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恩威医药(301331)
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恩威医药(301331) - 中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2025年度预计日常关联交易的核查意见
2025-04-20 15:58
中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 单位:万元 | | | 关联交易类别:向关联人采购产品、商品 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 年度已 2024 发生金额 | | | | 原则 | | | | | 吉林恩威锐 邦药业有限 | 头孢克肟分散片、 左氧氟沙星片、舒 | 市场价 | 500.00 | 455.36 | 0.00 | | 公司 | 筋丸等产品 | 格 | | | | 1 注:以上表格列示金额均为不含税金额,截至披露日已发生金额未经审计。 (三)上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为恩威 医药股份有限公司(以下简称"恩威医药"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...
恩威医药(301331) - 中信证券股份有限公司关于恩威医药股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
2025-04-20 15:58
中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为恩威 医药股份有限公司(以下简称"恩威医药"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构(主承销商),根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求,对公 司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查,情况如下: 一、募集资金到位及基本使用情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2022]1786 号)同意注册,并经深圳证券交易所同 意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 17,540,000 股,每股面 值 1.00 元,发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.0 ...
恩威医药(301331) - 公司投资者关系管理制度
2025-04-20 15:55
恩威医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恩威医药股份有限公司(以下简称"本公司")与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通,增进投资者对本公司 的了解和认同,提升本公司投资价值,依照《中华人民共和国公司法》(以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等,制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作,加强与投资者及潜在投资者之间的沟通,增进投资者对 公司的了解和认同,以提升公司治理水平和企业整体价值,实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则,客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况,不得出现以下情形: (一)透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息; (二)发布含有虚假或者引人误解的内 ...
恩威医药(301331) - 独立董事2024年度述职报告(刘娅)
2025-04-20 15:55
恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 刘娅 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人刘娅作为恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独 立董事,2024 年度,我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定, 忠实、勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营情况, 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实维护了公 司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况报告如 下: 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东中 担任任何职务,与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席本年度董事会及股东大会情况 2024 年度,公司共召开董事会 6 次,股东大会 3 次,我作 ...
恩威医药(301331) - 恩威医药股份有限公司董事会议事规则
2025-04-20 15:55
恩威医药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地 履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《恩威医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定,制订本 规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会秘书应当充分征求各董事的意 见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: (一)代表十分之一以上表决权的股东提议时; 1 (三)提议会议召开的时间或者时限、地点和方式; (四)明确和具体的提案; (二)三分之一以上董事联名提议时; (三)审计委员会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内,召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的,应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字( ...
恩威医药(301331) - 公司信息披露事务管理制度
2025-04-20 15:55
第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务,披露的信息应当 真实、准确、完整,简明清晰、通俗易懂,不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露,不得提前向任何单 位和个人泄露。但是,法律、行政法规另有规定的除外。 恩威医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")及相关信息披露 义务人的信息披露行为,进一步加强公司信息披露事务管理,确保公司信息披露 真实、准确、完整、及时,保护投资者合法权益,根据《证券法》、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等规定,制定本制度。 第二条 本制度所称"信息",是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息,以及其他证券监管部门要求披露的 信息。本制度所称"披露",是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布,并送达证券监管部门和深圳证券交易所(以 ...
恩威医药(301331) - 公司重大信息内部报告制度
2025-04-20 15:55
重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需当日报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需当日报告[9] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需当日报告[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需当日报告[9] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需当日报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[12] - 与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[12] 需关注事项 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[13] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应在会计年度结束一个月内报告[16] - 重大亏损或损失单次达100万元以上需关注[19] - 重大债务等金额达100万元以上需关注[19] - 可能承担重大违约责任或赔偿责任金额在100万元以上需关注[19] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需关注[19] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东等是内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需告知公司[25] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后向董事会秘书报告[30] - 董事会秘书接到报告当日评估、审核并判定处理方式[32] - 董事会办公室指定专人整理保管上报重大信息[32] - 公司及其控股子公司发生重大事件,信息报告义务人应在当日内报告[39] 责任人规定 - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接负责人[36] - 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[36] 违规处理 - 内部信息报告义务人不履行报告义务包括不报告等情形[42] - 未按规定履行义务致公司信息披露违规,公司可处分并要求赔偿[42] 其他 - 公司相关部门更新官网宣传文件初稿应交董事会秘书审核[37] - 制度经董事会批准后生效,由董事会负责修改、解释[47]
恩威医药(301331) - 独立董事2024年度述职报告(黎春)
2025-04-20 15:55
恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 黎春 一、本人基本情况 黎春,女,中国国籍,1978 年 2 月出生,无境外永久居留权。博士研究生学 历,毕业于西南财经大学财务管理专业。2003 年 7 月至今,就职于西南财经大 学,担任教授、博士生导师。2024 年 1 月至今,兼任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务,也未在公司主要股东中 担任任何职务,与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训,符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求,不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 本人黎春作为恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的独 立董事,2024 年度,我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定, 忠实、勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营情况, 充分利用 ...
恩威医药(301331) - 恩威医药股份有限公司股东会议事规则
2025-04-20 15:55
恩威医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,依照《中华人民共和 国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《恩威医药股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的相关规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 本规则的相关规定召开股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次, 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所(以下简称"证券交易所"),说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会 ...
恩威医药(301331) - 独立董事2024年度述职报告(彭刚)
2025-04-20 15:55
恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 本人彭刚作为恩威医药股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会的 独立董事,2024 年度,我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定,忠实、勤勉地履行职责,独立、审慎行使职权,积极、主动地了解公司经营 情况,充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见,切实维 护了公司和全体股东,尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况 报告如下: 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表: 恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 一、本人基本情况 彭刚,男,中国国籍,1980 年 12 月出生,无境外永久居留权。本科学历, 毕业于燕山大学法学专业。2004 年 10 月至 2015 年 2 月,担任北京金杜律师事 务所律师;2015 年 3 月至 2015 年 9 月,担任四川里伍铜业股份有限公司副总经 理;2015 年 10 月至 2016 年 4 ...