2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：恩威医药股份有限公司 单位：万元 企业负责人：薛永江 主管会计工作的负责人 ：胡大伟 会计机构负责人：兰英 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年半年度占用累 计发生金额（不含利 | 2023年半年度占用资 | 2023年半年度偿还累 | | 2023年半年度期末占 | 占用形成原因 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 息） | 金的利息(如有） | 计发生金额 | | 用资金余额 | | | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | | - | - | - | | - - | | - | | 前控股 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-030 恩威医药股份有限公司董事会 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 （2023 年半年度） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性 文件规定，恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了2023年 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行股票注 册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面值 1. ...

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四 次会议审议相关事项的独立意见》之签署页） 独立董事： 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，在审阅有关文件后，现对公司第二届董事会第 十四次会议审议的相关事项作出独立判断，并发表意见如下： 一、关于《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内 容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。2023 年上半年 度，公司募集资金的管理和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所 关于上市公司募集资金使用和管理的相关规定，不存在违反募集资金管理和使用 相关规定、损害股东利益的情形。 （以下无正文） 冯建 漆小川 闫雯 2023 年 8 月 25 日 ...

恩威医药股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-026 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 1 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》以及《募集资金使用管理办法》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及 时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放 和使用违规的情形。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中薛刚董事以 通讯方式出席会议和表决。会议由董事长薛永江先生主持。本次会议的召开符合 《公司法 ...

恩威医药股份有限公司 （以下无正文） （本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于控股股东及其他关联方 占用公司资金、对外担保情况的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事： 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保情况 的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市 公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《恩威医药股份有限公司章程》 等法律法规和规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东和 公司负责的原则，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保等相关事项进行了认真核查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的 情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东、实际控制人及其他关 联方占用公司资金的情况。 二、关于公司 2023 年半年度对外担保情况的独立意见 截至报告期末，公司不存在为控股股东、实 ...

2、公司本次参与信心药业重整投资金额为 10,648.07 万元，主要标的资产 包括 125 项境内药品批准文号、商标 18 项等； 3、本次参与重整投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-024 恩威医药股份有限公司 关于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、河南信心药业有限公司管理人（以下简称"管理人"）于 2023 年 8 月 7 日 发布《河南信心药业有限公司重整投资人招募评审结果公告》，确认恩威医药股 份有限公司（以下简称"公司"）为河南信心药业有限公司（以下简称"信心药 业"）重整投资人。 4、风险提示：管理人依据公司提交的《重整预案》内容制定的《重整计划》 （草案）能否获得信心药业债权人会议表决通过及郑州市二七区人民法院（以 下简称"二七区法院"）裁定批准，尚存在不确定性。本次重整投资能否顺利实施 以及整合效果能否达到投资预期存在一定的不确定性，可能导致与公司预期的 经营情况存在 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-023 恩威医药股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 1、恩威医药股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议。 1 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通 知于 2023 年 8 月 7 日以邮件、微信方式发出，会议于 2023 年 8 月 9 日以现场方 式在公司办公楼会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会 议由监事会主席曾凡祥先生主持召开。本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经全体监事审议，监事会认为：公司在不影响募投项目建设的前提下，使用 暂时闲置的募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率、降低公司财 务费用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。公司对募 集资金的使用符合《上市公司监管指引第 2 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-025 恩威医药股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金。 2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第二 届董事会第十三次会议审议通过之日起不超过 12 个月。 上述募集资金已于 2022 年 9 月 13 日划至公司募集资金专项账户，信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金的到位情况进行了审验，并 1 于当日出具《验资报告》（XYZH/2022CDAA30417）。公司已与存放募集资金 的商业银行、保荐机构签署了募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开第二 届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分 闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2023-022 恩威医药股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于参与河南信心药业有限公司破产重整的公告》（公告编号：2023-024）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用 不超过 10,000 万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期 限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前将归还至募集资金专 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件、微信等方式通知全体董事，于 2023 年 8 月 9 日以 通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7 人，会议由公司董事长薛 永江先生召集和主持，公司 ...

（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十三 次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事： 冯建 漆小川 闫雯 恩威医药股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定的要求，我们作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，现对 公司召开的第二届董事会第十三次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》的独立意见 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响公司募投项目的 正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率、 降低财务费用，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。该议案的内 容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法 ...