股东大会召开安排 - 公司将于2025年8月11日下午14:30召开第二次临时股东大会，现场会议与网络投票同步进行 [1] - 网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00）开放 [1] - 股东需在2025年8月5日收市时完成登记方可行使表决权 [2] 会议审议事项 - 主要提案包括修订《公司章程》暨取消监事会（需2/3以上表决权通过）及修订多项管理制度（需逐项表决） [3] - 议案1.00涉及中小投资者单独计票，定义排除持股5%以上股东及董监高 [3] 参会方式与登记要求 - 股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 自然人股东需提供身份证及持股凭证复印件，法人股东需加盖公章的营业执照及委托书 [4][5] - 登记截止时间为会议当天14:15，支持直接送达或电子邮件提交材料 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需明确填写同意/反对/弃权，总议案与具体提案冲突时以首次投票为准 [10] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码认证 [10] 其他会务信息 - 会议预计半天，参会者自理交通食宿费用 [6] - 备查文件包括授权委托书模板、股东登记表及网络投票操作指南 [6]

项目延期公告 - 公司决定将"基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"预定可使用状态日期延长至2027年12月31日 [2] - 延期仅调整项目周期 不改变投资内容 总额 实施主体及方式 不构成募集资金用途变更 [2] 募集资金使用情况 - 公司2023年IPO募集资金总额约7 10亿元 扣除发行费用后实际净额约6 15亿元 [2] - 截至2025年5月31日 累计使用募集资金8860 07万元 [2] - "基于工业互联网架构的智能MES系统优化项目"承诺投资1 68亿元 累计投入6799 34万元 [2] - "基于大数据的质量追溯与分析系统优化项目"承诺投资6299 53万元 累计投入780 73万元 [2] - "大数据平台管理门户产品研发项目"承诺投资2906 37万元 累计投入1280万元 [2] 项目延期原因 - 原计划2025年8月31日完成 延期主要基于技术与政策环境变化 市场对产品功能提出更高要求 [3] - 项目立项时采用的Cloudera大数据产品已不适应信创政策要求 计划改用符合信创标准的国产大数据平台 [3] - 将引入知识图谱 行业专有算法模型以提升追溯效率与质量 [3] - 食品饮料 医药医械等重点行业对质量追溯监管趋严 企业需求从"事后纠偏"转向"事前预防" [3] - 需拓展追溯范围 深化根因分析能力 构建质量预警模型以满足动态需求 [3] 项目可行性论证 - 国家强化重点行业质量监管 消费市场对产品溯源需求激增 [3] - 项目产品可满足相关需求 并为公司拓展至绿色供应链管理奠定基础 [3] - 国产大数据底座与知识图谱的功能 稳定性已大幅提升 [3] - 公司资金和研发团队能保障项目推进 预计将增强公司中长期竞争力 [3] 公司决策说明 - 董事会 监事会表示延期是基于实际进展的审慎决策 [4] - 公司在深入考量募集资金使用状况及募投项目实施进展后作出延期决定 [4] - 将通过制定实施计划 优化资源配置等措施保障项目按期完成 [4] - 尚未投入的募集资金将按进度分阶段投入 确保资金安全高效使用 [4]

业绩总结 - 公司公开发行2200万股新股，发行价32.29元，募资7.1038亿元，净额6.1544883796亿元[1] - 截至2025年5月31日，募投项目累计投入8860.07万元[2] 项目进展 - 智能MES系统优化项目承诺投资16765.77万元，累计投入6799.34万元[3] - 质量追溯与分析系统优化项目承诺投资6299.53万元，累计投入780.73万元[4] - 大数据平台管理门户产品研发项目承诺投资2906.37万元，累计投入1280.00万元[4] 项目调整 - 质量追溯与分析系统优化项目预定可使用日期从2025年8月31日调至2027年12月31日[5] 决策审批 - 2025年7月25日董事会、监事会审议通过部分募投项目延长期限议案，同意延至2027年12月31日[20][22] - 保荐人认为项目延长期限决策合法合规，无异议[23]

上海威士顿信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 适用范围 本制度适用于上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事的任职、履职、 行为规范及相关管理工作。 第三条 独立董事的义务与职责 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照相关法律、行政法规、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则及《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第一章 总则 第一条 编制目的 为进一步完善上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构建设，规 范独立董事行为，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》 等法律、法规、规章、规范性文件及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 编制目的 为了加强上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计 工作，根据国家有关审计的法律法规和股份公司规范化的要求，结合公司实际，特 制定本制度。 第二条 适用范围 本制度所称被审计对象，为公司各部门、控股子公司、分公司及相关责任人 员。 第三条 制度说明 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制 制度运行情况，检查 被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务收支，评价 重大经济活动的效益等行为。 第四条 职责与分工 公司内部审计机构为审计部，由董事会领导，对公司财务管理、内控制度建 立和执行情况进行内部审计监督。公司审计部对董事会审计委员会负责，向董事 会审计委员会报告工作。 审计部配备专职审计人员若干人，设负责人 1 名。审计部负责人对董事会负责， 定期向董事会报告工作。 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理等相关专业 知识和业务能力。 第五条 内部审计职责与行为准则 内部审计人员根据公司制度规定行使职权，被审计部门和个人应及时向审计 人员提供有关资料，不得拒绝、阻挠 ...

投资审议 - 交易涉及资产超公司近一期经审计总资产50%等六种情况，经董事会审议后提交股东会审议并披露[6][7] - 交易涉及资产超公司近一期经审计总资产10%等五种情况，经董事会审议并披露[8] - 未达标准的对外投资事项由投资委员会决定[8] 子公司投资 - 全资、控股子公司对外投资达标准，先经公司董事会、股东会审议，再依其内部程序批准实施[9] 委托理财 - 公司委托理财选合格专业理财机构，董事会指派专人跟踪[9] 投资管理 - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益，出现问题查明原因追究责任[11] - 投资委员会负责对外投资项目后续日常管理[12] 人员派遣 - 公司对新建合作、合资公司及控股子公司派出人员参与运营决策，人选由投资委员会决定[12][13] 财务核算 - 公司财务部对对外投资全面财务记录和会计核算，控股子公司会计政策遵循公司规定[14][15] 投资回收与转让 - 出现经营期满等四种情况公司可回收对外投资，出现投资有悖经营方向等四种情况可转让对外投资[14][15]

对外担保管理制度 1 上海威士顿信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范上海威士顿信息技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康 稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市 公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《上海威士顿信息 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司为他人提供担保。公司及其控股子 公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额 与控股子公司对外担保之和。 第三条 公司全资子公司和控股子公司的对外担保，视同公司行为，适 用本制度规定。 第四条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东会批准， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第六条 控股股东、实际控制人应当 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 关联交易决策制度 1 （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《公司章程》规 定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东 的合法权益，必要时应聘请独立财务顾问或专业审计机构发表意见和报告； 第一章 总则 第一条 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易，维护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之 间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）等有关法律、法规、规范性文件及《上海威士顿信息技术股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； 第三条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 编制目的 为规范上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结构，保证股东依 法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等规定及《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"），制定本规则。 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第二条 股东保障与董事会职责 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，平等对待全体股 东，保障股东依法享有的知情权、查询权、分配权、质询权、建议权、股东会召集权、提案权、 提名权、表决权等权利，积极为股东行使权利提供便利，切实保障股东特别是中小股东的合法权 益。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司审计委员会应当切实履行职责， 必要时召集和主持临时股东会。公司 ...

上海威士顿信息技术股份有限公司 章程 （2025 年 7 月） | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 9 | | 第四节 | 股东会的召集 | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 | 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第三节 | 独立董事 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 31 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | ...