一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 1 月 12 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2024 年 1 月 12 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第八次会议，经全体董事一致同意，本次会议 豁免通知期限要求。会议于 2024 年 1 月 12 日如期召开。会议由董事长李勇主 持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》 为了优化公司投资结构，提升公司资金投资收益水平和资产运作能力，董事 会同意公司作为有限合伙人参与设立杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"）。标的基金主要对在中国设立或运营的或与中国有重要关联 的高科技及互联网领域初创至成熟期的非上市公司进行投资，投资方向包括深度 科技、先进制造、新一代信息技术、双碳科技、生物医药等行业，布局配置包括 智能物联、高端装备、新材料、生命健康、绿色低碳等领域。基金规模预计不低 于 24 亿元人民币，其 ...

中国国际金融股份有限公司 关于成都趣睡科技股份有限公司 参与设立投资基金暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为成都 趣睡科技股份有限公司（以下简称"趣睡科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对趣睡科技参与设立投资基 金暨关联交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 （一）交易内容 为充分借助外部专业投资机构的资源优势，进一步提升公司综合竞争力和盈 利能力、把握战略合作机会，为公司及公司股东创造更多价值，公司拟作为有限 合伙人以自有资金人民币1,000万元参与认购由拉萨经济技术开发区顺为资本投 资咨询有限公司（以下简称"拉萨顺为"）作为管理人，杭州顺承企业管理合伙 企业（有限合伙）（以下简称"杭州顺承"）作为普通合伙人发起设立的标的基 金的基金份额。基金的目标认缴出资总额预计不 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2024-003 成都趣睡科技股份有限公司 关于公司参与设立投资基金暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）作为有限合伙人拟以 自有资金出资1,000万元人民币认购杭州顺众创业投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"标的基金"或"基金"或"合伙企业"）份额。 2、标的基金的普通合伙人杭州顺承企业管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"杭州顺承"）、及基金管理人拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限 公司（以下简称"拉萨顺为"）和拟共同参与认购标的基金份额的有限合伙人武 汉金山软件有限公司（以下简称"武汉金山"）、瀚星创业投资有限公司（以下 简称"瀚星创业"）为公司关联法人，故本次参与认购标的基金构成关联交易。 重要内容提示： 3、相关风险提示：本次参与设立投资的基金尚需在中国证券投资基金业协 会完成私募基金备案后方可从事相关投资活动，备案实施过程中尚存在不确定性； 本次投资无本金或收益担保，所投资的项目可能受到经济环境、行业周期、市场 变 ...

北京市天元律师事务所 关于成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 632 号 致：成都趣睡科技股份有限公司 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 在浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲 集团大厦 8 楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师参加本次股东大会会议，并根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）以及《成都趣睡科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员 的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《成都趣睡科技股份有限公司第二届董事 会第七次会议决议公告》、《成都趣睡科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决 议公告》 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-044 成都趣睡科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-15:00。 （二）会议召开地点：浙江省宁波市鄞州区金源路 626 号中哲集团大厦 8 楼 会议室。 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长李勇先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的时间： 1. 现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 （六）会议召开的合法性及合规性：公司第 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-040 成都趣睡科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届董事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届董事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由董事长李勇主持，应到董事 6 名，实到董事 6 名，本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根据财政部、国务院国资委、证 监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑 公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员安排及工作计划等情况，公司 拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度审计机构，聘期 ...

成都趣睡科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 25 日以电子 邮件的方式通知公司第二届监事会成员于 2023 年 11 月 30 日以现场与通讯的方 式在公司会议室召开第二届监事会第七次会议。会议于 2023 年 11 月 30 日如期 召开。会议由监事会主席张光中主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议 的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开 合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-041 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审查，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司 提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足 公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审 ...

证券代码：301336 证券简称：趣睡科技 公告编号：2023-042 成都趣睡科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1. 拟聘任会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"、"后任会计师事务所"）； 2. 原聘任会计师事务所：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中汇"、"前任会计师事务所"）； 3. 变更会计师事务所原因：鉴于中汇已连续 6 年为公司提供审计服务，根 据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》的相关规定，综合考虑公司业务发展、审计工作需求和会计师事务所人员 安排及工作计划等情况，公司拟变更会计师事务所，聘任立信为公司 2023 年度 审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了 沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。 4. 公司董事会审计委员会、独立董事、董事会、监事会对本次拟变更会计 师事务所事项无异议。 成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 20 ...

（本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的独立意见签字页） 独立董事签名： 成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的独立意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期 货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和执业能力，其独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求， 本次拟变更会计师事务所的相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规 定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2023 年 ...

成都趣睡科技股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关事项的 事前认可意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，我们作 为成都趣睡科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，我们本着认真负 责、实事求是的态度，认真审阅了会议资料，对公司第二届董事会第七次会议相 关事项发表事前认可意见如下： 一、关于拟变更会计师事务所的事前认可意见 经核查，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相 关业务审计从业资格，有着多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满 足担任公司审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所事项符合公司业务发 展需要，符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因 此，我们同意将此议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为成都趣睡科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第 七次会议相关事项的事前认可意见签字页） 独立董事签名： 蒋宇捷 张 华 张耀华 202 ...