成都趣睡科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规的 要求，聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告的行为。公司聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的， 可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审核同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所选聘基本要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、国家行 ...

成都趣睡科技股份有限公司 募集资金管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安 全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、法规、规范性文件及《成 都趣睡科技股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。 1 成都趣睡科技股份有限公司 募集资金管理制度 户集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 公司董事、高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资金，自觉 维护 ...

成都趣睡科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，做好内幕信息保密工作，确保信息披露的"公开、公平、公正"原则，有效防 范内幕交易等证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会负责内幕信息及内幕信息知情人的管理工作，保证内幕 信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责组织 实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入档和备案相关事宜。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关涉及公司的内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、软（磁） 盘、录音（像）带、光盘、其他储存介质等 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事均 能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们 进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 成都趣睡科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，成都趣睡科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张华、张耀华、 蒋宇捷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

成都趣睡科技股份有限公司 股东会网络投票管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 第三条 公司召开股东会，应当按照相关规定向股东提供网络投票方式，履 行股东会相关的通知和公告义务，做好股东会网络投票的相关组织和准备工作。 第二章 网络投票的通知和准备 股东会网络投票管理制度 第四条 公司为股东提供网络投票方式的，应当按照深交所相关临时公告格 式指引的要求，使用深交所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第一章 总 则 第五条 股东会股权登记日登记在册的所有股东，均可以按照本制度规定通 过网络投票系统行使表决权。 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）网络投票 行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》和《成都趣睡科技股份有限公司章 程》等法律法规及规范性文件，特制定本制度。 第二条 本制度所称股东会网络投票是指公司股东通过深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）网络投票系统行使表决权。深交所网络投票系统包括 下列投票平台： （一）交易系统投票平台； ...

成都趣睡科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，在2024 年度工作中，勤勉忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表意见，积极而切实地维护了公司和股东尤其是中小股东的 利益。现将2024年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 张耀华先生，1970年3月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居 留权。曾任宝洁公司HABC操作经理、欧文斯-科宁公司亚太区运营部运营经理、 联合信号公司中国区运营部运营总监。现任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护公司和股东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策 程序，规范董事的行为，明晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行 其职责，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有 序地进行，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事会组织规则 第一节 董事 第四条 董事由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数选 举产生或更换。 首届董事会董事候选人应分别由各发起人推荐，以提案的方式提交股东会决 议。 为保 ...

成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 成都趣睡科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了 解与认同，促进公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公 司投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规章、规范性文件及《成都趣睡科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《成都趣睡科技股份有 限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整 ...

成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 成都趣睡科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和总经 理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《成都趣睡科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》及其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以 下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，主要负 责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其 任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。 第三条 本细则所称董事包括非独立董事、独立董事；高级管理人员指公司 的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理及《公司章程》规定 的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择 ...