证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-013 成都趣睡科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和中 国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的最新规定，结合公司实际情况，为进 一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订， 本次修订的制度包括： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 《对外担保管理制度》 | 是 | | 2 | 《募集资金管理制度》 | 是 | | 3 | 《股东大会网络投票管理制度》 | 是 | | 4 | 《独立董事工作细则》 | 是 | | 5 | 《独立董事专门会议工作细则》 | 否 | | 6 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 否 | | 7 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 否 | | 8 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 否 | | 9 | 《信息披露管理制度》 | 否 | | 10 | 《董事会秘书工作细则》 | 否 | | 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 | | 12 | 《投资者关系管 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-022 成都趣睡科技股份有限公司 二、参加人员 公司董事长兼总经理李勇先生、公司财务总监尤世通先生、公司董事会秘书 张立军先生、独立董事张华先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 09 日 （ 星 期 五 ） 15:00-17:00 通 过 网 址 https://eseb.cn/1nzttl6iJdS或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 交流。投资者可于2025年05月09日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 重要内容提示： 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月26日披露 公司2024年年度报告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业 绩、发展战略等情况，公司定于2025年5月9日（周五）下午15:00-17:00，在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办成都趣睡科技股份有限公司2024年度网上业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建 ...

成都趣睡科技股份有限公司 关于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-017 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2025 年 4 月 25 日 召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的议案》，同意调整"全系 列产品升级与营销拓展项目"、"家居研发中心建设项目"和"数字化管理体系建 设项目"的投资计划。本议案不涉及募集资金用途变更，无需提交公司股东大会 审议。现就相关具体事项公告如下： 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同 意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总 额为人民币 37,53 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 现将公司监事会2024年度工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 8 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 会议时间 | 会议届次 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | 第二届监事会第 | 审议通过了如下议案： | | 2024/1/12 | 八次会议 | 1、《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议 | | | | 案》。 | | | 第二届监事会第 | 审议通过了如下议案： | | 2024/2/7 | 九次会议 | 1、《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年 | | | | 度预计日常关联交易的议案》。 | | | | 审议通过了如下议案： | | | | 1、《2023年度监事会工作报告》； | | | | 2、《2023年度财务决算报告》； | | | | 3、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》； | | | | 4、《2023年度内部控制自我评价报告》； | | | | 5、《2023年年度 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-018 成都趣睡科技股份有限公司 关于 2024 年度计提信用及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第二 届董事会第十七次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年 度计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、计提信用及资产减值准备情况概述 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则第8号——资产减值》以及公司会计政策相关规定，为 了更加客观公正地反映公司当期的财务状况和资产状况，基于谨慎性原则，结合 公司的实际情况，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日各类资产进行了全 面检查，按照本公司相关会计政策对相关资产进行了减值测试并计提了相应的信 用减值损失和资产减值损失。具体如下： | 项目 | 2024年计提金额（元） | | --- | --- | | 信用减值损失-应收账款坏账损失 | 2,947,925 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-012 成都趣睡科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 交易所创业板股票上市规则》《 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都趣睡科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保 持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。 第 1 页 共 4 页 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规 范体系" ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-011 成都趣睡科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.投资种类：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不 高于 R3（中风险）的理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债 券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序 批准的理财对象及理财方式，不得参与高风险投资类业务。 2.投资额度：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币5.5亿元（含 本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可以滚动使用。 3.特别风险提示：公司及控股子公司委托理财面临的主要风险包括市场波动 风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来 的系统性风险，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下， 进一步提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，实现公司和股 ...

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-007 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精 ...