本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-005 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-001 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会议（以 下简称"本次会议"）于 2026 年 1 月 21 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召 开。会议通知已于 2026 年 1 月 17 日通过书面及电子通讯等方式送达给各位董事。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是程 颖、项国友、彭松），本次会议由公司董事长胡志兴先生主持，公司高级管理人员列 席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第九届董事会任期即将届满，为顺利完成换届选举，根据《中华人民共 和国公 ...

二、募集资金使用情况 的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 欣灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》 等有关规定，对欣灵电气将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元， 每股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.74 万元后，募集资金净额为人民币 59,432.85 万元。募集资金已于 2022 年 10 月 28 日划至 ...

欣灵电气股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于第十届董事会独立董事候 选人任职资格的审查意见 3、本次提名的独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，其中，赵黎明女 士为会计专业人士。上述独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 规定的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经 验和职业素养，具备担任上市公司独立董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名赵黎明女士、项国友先生、吴磊鹏先生为公司第十 届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董事会进行审议。 欣灵电气股份有限公司 董事会提名委员会 2026年1月22日 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会任期即将届满，为保 证董事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司第九届董事会提名委员会对公司第十届董事会独立董事候选人的任职资格进行 ...

公司股价与交易表现 - 1月19日，欣灵电气股价上涨5.17%，报收34.77元/股，成交额达1.38亿元，换手率为14.88%，总市值为35.62亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司全称为欣灵电气股份有限公司，位于浙江省乐清经济开发区，成立于1999年3月31日，于2022年11月9日上市 [1] - 公司主营业务为低压电器产品的研发、生产和销售，其主营业务收入构成为：继电器占比68.37%，配电控制占比29.75%，其他(补充)占比1.88% [1] 主要流通股东动态 - 华泰柏瑞基金旗下产品“华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）”于2023年第三季度新进成为公司十大流通股东，持有13.21万股，占流通股比例为0.48% [2] - 根据测算，该基金在1月19日因公司股价上涨浮盈约22.59万元 [2] 相关基金产品信息 - 华泰柏瑞中证2000指数增强A（019923）成立于2024年1月12日，最新规模为3.12亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为7.78%，同类排名1831/5579；近一年收益率为66.22%，同类排名615/4225；成立以来收益率为94.2% [2] - 该基金由盛豪、雷文渊、孔令烨共同管理 [3] - 基金经理盛豪累计任职时间10年102天，现任基金资产总规模44.17亿元，任职期间最佳基金回报138.21%，最差基金回报-29.48% [3] - 基金经理雷文渊累计任职时间3年169天，现任基金资产总规模16.41亿元，任职期间最佳基金回报94.2%，最差基金回报10.67% [3] - 基金经理孔令烨累计任职时间3年169天，现任基金资产总规模25.77亿元，任职期间最佳基金回报94.2%，最差基金回报-0.2% [3]

公司股东信息 - 截至2026年1月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东总户数为10616户（合并普通账户和融资融券信用账户）[1]

A股市场表现 - 2026年1月5日A股市场高开高走迎来开门红，创业板指领涨，沪指重回4000点上方并录得十二连阳 [1] - 当日市场近4200只个股上涨，127只个股涨停 [3] 商业航天行业 - 商业航天概念在A股市场反复活跃，多只个股出现涨停，例如雷科防务4连板，中国卫通5天3板，当虹科技、谱尼测试等多股20CM涨停 [1] - 消息面上，中国航天新蓝图展开，包括载人登月项目试验、嫦娥七号赴月球南极寻找水冰证据以及多型新火箭首飞并挑战回收 [1] - 开源证券研究所指出，SpaceX、天兵科技等国内外头部商业航天企业均计划于2026年推进IPO进程，在政策与产业共振下，该领域已成为资本市场新热点 [1] 脑机接口行业 - 脑机接口概念在A股掀起涨停潮，指数大涨超13%，倍益康30cm涨停，另有博拓生物、三博脑科等15只概念股20CM涨停，12只概念股10CM涨停 [1] - 消息面上，埃隆·马斯克表示其脑机接口公司“神经连接”将于2026年开始对设备进行“大规模生产”，并转向更精简、自动化的外科手术流程 [2] - 开源证券认为，脑机接口将定义人形机器人的人机交互新范式，并构建人机融合生态，技术预计将在2026年迈向商业化，从医疗向AI、机器人等领域渗透 [2] - 根据Precedence Research数据，预计到2034年全球脑机接口市场规模将增长到约124亿美元，2025-2034年复合年增长率为17% [2] 机构对中国股市展望 - 高盛发布报告《中国2026年展望：探索新动能》，建议高配中国股票，其股票策略团队在亚太范围内建议高配A股和港股 [2] - 高盛预计2026年和2027年中国股市将每年上涨15%至20%，驱动因素包括人工智能应用、“出海”趋势和“反内卷”政策，同时指出中国股市当前估值相比全球同业存在显著折价 [2] 其他市场动态 - 存储芯片概念在A股市场集体爆发 [3] - 油价跳水翻绿，消息称委内瑞拉有超1700万桶原油滞留海上，危机可能影响化工市场 [3]

行业动态 - 在AI强劲需求带动下，2025年存储芯片价格出现大幅上涨 [1] - 具体价格涨幅：DDR4 16Gb芯片价格涨幅高达1800% [1] - 具体价格涨幅：DDR5 16Gb芯片价格涨幅高达500% [1] - 具体价格涨幅：512Gb NAND闪存芯片价格涨幅高达300% [1] 市场表现 - 午后A股存储芯片概念板块持续走强，多只个股出现大涨 [1] - 普冉股份股价实现20%涨停 [1] - 云汉芯城股价实现20%涨停 [1] - 兆易创新股价回封涨停 [1] - 恒烁股份、江波龙、开普云、香农芯创等公司股价均上涨超过10% [1]

公司分红方案 - 公司2025年中期分红方案为向全体股东每10股派发现金红利1.5元人民币 [1] - 股权登记日为2025年12月5日 [1] - 除权除息日为2025年12月8日 [1]

公司股东结构 - 截至2025年11月28日，公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东总户数为11018户，该数据合并了普通账户和融资融券信用账户 [1]