2024 年限制性股票激励计划 公司简称：趣睡科技 证券代码：301336 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都趣睡科技股份有限公司 预留授予（第二批）相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 4 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | | （三）本次授予情况 8 | | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 9 | | | （五）结论性意见 9 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | （一）备查文件 10 | | | （二）咨询方式 10 | | 一、释义 | 趣睡科技、本公司、公司 | 指 | 成都趣睡科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 限制性股票激励计划、激 | 指 | 成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计 | | 励计划、本计划 | | 划 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海 ...

成都趣睡科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 成都趣睡科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | 表 | | | | | 财务报表附注 | 1-93 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10186 号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对趣 睡科技对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的事项进行了核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意成都趣 睡科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916 号) 同 意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 10,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 37.53 元，募集资金总 额为人民币 37,530.00 万元，扣除相 ...

成都趣睡科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10187 号 您可使用手机"扫一扫" I信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZH10187 号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"趣睡科 技")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是趣睡科技董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策 和程序遵 ...

关于成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及 1 北京市天元律师事务所 法律意见 京天股字（2024）第 125-3 号 北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票及 向激励对象预留授予部分限制性股票（第二批）的 法律意见 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 向激励对象预留授予部分限制性股票（第二批）的 致：成都趣睡科技股份有限公司 根据北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）与成都趣睡科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"趣睡科技"）签订的《专项法律服务协议》，本所担任公司本 次 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"、"本激励计划"或"本计 划"）的专项法律顾问并出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深 圳证券交易所创业板股票 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都趣睡 科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，对趣睡科技募集资金 2024 年度存放与使用情况进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可[2022]916号)同意注册，成都趣睡科技股份有限公司首次 公开发行人民币普通股（A股）10,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格 为37.53元，募集资金总额为 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对 趣睡科技使用闲置自有资金购买理财产品事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的：在不影响公司及控股子公司正常经营及发展的情况下，进 一步提高自有资金的使用效率，增加自有资金收益，实现公司和股东利益最大化。 （二）投资额度：公司及控股子公司拟使用额度合计不超过人民币 5.5 亿元 （含本数）的闲置自有资金进行委托理财，资金在上述额度范围内可循环滚动使 用。 （三）投资种类：银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等 级不高于 R3（中风险）的理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张华先生，1973年7月出生，金融学副教授，博士学历，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任中欧国际工商学院中国民营企业研究中心研究员、中欧国际 工商学院金融与会计系讲师、助理教授。现任公司独立董事、中欧国际工商学 院金融与会计系副教授、江苏理研科技股份有限公司独立董事（未上市）、南 京商络电子股份有限公司独立董事（300975）、上海振华重工(集团)股份有限 公司独立董事（600320）。 2、出席股东大会情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 履行工作职责，提高公司治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和 考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都趣睡科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，董事会秘书应当忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书为公司与证券交易所的指定联络人，董事会秘书或代行 董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职 责范围内的事务。 第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格 成都趣睡科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （一）具有良好的职业道德 ...

成都趣睡科技股份有限公司 股东会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 股东会议事规则 （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股 东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开 ...