成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 成都趣睡科技股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。董事 会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保 持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。 第 1 页 共 4 页 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响 内部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制基本 规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规 范体系" ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-012 成都趣睡科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则 的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | 交易所创业板股票上市规则》《 ...

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）据《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》等相关规定，经第二届董事会第十七次会议审议通过了《关 于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 19 日 （星期一）14:30 召开 2024 年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现就召开公司 2024 年年度股东大会的相关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-021 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 成都趣睡科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-007 成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第十六次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告期内，监事会根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的精 ...

一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-006 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工 作及经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-008 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每10股派发现金股利2.26元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有 股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、本次利润 分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、审议程序 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润 28,966,560.89 元，年末合并报表累计未分配利润为 204,436,1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-014 成都趣睡科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-016 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 成都趣睡科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第二批） 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） （以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对 象预留授予限制性股票（第二批）的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《成 都趣睡科技股份有限公司章程 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 （授予日） 一、本激励计划预留授予（第二批）的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予（第二批） | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（股） | 限制性股票数量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励 | 108,275 | 100% | 0.2707% | | 的其他人员（8 人） | | | | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 注：以上排名不分先后 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第二批）激励对象名单 成都趣睡科技股份有限公司董事会 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 程* | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 郑*森 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 王* | 董事会认为需要激 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予部分限制性股票（第二批）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予 限制性股票（第二批）的议案》，确定以 2025 年 4 月 25 日为预留授予日（第二 批），以 15.58 元/股（调整后）的授予价格向 8 名激励对象授予 108,275 股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-015 成都趣睡科技股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定 ...