成都趣睡科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券简称：趣睡科技 证券代码：301336 成都趣睡科技股份有限公司 二○二四年年度报告 二○二五年四月 成都趣睡科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人李勇、主管会计工作负责人尤世通及会计机构负责人(会计主 管人员)殷书慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述，不构成公司对 投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临的风险具体请见本报告"第三节管理层讨论与分析"之 "十一、公司未来发展的展望"中"（三）公司可能面对的风险和应对措施" 部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 39681800 为基数， ...

公司股东石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-005 成都趣睡科技股份有限公司 关于特定股东股份减持结果的公告 三、其他相关说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于 特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-002），公司特定股东石河子市 尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚势成长"）计划在公告披 露之日起 3 个交易日后的 3 个月内（2025 年 1 月 17 日至 2025 年 4 月 16 日）通 过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 400,000 股(即不超过公司总股本的 1.00%)、以大宗交易方式减持公司股份不超过 400,000 股（即不超过公司总股本 的 1.00%）。 公司于近日收到特定股东尚势成长出具的《股份减持计 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-004 鉴于厍金江女士辞职将导致公司第二届监事会成员低于法定人数，为了保证 监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，公司于 2025 年 3 月 5 日召开第二届职工代表大会第一次会议，经公司职工代表大会民主选 举，选举钱静女士担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与 其他两位现任监事共同组成公司第二届监事会，任期自公司职工代表大会选举通 过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。 特此公告。 成都趣睡科技股份有限公司 关于职工监事辞职并补选职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司职工监事 厍金江女士的辞职申请，辞职后，厍金江女士将不在公司担任任何职务。厍金江 女士原定任期为 2022 年 8 月 16 日-2025 年 12 月 8 日。截至本公告披露日，厍 金江女士未持有公司股权。厍金江女士自担任公司职工监事以来，认真履行监事 的职责，公司监事会对其在任职期间为公司做出的贡献表 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-003 成都趣睡科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2025年2月19日、 2月20日、2月21日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交 易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 3.近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为； 6.经自查，公司不存 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-002 成都趣睡科技股份有限公司 关于特定股东减持股份预披露公告 公司股东石河子市尚势成长股权投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东石河子市尚势成 长股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"尚势成长"）目前持有公司股份 1,023,737股，占公司总股本比例2.56%。现尚势成长计划在本公告披露之日起3 个交易日后的3个月内（2025年1月17日至2025年4月16日）通过集中竞价交易方 式减持公司股份不超过400,000股(即不超过公司总股本的1.00%，不超过公司剔 除回购股份后总股本的 1.01%)、以大宗交易方式减持公司股份不超过400,000股 （即不超过公司总股本的1.00%，不超过公司剔除回购股份后总股本的1.01%）。 （注：截至本公告披露日，公司总股本为40,000,000股；公司总股本 40,000,000股剔除已回购股份318, ...

北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 公司第二届董事会于 2024 年 12 月 25 日召开第十六次会议做出决议召集本次 股东大会，并于 2024 年 12 月 26 日通过指定信息披露媒体发出了《召开股东大会 通知》。该《召开股东大会通知》中载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议 事项、投票方式和出席会议对象等内容。 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场 会议于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 在浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中 哲集团大厦 8 楼会议室召开，由董事长李勇主持，完成了全部会议议程。本次股东 大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 京天股字（2025）第 010 号 致：成都趣睡科技股份有限公司 成都趣睡科技股份 ...

1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-001 成都趣睡科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 10 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 通过网络投票的中小股东共 41 人，代表有效表决权股份 255,000 股，占 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-076 成都趣睡科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格于2024年12月26日、 12月27日、12月30日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券 交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会通过电话及现场询问等方式，对公司控股 股东、实际控制人及公司全体董事、监事及高级管理人员就相关事项进行了核查，现就 有关情况说明如下： 1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响 的未公开重大信息； 4.经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大 事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5.经核查，公司控股股东、实际控制人在股票异动期间不存在买卖公司股票的行为； 6.经自查，公司不 ...

成都趣睡科技股份有限公司 公司章程 成都趣睡科技股份有限公司 章 程 2024 年 12 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 35 | | 第三节 | 独立董事 | 43 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 50 | | 第一节 | 监事 | 50 | | 第二节 | 监事会 | 51 | | 第 ...

成都趣睡科技股份有限公司 （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范 性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价 格造成较大影响的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导 ...