成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数 选举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-071 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议。会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司拟根据董事会人数实际情况，对现 行《公司章程》及其附件相关条款进行相应修订。并提请股东大会授权公司管理 层办理后续相应的工商变更登记及备案手续。 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | 修订后条款 | | --- ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 2025 年度预计日常关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技 2025 年度预计日常关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation及其关联公司， 包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品科技有 限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小米移动软 件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限责任公司等） 等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-073 成都趣睡科技股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 12 月 25 日召开 第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于修改<公司章程>及其附件的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、修改《公司章程》及其附件的情况 鉴于公司目前董事会成员仅有 6 人，公司根据董事会人数实际情况，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文 件，公司对《公司章程》及其附件（即《董事会议事规则》）的部分条款进行修 订。具体修订内容对照如下： 《公司章程》具体修改情况如下： | 原条款 | | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇七条 | 董事会由 | 7 | 名董事组 | 第一百〇七条 董事会由 6 | 名董事组 | | 成，设 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-072 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 12 月 18 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 12 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十五次会议，会议于 2024 年 12 月 25 日如 期召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召 开合法、有效。 具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1. 第二届监事会第十五次会议决议。 特此公告！ 成都趣睡科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 25 日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-075 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 1 月 10 日（星期五）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开时间： （ ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-074 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都趣睡科技股份有限公司及子公司结合日常经营和业务发展需要，预计 2025年度将与小米集团（本公告中小米集团指Xiaomi Corporation及其关联公 司，包括但不限于小米科技有限责任公司、小米通讯技术有限公司、小米有品 科技有限公司、有品信息科技有限公司、广州小米信息服务有限公司、北京小 米移动软件有限公司、深圳小米信息技术有限公司、小米商业保理(天津)有限 责任公司等）等关联方发生日常关联交易不超过24,000.00万元。公司2024年度 日常关联交易预计金额为人民币22,000.00万元，2024年1-11月实际发生金额为 人民币14,489.81万元（未经审计）。 2024年12月25日，公司召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十 五次会议，审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，该 ...

公司股东苏州工业园区顺为科技创业投资合伙企业（有限合伙）、天津金米 投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月6日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露了《成都趣睡科技股份有限公司关于特 定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-064），公司特定股东顺为投资、 天津金米计划自本减持计划公告之日起15个交易日之后的3个月内（2024年11月 28日至2025年2月27日）以集中竞价交易和/或大宗交易方式合计减持公司股份不 超过800,000股,占公司总股本比例不超过2.00%（占公司剔除回购股份后的总股 本不超过2.02%）。其中：顺为投资计划以集中竞价交易和/或大宗交易方式减持 公司股份不超过400,000股,占公司总股本比例不超过1.00%（占公司剔除回购股 份后的总股本不超过1.01%）；天津金米计划以集中竞价交易和/或大宗交易方式 减持公司股份不超过400,000股,占公司总股本比例 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-069 成都趣睡科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同意注册，成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 首次公开发行人 民币普通股（A 股）10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总额为人民币 37,530.00 万元，扣除相关发行费用（不含税） 人民币 5,981.55 万元后，实际募集资金净额为人民币 31,548.45 万元。募集资 金已于 2022 年 8 月 8 日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 对募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 8 日出具《验资报告》（中 汇会验[2022]6218 号）。 2024 年 5 月 20 日召开第二届董事会第十二次会议和第 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-066 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 11 月 26 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2024 年 11 月 28 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十四次会议，经全体监事一致同意，本次会 议豁免通知期限要求。会议于 2024 年 11 月 28 日如期召开。会议由监事会主席 张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开及表决程序 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于四川证监局行政监管措施决定书的整改报告》 经审查，监事会认为：公司出具的《关于四川证监局行政监管措施决定书的 整改报告》符合相关法律法规、规范性文件以及行政监管措施决定书的相关要求， 整改措施符合公司的实际情况。监事会将继续监督公司整改措施长期有效执行 ...