本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案，选举 产生了第三届董事会 4 名非独立董事、3 名独立董事，共同组成第三届董事会， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。选举产生了第三届监 事会 2 名非职工代表监事，与公司 2024 年 1 月 5 日召开的职工代表大会选举产 生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自 2024 年第一次临时 股东大会审议通过之日起三年。2024 年 1 月 29 日，公司召开第三届董事会第一 次会议，第三届监事会第一次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、 董事会各专门委员会委员及第三届监事会主席，并聘任新一届高级管理人员、董 事会秘书、证券事务代表。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况 公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-009 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方式发 出，本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。全体董事推举薛永江先生主 持会议，全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》 会议逐项审议通过了以下议案： 1.01 《选举薛永江为公司董事长》 决定选举薛永江为第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 恩威医药股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 《选举薛刚为公司副董事长》 决定选举薛刚为第三届董事会副董事长，任期三年，与公司第三届董事会任 期相同。 表决结果为：同意 ...

证券代码：301331 证券简称：恩威医药 公告编号：2024-010 恩威医药股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 公司第三届监事会成员已于 2024 年 1 月 29 日正式就任，根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经审议，全体监事一致同意选举杜长宏先生为公司第三届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满 之日止。 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》 （公告编号：2024-011）。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 29 日以现场方式召开。本次会议通知于 2024 年 1 月 22 日以通讯方 式发出，本次会议应参会监事 3 名，实际参会 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于恩威医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：恩威医药股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受恩威医药股份有限公司（以 下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文 件和现行有效的公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 1 月 29 日 召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并对本次股东大 会的相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1． 经公司 2022 年年度股东大会审议通过的《恩威医药股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2． 公司 2024 年 1 月 12 日刊登于深圳证券交易所网站等 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人 恩威医药股份有限公司董事会 现就提名 彭刚 为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭刚 作为 恩威医药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恩威医药股份有限公司第二届董事会提名为恩威医 药股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恩威医药股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...

☑是 □否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 刘娅 作为 恩威医药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恩威医药股份有限公司第二届董事会提名为恩威医 药股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恩威医药股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：____ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人 恩威医药股份有限公司董事会 现就提名 刘娅 为恩威医药股份有限公司 （以下简称"公司"）第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过公司第二届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 ...

恩威医药股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 （第二届董事会第十九次会议修订） 第一章 总则 第一条 为强化恩威医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，确保 董事会对经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文 件以及《恩威医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司 特设董事会审计委员会，并制订本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信息及 其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担 审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第五条 审计委员会 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 黎春 作为 恩威医药股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人恩威医药股份有限公司第二届董事会提名为恩威医 药股份有限公司（以下简称"该公司"）第三届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过恩威医药股份有限公司第二届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____ ...