上市与股本 - 公司于2022年9月21日在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股1754万股[8] - 公司注册资本为人民币10289.1887万元，已发行股份总数为10289.1887万股，全部为普通股[9][17] 股份限制 - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[25] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[25] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[25] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会诉讼[32] 控股股东与实际控制人 - 控股股东、实际控制人质押股份应维持控制权和生产经营稳定[38] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关限制性规定及承诺[38] - 控股股东、实际控制人利用关联关系损害公司利益，应承担赔偿责任[38] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[42] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[44] - 公司及其控股子公司担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[44] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[44] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[44] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形发生时，2个月内召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[45] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[53][54] 股东会投票规则 - 网络投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于现场股东会召开当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[56] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[56] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[57] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[67] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[67] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[68] - 买入公司有表决权股份违反规定，超过部分在买入后三十六个月内不得行使表决权[69] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[69] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，决议公告应披露非关联股东表决情况[69] - 关联交易决议须出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] 董事相关 - 公司董事会及持有或合并持有公司1%以上股份的股东有权提名董事候选人[72] - 股东会选举董事实行累积投票制，选举一名董事除外，独立董事和非独立董事表决分别进行[72] - 因贪污等犯罪被判刑或剥夺政治权利，执行期满未逾5年，缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[76] - 担任破产清算公司等职务且负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[76] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[77] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[77] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[77] - 董事会成员中设1名公司职工代表，由公司职工民主选举产生[78] - 董事会由8名董事组成，包括董事长1人、副董事长1人、独立董事3人、职工董事1名[85] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事；代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集[89] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；有关联关系董事不得表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过决议，不足3人提交股东会审议[90][91] - 董事连续两次未亲自或委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换[82] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露；若导致董事会成员低于法定最低人数，原董事在新董事就任前仍履职[82] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东的忠实义务1年内有效，保密信息依法公开前不得披露[82] 独立董事相关 - 独立董事应自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并与年报同时披露[96] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[96] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[98] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[103] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[103] - 审计委员会相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[103] 首席执行官相关 - 首席执行官每届任期三年，与每届董事会任期相同，连聘可以连任[111] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[117] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[117] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[117] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[117] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[119] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10％，或连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30％[120] - 重大投资或支出累计达到最近一期经审计净资产的50％且超3000万元，或达到最近一期经审计总资产的30％[121] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%；有重大支出，最低达40%；成长期有重大支出，最低达20％[121] - 调整或变更章程确定的现金分红政策，需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[124] - 董事会每三年重新审阅一次股东分红回报规划[124] - 调整利润分配政策，方案需经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司应在定期报告中详细披露利润分配政策制定及执行情况[125] - 股东违规占用资金，公司扣减其分配的现金红利偿还[126] 其他 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[128] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东会决定[132][133] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[143] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[143][144] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司偿债或担保[143][144] - 公司减资后，法定和任意公积金累计额达注册资本50%前，不得分配利润[145] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[148] - 修改章程经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[148] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（未接到通知45日）内申报债权[150] - 章程由公司董事会负责解释，附件包括股东会议事规则和董事会议事规则，自公司股东会审议通过之日起生效[158][159][160]

第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称公司）募集资金管理， 提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资 金。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或者募集 说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集资金 用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在年度审 计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行合理鉴证， 提出鉴 定结论。 恩威医药股份有限公司 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年财务报表已经信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了 XYZH/2025CDAA3B0062 号审计 报告。会计师的审计意见是：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | | | 单位：万元 本年比上年 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | | | | | | 增减 | | 营业收入 | 81,212.74 | 78,519.13 | 3.43% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,749.75 | 8,631.23 | -56.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 3,472.96 | 7,358.50 | -52.80% | | 经常性损益的净利润 | | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 7,891.97 | 8,401.11 | -6.06% | | 基本每 ...

| 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对公司 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，情况如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过复核审计机构出具的内部控制审计报告、查阅公司股东大会、 董事会、监事会等会议文件以及各项业务和管理规章制度，对恩威医药内部控制 制度的建立及执行情况进行了核查。 二、恩威医药内部控制基本情况 （一）重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行 ...

募集资金情况 - 2022年9月13日公司首次公开发行股票17,540,000股，发行价29.80元/股，募资总额522,692,000.00元，净额442,950,349.21元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金专用账户累计利息及收益5,481,802.30元，支付手续费1,903.00元，缴纳印花税110,765.28元，投入项目175,715,552.76元，使用闲置资金补流100,000,000.00元，余额及产品本息合计169,176,340.63元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息及收益8,322,111.03元，支付手续费2,820.50元，缴纳印花税110,765.28元[5] - 截至2024年12月31日，累计直接投入项目66,085,530.95元，置换自筹资金156,705,621.52元，永久性补流11,373,069.53元，余额及产品本息合计213,567,062.62元[5] - 本年度投入募集资金总额47,075,599.71元，已累计投入222,791,152.47元[9] - 累计变更用途的募集资金总额11,373,069.53元，比例2.18%[9] 项目进展 - 恩威四川恩威制药改扩建项目截至年末累计投入173,791,995.80元，投资进度45.38%[9] - 成都总部建设项目已完成，累计投入48,999,156.67元，投资进度100%[9] 资金使用决策 - 2022年10月14日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金156,705,621.52元及已支付发行费用20,533,905.72元，置换金额共计177,239,527.24元[10] - 2023年8月9日，公司同意使用不超过10,000万元首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[10] - 2024年8月5日，10,000万元闲置募集资金已归还，截至2024年12月31日不存在尚未归还的暂时补充流动资金[10] - 2024年9月19日，公司同意将“昌都总部建设项目”结项，并将项目节余募集资金永久补充流动资金[10][11][12] - 2024年12月，公司将“昌都总部建设项目”募集资金项目专户内的剩余募集资金11,373,069.53元转入公司流动资金账户，完成专户注销[11][12] - 2024年4月19日，公司同意对“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构作出调整[11] - 2024年5月13日，公司2023年年度股东大会表决通过调整“四川恩威制药改扩建项目”内部投资结构的议案[11] 其他情况 - 2024年度募集资金使用及披露中不存在问题[13] - 截至2024年12月31日，公司通过募集资金专项账户的闲置募集资金购买理财产品本金及收益余额211,370,219.42元[10]

恩威医药股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 附件 | | | | ——2024 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-8 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025CDAA3F0041 恩威医药股份有限公司 恩威医药股份有限公司全体股东： 我们对后附的恩威医药股份有限公司（以下简称恩威医药公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告） 执行了鉴证工作。 恩威医药公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用 情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真 实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实 施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 阅以外的 ...

恩威医药股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，依法独立行使职 权，认真履行监督职责。本年度共召开了 6 次监事会会议，监事会成员列席或出 席了报告期内的历次董事会和股东大会，对公司重大的经济活动、董事及高级管 理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用。现将 公司 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构 成符合法律法规的要求。2024 年度，公司监事会先后召开了 6 次会议，会议的 召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | | | 主要议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事 会第十八次 | 2024 | 年 | 1 | 议案 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2025-014 恩威医药股份有限公司 特此公告。 关于举行 2024 年度暨 2025 年一季度网上业绩说明会的公告 恩威医药股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 21 日 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 15：00-16：30 在全景网举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩网上说明会，本次年度业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长兼首席执行官薛永江，公司副总裁陈磊，公 司副总裁、董事会秘书、财务总监胡大伟，独立董事刘娅，保荐代表人石坡。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度暨 2025 年一季度业绩 网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 ...

关联交易数据 - 2024年向恩威锐邦销售商品实际49.34万元，占比0.06%，预计250万元[2][5] - 2025年预计向恩威锐邦采购不超500万元，已发生455.36万元[2][3] 恩威锐邦情况 - 注册资本181.82万元，赵彦平与恩威制药分别持股54.9995%、45.0005%[6] - 2024年末总资产1257.54万元，净资产83.20万元，营收1291.23万元，净利润0.09万元[7][8] 交易审议与评价 - 2025年4月18日审议通过日常关联交易议案[2] - 董事会、监事会、保荐机构均认为交易合规，无损害权益情况[13][14][16] 交易说明 - 关联交易定价依市场化原则，价格公允[10][11] - 预计交易利于拓宽渠道等[12]