业绩总结 - 2025年上半年公司计提资产减值准备4,793,989.28元[3] - 信用减值损失1,287,217.72元，含多项坏账准备[4] - 资产减值损失3,506,771.56元，均为存货跌价准备[4] - 计提减值使2025年半年度利润总额减少4,793,989.28元[11] 数据规则 - 1年以内应收款计提比例5%，1 - 2年20%等[7] - 库龄1年以上存货按50%确定可变现净值[9] - 库存商品呆滞品按10%确定可变现净值[9] 其他 - 计提减值占2024年净利润绝对值比例31.30%[11] - 计提减值减少期末所有者权益[11] - 最终数据以年度审计财务数据为准[11]

往来资金 - 2025年期初往来资金余额总计11469.49万元[5] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）总计1720.96万元[5] - 2025年半年度偿还累计发生金额总计1655.33万元[5] - 2025年半年度期末往来资金余额总计11535.11万元[5] 应收账款 - 欣大电气有限公司应收账款期末余额1.16万元[3] - 百世康电气有限公司应收账款期末余额551.00万元[3] - 乐清雷顿进出口有限公司应收账款期末余额5.77万元[3] 其他应收款 - 欣大电气有限公司其他应收款期末余额6617.95万元[4] - 雷顿电气科技有限公司其他应收款期末余额1580.27万元[4] - 浙江欣灵电力电子有限公司其他应收款期末余额2327.49万元[4]

募集资金情况 - 公司2022年10月28日首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元到账[3] - 2025年1 - 6月募投项目实际使用募集资金621.94万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为471.79万元，存放于宁波银行温州分行[4][17] - 2024年12月31日募集资金余额为28166.97万元[4] 资金使用与收益 - 2025年1 - 6月利息收入扣除手续费3929.96元，理财产品利息收入465.37万元[4] - 2025年1 - 6月永久补流资金转出6000万元[4] - 截至2025年6月30日，现金管理金额为21539万元[4] - 2025年1 - 6月闲置募集资金现金管理累计收到利息收入465.37万元[21] - 2025年1 - 6月使用闲置募集资金进行现金管理投资产品合计金额421430000元，实际收益4653718.74元[20] 资金管理额度 - 2024年同意使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，后增加10000万元额度[16] - 2025年同意使用不超22000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目投资进度 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资进度为75.83%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资进度为61.40%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 智能型配电电器生产线建设项目投资进度为42.55%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 承诺投资项目小计投资进度为68.58%[30] - 超募资金投向中永久补充流动资金已投入12000万元，进度为100%[30] 会议与决策 - 2024年12月6日将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[32] - 2024年两次审议通过使用6000万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日已使用12000万元[32] - 2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议[33] - 2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过使用不超22000万元闲置募集资金现金管理议案[33]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月12日15:30[2] - 网络投票时间为9月12日多个时间段[2] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议登记时间为2025年9月9日特定时段[9] 会议地点与方式 - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号7楼会议室[5] - 采取现场表决与网络投票相结合方式[3] 提案相关 - 提案1需经有效表决权三分之二以上审议通过[7] - 提案2有7个子议案[6][18] 其他要点 - 投票代码为"351388"，简称为"欣灵投票"[14] - 对中小投资者单独计票[8]

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月25日下午现场召开[2] - 会议通知于2025年8月14日以电子通讯方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[4][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[6]

会议召开 - 第九届董事会第二十次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[2] - 拟于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会[10] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多议案表决7票同意，无反对弃权[3][5] - 《关于修订<公司章程>》等议案需提交2025年第一次临时股东会审议[6][7][9][10]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员人选可由董事长等推举[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[4] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 每年至少开1次定期会议[10] - 半数以上委员提议等可开临时会议[10] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[10] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 资料保存 - 会议资料保存期不少于十年[11]

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[8] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[6] - 离职后半年内不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] 信息申报要求 - 新任董事、高管任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[11] - 现任信息变化后二日内申报[11] - 离任后二日内申报[11] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次区间不超三个月[14] - 重大事项未完成减持需披露进展及关联[15] 股份锁定与计算 - 上市满一年后新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[17] - 可转让但未转让股份计入次年基数[18] - 每年首交易日按上年末股份25%算可转让额度[19] - 余额不足1000股时可转让额度为持有数[19] 其他规定 - 董秘管理身份及持股数据，季度检查披露情况[17] - 限售股满足条件可申请解除[19] - 锁定期间权益不受影响[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 公司相关人员可提出独立董事候选人[9] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名为候选人[10] 独立董事补选 - 公司应自独立董事辞职60日内完成补选[12] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计委员会事项需全体成员过半数同意提交董事会[21] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[22] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[15] 独立董事履职要求 - 每年现场工作不少于15日[23] - 工作记录及公司资料至少保存十年[24] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[27] 董事会会议要求 - 专门委员会会议原则上不迟于会前三日提供资料[30] - 公司保存董事会会议资料至少十年[30] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[31][32][49] - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[32] 其他规定 - 独立董事连续两次未出席董事会会议，董事会应30日内提议解除职务[19] - 履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能解决可向证监会和交易所报告[31] - 履职信息应披露，公司不披露可申请或报告[31] - 两名及以上独立董事要求延期会议或事项，董事会应采纳[30] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[34]

董事会秘书聘任与解聘 - 空缺超3个月法定代表人代行职责[5] - 拟聘任应提前5个交易日报送资料[7] - 出现细则第八条情形1个月内解聘[8] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、投资者关系等事务[10][11] - 协助制定资本市场战略等事务[11] 证券事务代表 - 董事会聘任协助履职并应取得资格证书[14]