一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 15 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2025 年 4 月 25 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议。会议于 2025 年 4 月 25 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-006 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认为公司管理层在 2024 年度有效地执行了董事会、股东大会的各项 决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层 2024 年度主要工 作及经营成果。 表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 报告期内，公司董事 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-008 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分配比例：每10股派发现金股利2.26元（含税）。 2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本（扣除回购专户持有 股份数）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 3、本次利润 分配预案已经公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会 第十六次会议、第二届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过，尚需提交 公司2024年年度股东大会审议。 一、审议程序 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第 二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》，本方案尚需提交公司2024年度股东会审议。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润 28,966,560.89 元，年末合并报表累计未分配利润为 204,436,1 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-014 成都趣睡科技股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划 <2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并披露了 部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会 授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事 会第十六次会议，审议通过了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2024 年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议 通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于 提请股东大会授权董事会办 ...

关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 预留授予部分限制性股票（第二批）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《成都趣睡科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的公司 2024 年限制 性股票授予条件已经成就，根据成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度股东大会授权，公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十 七次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予 限制性股票（第二批）的议案》，确定以 2025 年 4 月 25 日为预留授予日（第二 批），以 15.58 元/股（调整后）的授予价格向 8 名激励对象授予 108,275 股第二 类限制性股票。现将有关事项说明如下： 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-015 成都趣睡科技股份有限公司 一、2024 年限制性股票激励计划简述 （一）标的股票来源 本计划所涉及的第二类限制性股票来源为公司向激励对象定 ...

成都趣睡科技股份有限公司 2025 年 4 月 26 日 （授予日） 一、本激励计划预留授予（第二批）的分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占预留授予（第二批） | 占本激励计划公告时 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（股） | 限制性股票数量的比例 | 公司股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励 | 108,275 | 100% | 0.2707% | | 的其他人员（8 人） | | | | 注：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超过 公司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 注：以上排名不分先后 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第二批）激励对象名单 成都趣睡科技股份有限公司董事会 二、董事会认为需要激励的其他人员 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 程* | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 2 | 郑*森 | 董事会认为需要激励的其他人员 | | 3 | 王* | 董事会认为需要激 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-016 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 成都趣睡科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留授予（第二批） 激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"） （以下称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对 象预留授予限制性股票（第二批）的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及《成 都趣睡科技股份有限公司章程 ...

关于成都趣睡科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZH10189 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 cc.mof.gov.cn) 进 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于成都趣睡科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZH10189号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都趣睡科技股份有限公司(以下简称 "趣睡科技"） 2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对募 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 《2024 年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成 都趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技 《2024年度内部控制自我评价报告》进行了核查，具体核查情况如下： （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 1 一、保荐机构对公司《2024年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了趣睡科技《2024年度内部控制自我评价报 告》，通过询问公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机 构等有关人士、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及各项业务和 管理规章制度的方式，从趣睡科技内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制 实施情况等方面对其内部控制的完整性、合 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2025-010 成都趣睡科技股份有限公司 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等监管要求及公司《募集资金管理制度》的规定， 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）编制了2024年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 2022年8月8日，公司分别与招商银行股份有限公司杭州分行、成都银行股份 有限公司青羊支行、浙商银行股份有限公司宁波江东支行、江苏银行股份有限公 司杭州分行及保荐机构中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金三方监管协 议》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都趣睡科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]916号)同意注册，成都趣睡科技股份 有限公司首次公 ...

关于成都趣睡科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10188 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于成都趣唾科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZH10188 号 成都趣睡科技股份有限公司全体股东: 我们审计了成都趣睡科技股份有限公司(以下简称"趣睡科 技")2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZH10186 号的 无保留意 ...