本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 17 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 5 月 20 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十一次会议。会议于 2024 年 5 月 20 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-037 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （三）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审查，监事会认为： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股 权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查 意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对趣睡 科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了 核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣睡 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号)同意 注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 ...

激励计划流程 - 2024年4月29日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[6] - 4月30日至5月10日对拟激励对象名单公示[7] - 5月20日股东大会、董事会和监事会通过相关议案[7] 授予情况 - 向50名激励对象首次授予55.31万股限制性股票，价格15.73元/股[15] 合规情况 - 授予事项取得必要授权和批准，符合规定[8] - 授予条件已成就，授予日确定合规[11][14]

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-040 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 20 日召开的第二届董事会第十 二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 限制性股票的议案》，确定以 2024 年 5 月 20 日为授予日，以 15.73 元/股的授予 价格向 50 名激励对象授予 553,100 股第二类限制性股票。现将有关事项说明如 下： 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定向发行的趣睡 科技 A 股普通股股票。 成都趣睡科技股份有限公司 （二） ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-039 成都趣睡科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2024 年 5 月 20 日 召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，在募投 项目实施过程中存在由于客观原因，导致部分支出无法直接通过募集资金专户划 转或者使用募集资金专户划转不符合操作实践，为了不影响募集资金建设进度， 提高募集资金使用效率，公司使用自有资金支付上述募投项目相关款项，定期以 募集资金等额置换，符合公司和股东的利益，对募投项目的正常实施不会产生影 响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合上市公司募集资 金管理的相关法律法规规定。因此我们同意对 2022 年 12 月 29 日至 2024 年 1 月 15 日期间公司已使用募集资金等额置换的 979.60 万元进行追认，同时 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-035 成都趣睡科技股份有限公司 关于回购期满暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 5 月 17 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购股份数量为 318,200 股，占公司目前总股本比例的 0.7955%，最高成交价为 35.69 元/股，最低成交价为 29.50 元/股，已使用总金额为人民币 10,003,438.15 元（含交易费用）。回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过 回购资金总额上限，公司本次回购股份方案实施完毕，本次回购符合公司回购股 份方案及相关法律法规的要求。 二、回购股份实施情况与回购方案不存在差异的说明 本次回购公司股份的方式、价格、数量、资金来源及资金总额、实施期限等 与公司董事会审议通过的回购方案不存在差异。回购金额已达回购方案中的回购 资金总额下限，且不超过回购资金总额上限，符合回购股份方案及相关法律法规 的要求，本次回购股份方案实施完毕。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-034 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 （七）会议出席情况 1.股东出席的总体情况 出 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日14:30在浙江宁波召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][6] 股东情况 - 出席股东大会的股东及股东代理人共10人，持有公司有表决权股份18,912,129股，占比47.6595％[9] - 现场会议股东及代表共5人，持有公司有表决权股份13,494,704股，占比34.0073％[9] - 网络投票股东共5人，持有公司有表决权股份5,417,425股，占比13.6522％[9] - 中小投资者4人，代表公司有表决权股份数2,228,600股，占比5.6162％[9] 议案表决 - 多项议案同意票数占出席会议股东表决权股份99.8757％[14][15][18][19][20] - 中小投资者多项议案表决中同意占比98.9455%、反对占比1.0545%、弃权占比0.0000%[21][22][23][24][25][26][27][29][30][31][32][33][34][35][36][38][39] - 部分非关联股东议案同意占比99.5558%，反对占比0.4442%[22][29][30][33] - 部分所有股东议案同意占比99.8757%，反对占比0.1243%[23][26][27][34] - 《关于确认公司2023年度监事薪酬及2024年监事薪酬方案的议案》非关联股东同意占比99.8642%，中小投资者同意占比96.2316%[37] 表决结果及合规性 - 股东大会表决结果为通过[40] - 律师认为股东大会召集、召开程序，人员资格，表决程序及结果合法有效[40][41]

深圳证券交易所： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规的要求，于 2024 年 4 月 24 日对成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣 睡科技"、"公司"）的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及 关键岗位人员进行了 2023 年度持续督导培训，报告如下： 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 中国国际金融股份有限公司 1、介绍了股份买卖、对外担保和关联方资金往来等相关监管法规内容； 2、介绍了募集资金管理与使用等相关监管法规内容； 3、介绍了内幕交易、信息披露、规范运作、三会运作等相关监管法规内容； 一、本次持续督导培训的基本情况 实施本次持续督导培训前，中金公司编制了培训讲义，提前要求公司的控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员等相关人员了解 培训内容并参加。 本次培训于 2024 年 4 月 24 日在公司办公地（浙江省杭州市西湖区西溪路 527 号浙商 ...