独立董事提名 - 公司董事会提名项国友为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[26][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[38]

人员提名 - 项国友被提名为欣灵电气第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[18][19] - 本人近十二个月无不适情形，无相关处罚通报[22][25][27] - 担任境内独董公司数及在欣灵任职时长合规[30][31] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，担责[32] - 任职不符资格将及时报告辞职[32]

董事会提名 - 公司董事会提名赵黎明为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22][20] - 被提名人具备知识经验，无不利情形[17][26] - 被提名人无禁入措施、未受谴责批评[28][32] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66,283.60万元，净额59,432.85万元[2] - 首次公开发行股票2,561.19万股，每股发行价25.88元[2] 募投项目情况 - 三个募投项目拟投入39,233.00万元，截至2025年末已投27,502.72万元[4] - 三个募投项目节余资金5,939.32万元[6] 资金使用计划 - 拟将2,248.23万元节余募集资金永久补充流动资金[2] 决策进展 - 2026年1月会议通过议案，待股东会审议[2] - 保荐机构对资金补充事项无异议[12]

独立董事提名 - 吴磊鹏被提名欣灵电气第十届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[18][19] - 近十二个月内无不适任情形[22] - 近三十六个月未受相关谴责批评[27] - 过往任职无相关撤换情况[28] - 担任境内上市公司独董不超三家[30] - 在公司连续任独董未超六年[31] 责任声明 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[32] - 若任职不符资格将报告辞职[32]

董事会换届 - 2026年1月21日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第十届董事会拟由7名董事组成，任期三年[3] - 非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生[4] 人员变动 - 换届完成后程颖、彭松不再担任公司职务[5] - 程颖、彭松截至公告日未持股[5] 股东持股 - 胡志兴直接持股1722.50万股，占比16.81%，间接持股占比6.66%[8] - 胡志林直接持股1722.50万股，占比16.81%，间接持股占比5.02%[9] - 张彭春直接持股523.42万股，占比5.11%，间接持股占比0.79%[11] 人员情况 - 赵黎明、项国友、吴磊鹏截至公告日未持股[12][13][15] - 项国友、吴磊鹏与控股股东无关联，任职资格符合规定[13][14][15][16]

董事会提名 - 公司董事会提名吴磊鹏为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害或密切关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[26][27][28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36][37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[38]

独立董事提名 - 赵黎明被提名为欣灵电气第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[16] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月内无违规记录[22][27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[30][31] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[32]

现金管理决策 - 2025年4月17日同意用不超2亿自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年7月10日同意调整现金管理投资品种[1] - 2026年1月21日拟将现金管理金额调至不超3.5亿[2][3][7] 有效期及审议 - 调整后现金管理有效期至2026年4月16日[3][7] - 审计委员会认为调整额度合规无害[7] - 董事会同意并提请股东会授权管理层决策[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2026-005 欣灵电气股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 02 月 06 日 15:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 02 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2026 年 ...