关于 之 证券简称：恩威医药 证券代码：301331 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 独立财务顾问报告 2024 年 10 月 恩威医药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 第一期归属条件成就 相关事项 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 恩威医药、公司、上 | 指 | 恩威医药股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | | | 本激励计划、限制性 | | | | 股票激励计划、股权 | 指 | 恩威医药股份有限公司 年限制性股票激励计划 2023 | | 激励计划 | | | | 限制性股票、第二类 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条 | | 限制性股票 | | 件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级 | | | | 管理人员、中层管理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的价格 | | 有效 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第五次会议于2024年10月23日召开，7名董事全参会[2] 议案审议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》议案[3][4] - 审议通过2023年限制性股票激励计划第一期归属条件成就议案，可归属134.4787万股，108名激励对象符合条件[5][6][8] - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量议案，价格调为13.66元/股，数量调为340.9328万股[9][11] - 审议通过作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票议案，作废4.7360万股，占总股本0.0460%[12][15]

限制性股票激励 - 2023年10月13日授予113人230.36万股，价格21.01元/股[5] - 2024年10月23日调整后授予价13.66元/股，数量340.9328万股[6] - 作废4.7360万股已授予但不得归属股票[6] - 2023年第一期归属条件成就，108人可归属134.4787万股[6] 利润分配与转增 - 2023年度以68,236,518股为基数，每10股派8元现金红利[8] - 2023年度以资本公积金每10股转增4.80股[8] 其他 - 授予价格和数量调整公式[8] - 调整对财务和经营无实质影响[10] - 提名与薪酬等委员会均同意调整[11][12][13]

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-065 恩威医药股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次符合归属条件的激励对象人数：108 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量为 134.4787 万股（调整后），占目前 公司股本总额的 1.3070%。 3、第二类限制性股票授予价格：13.66 元/股（调整后）。 4、归属股票来源：公司从二级市场回购的 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"恩威医药"）于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一期归属条件成就的议案》，本次符 合归属条件的激励对象共计 108 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 134.4787 股，占公司股本总额的 1.3070%，归 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于7500万元，不超过15000万元[1] - 回购股份价格上限调整为不超过42.69元/股[2] - 实际回购时间为2023年10月30日至2024年10月20日[3] 分红转增 - 以68236518股为基数，每10股派发现金红利8元，总额54589214.40元[1] - 以68236518股为基数，每10股转增4.8股，共计转增32753528股[1] 回购结果 - 截至2024年10月20日，回购股份3160313股，占比3.0715%[3] - 回购最高成交价44.78元/股，最低21.31元/股，成交金额102969419.65元[3] 股份结构 - 回购前限售股69790184股，占比67.83%；回购后72950497股，占比70.90%[11] - 回购前无限售股33101703股，占比32.17%；回购后29941390股，占比29.10%[11] 用途安排 - 回购股份用于员工持股或股权激励，未使用部分36个月内注销[12]

特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形； 2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-058 恩威医药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"或"恩威医药"）2024 年第二次 临时股东大会通知于 2024 年 9 月 20 日以公告形式发出，具体内容详见当日 公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布的公告。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 10 日 15 点 00 分 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行投票的具体时间为 202 ...

股东大会安排 - 公司2024年9月19日决定10月10日召开第二次临时股东大会[6] - 9月20日在指定平台刊登《股东大会通知》[6] - 现场会议10月10日下午15:00召开，由董事长薛永江主持[7] 投票情况 - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[7] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 现场出席7人，代表71,734,679股，占比69.7185%[9] - 参与网络投票58名，代表3,957,028股，占比3.8458%[9] - 中小投资者58人，代表3,957,028股，占比3.8458%[9] - 出席共计65人，代表75,691,707股，占比73.5643%[9] 议案表决情况 - 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意75,671,275股，占比99.9730%[14] - 《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意75,677,591股，占比99.9814%，为特别决议事项获通过[15][16]

回购计划 - 公司计划回购资金总额不低于7500万元，不超过15000万元[1] - 回购价格上限不超过42.69元/股[1] 回购进展 - 截至2024年9月30日，已回购股份3113313股，占公司股份总数3.0258%[2] - 截至2024年9月30日，公司总股本为102891887股[2] - 截至2024年9月30日，回购最高成交价44.78元/股，最低21.31元/股，成交总金额101713739.41元[2]

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：恩威医药 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：石坡 | 联系电话：021-20262210 | | 保荐代表人姓名：叶建中 | 联系电话：028-87310838 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次，每月查阅公司募集资金专户资金变动情 | | | 况和大额资金支取使用情况 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 ...

公司发展历程及战略 - 公司以"洁尔阴洗液"为龙头的药字号产品一直是妇科洗液全国排名领先的产品[1] - 公司近年来推出了"洁尔阴"系列消字号产品,并在网上直播平台与"妇炎洁消字号"、"洁尔阴消字号"产品形成了直接竞争[1] - 公司核心产品"洁尔阴洗液"除连续多年在中国城市零售药店妇科中成药领域的市场份额连续排名第一外,2023年上半年还首次跻身"城市实体药店终端妇科中成药品牌榜"榜首[1] - 公司介入消字号产品较早并开发了"草本抑菌洗液"、"女性护理液"等产品,以良好的产品力得到了市场认可[2] - 公司依托洁尔阴品牌,还开发了泡泡洗液、凝胶等日化产品以及护理湿巾、湿厕巾等周边产品,构建了包括消字号产品、日化用品以及其他周边产品的非药产品矩阵[2] - 公司电商部门紧密贴合现代女性的消费习惯和使用场景,不断开发新的产品并进行持续升级,取得了良好的效果[2] - 公司一贯秉持开放文化,坚持"一核两翼"的战略布局,即以妇科产品为核心,同时重点发展呼吸科、儿科产品线[3] - 公司未来将积极与知名CRO、高级科研院所等研发机构开展广泛合作,建立多层次多渠道的业务发展模式,并通过对外并购、许可授权、合作研发和独家经销等方式,全力打造开放式研发模式,不断优化公司产品结构,丰富公司产品管线[3] 新产品管线 - 公司与山东朗诺制药有限公司合作研发的"对乙酰氨基酚布洛芬片"已向国家药品监督管理局提交境内生产药品注册上市许可并获得受理,公司与相关部门一直保持沟通,并按要求提交了必要的补充材料[2] - "对乙酰氨基酚布洛芬片"与市场现有单一制剂产品相比具有以下优势:1)对乙酰氨基酚和布洛芬两种成分结合的OTC类复方制剂,能更有效地缓解疼痛,具有协同增效作用;2)相较于单一成分制剂,该产品的安全性更高,有助于提高患者的依从性[2] - 市场数据显示,复方制剂的需求正在上升,公司对该产品未来的市场前景持乐观态度[2]