中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 单位：万元 | | | 关联交易类别：向关联人采购产品、商品 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 易定价 | 合同签订金额 或预计金额 | 截至披露日 已发生金额 | 年度已 2024 发生金额 | | | | 原则 | | | | | 吉林恩威锐 邦药业有限 | 头孢克肟分散片、 左氧氟沙星片、舒 | 市场价 | 500.00 | 455.36 | 0.00 | | 公司 | 筋丸等产品 | 格 | | | | 1 注：以上表格列示金额均为不含税金额，截至披露日已发生金额未经审计。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 2025年度预计日常关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板 ...

中信证券股份有限公司 关于恩威医药股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为恩威 医药股份有限公司（以下简称"恩威医药"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度募集资金年度存放与使用情况进行了审慎核查，情况如下： 一、募集资金到位及基本使用情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恩威医药股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1786 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 17,540,000 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为人民币 29.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 522,692,000.0 ...

恩威医药股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强恩威医药股份有限公司（以下简称"本公司"）与投资 者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对本公司 的了解和认同，提升本公司投资价值，依照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司投资者关 系工作指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公 司规范运作》及《公司章程》等，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应当遵循公开、公平、公正原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一）透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二）发布含有虚假或者引人误解的内 ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 刘娅 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘娅作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公 司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况报告如 下： 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1、出席本年度董事会及股东大会情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，我作 ...

恩威医药股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件 及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本 规则。 第二条 定期会议与临时会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第三条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求高级管理人员的意见。 第四条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 1 （三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式； （四）明确和具体的提案； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时。 董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 第五条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向 董事长提交经提议人签字（ ...

第四条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 恩威医药股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信息披露 义务人的信息披露行为，进一步加强公司信息披露事务管理，确保公司信息披露 真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《证券法》、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》和《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— —信息披露事务管理》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司股票及其衍生品种交易价格已经或 可能产生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他证券监管部门要求披露的 信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的 程序、以规定的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和深圳证券交易所（以 ...

重大交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需当日报告[8] - 成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需当日报告[9] - 标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需当日报告[9] - 产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需当日报告[9] - 标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需当日报告[9] 关联交易报告标准 - 与关联自然人交易金额30万元以上需及时报告[12] - 与关联法人成交金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[12] 需关注事项 - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上需关注[13] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上应在会计年度结束一个月内报告[16] - 重大亏损或损失单次达100万元以上需关注[19] - 重大债务等金额达100万元以上需关注[19] - 可能承担重大违约责任或赔偿责任金额在100万元以上需关注[19] - 营业用主要资产被查封等超过该资产的30%需关注[19] 股东相关报告事项 - 持有公司5%以上股份的股东等是内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司[25] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需告知公司[25] 信息报告流程 - 内部信息报告义务人知悉重大信息后向董事会秘书报告[30] - 董事会秘书接到报告当日评估、审核并判定处理方式[32] - 董事会办公室指定专人整理保管上报重大信息[32] - 公司及其控股子公司发生重大事件，信息报告义务人应在当日内报告[39] 责任人规定 - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[36] - 董事长是公司信息披露第一责任人[36] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接负责人[36] - 董事会办公室是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[36] 违规处理 - 内部信息报告义务人不履行报告义务包括不报告等情形[42] - 未按规定履行义务致公司信息披露违规，公司可处分并要求赔偿[42] 其他 - 公司相关部门更新官网宣传文件初稿应交董事会秘书审核[37] - 制度经董事会批准后生效，由董事会负责修改、解释[47]

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 黎春 一、本人基本情况 黎春，女，中国国籍，1978 年 2 月出生，无境外永久居留权。博士研究生学 历，毕业于西南财经大学财务管理专业。2003 年 7 月至今，就职于西南财经大 学，担任教授、博士生导师。2024 年 1 月至今，兼任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中 担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交 易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》关于独立性的 要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黎春作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的独 立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营情况， 充分利用 ...

恩威医药股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，依照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、行政 法规、规范性文件及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的相关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司章程》第四十八条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在事 实发生之日起 2 个月以内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第五条 公司召开股东会 ...

恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 本人彭刚作为恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会的 独立董事，2024 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规 定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营 情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维 护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度内履职情况 报告如下： 恩威医药股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 各位股东及股东代表： 恩威医药独立董事 2024 年度述职报告 彭刚 一、本人基本情况 彭刚，男，中国国籍，1980 年 12 月出生，无境外永久居留权。本科学历， 毕业于燕山大学法学专业。2004 年 10 月至 2015 年 2 月，担任北京金杜律师事 务所律师；2015 年 3 月至 2015 年 9 月，担任四川里伍铜业股份有限公司副总经 理；2015 年 10 月至 2016 年 4 ...