公司战略与发展规划 - 公司坚持技术创新与资本赋能双轮驱动的发展策略 [2] - 公司致力于拓展智慧交通业务的省外市场布局 [2] - 公司主要通过强化核心产品竞争力及优化资源配置来推动业务 [2] 业务运营与市场拓展 - 公司推动业务模式升级和市场拓展，以优化业务板块的盈利能力 [2] - 未来公司将结合业务板块及区域需求，灵活采用多元化合作模式 [2] - 多元化合作模式包括成立合资公司等形式，以助力新业务稳健发展 [2]

独立董事提名 - 公司董事会提名项国友为第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[26][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[38] - 若被提名人不符要求提名人督促其辞职[38]

人员提名 - 项国友被提名为欣灵电气第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[18][19] - 本人近十二个月无不适情形，无相关处罚通报[22][25][27] - 担任境内独董公司数及在欣灵任职时长合规[30][31] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，担责[32] - 任职不符资格将及时报告辞职[32]

欣灵电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □否 声明人吴磊鹏作为欣灵电气股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人欣灵电气股份有限公司董事会提名为欣灵电气股份有限公司(以 下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过欣灵电气股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 ☑ 是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑ 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额66,283.60万元，净额59,432.85万元[2] - 首次公开发行股票2,561.19万股，每股发行价25.88元[2] 募投项目情况 - 三个募投项目拟投入39,233.00万元，截至2025年末已投27,502.72万元[4] - 三个募投项目节余资金5,939.32万元[6] 资金使用计划 - 拟将2,248.23万元节余募集资金永久补充流动资金[2] 决策进展 - 2026年1月会议通过议案，待股东会审议[2] - 保荐机构对资金补充事项无异议[12]

董事会提名 - 公司董事会提名赵黎明为第十届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[21][22][20] - 被提名人具备知识经验，无不利情形[17][26] - 被提名人无禁入措施、未受谴责批评[28][32] - 被提名人担任独立董事公司不超三家[36]

董事会换届 - 2026年1月21日会议审议通过董事会换届议案[2] - 第十届董事会拟由7名董事组成，任期三年[3] - 非独立董事及独立董事将分别采取累积投票制选举产生[4] 人员变动 - 换届完成后程颖、彭松不再担任公司职务[5] - 程颖、彭松截至公告日未持股[5] 股东持股 - 胡志兴直接持股1722.50万股，占比16.81%，间接持股占比6.66%[8] - 胡志林直接持股1722.50万股，占比16.81%，间接持股占比5.02%[9] - 张彭春直接持股523.42万股，占比5.11%，间接持股占比0.79%[11] 人员情况 - 赵黎明、项国友、吴磊鹏截至公告日未持股[12][13][15] - 项国友、吴磊鹏与控股股东无关联，任职资格符合规定[13][14][15][16]

独立董事提名 - 赵黎明被提名为欣灵电气第十届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，具备注册会计师资格等条件[16] 合规情况 - 最近十二个月内无相关情形，三十六个月内无违规记录[22][27] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[30][31] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[32]

董事会提名 - 公司董事会提名吴磊鹏为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过资格审查，提名人与被提名人无利害或密切关系[2] 任职条件 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[21][22] - 被提名人近十二个月内无相关所列情形[26][27][28] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或通报批评[32][33] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36][37] - 被提名人在公司连续任独董未超六年[38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[38] - 若被提名人不符要求提名人将督促辞职[38]

现金管理决策 - 2025年4月17日同意用不超2亿自有资金现金管理，有效期12个月[1] - 2025年7月10日同意调整现金管理投资品种[1] - 2026年1月21日拟将现金管理金额调至不超3.5亿[2][3][7] 有效期及审议 - 调整后现金管理有效期至2026年4月16日[3][7] - 审计委员会认为调整额度合规无害[7] - 董事会同意并提请股东会授权管理层决策[7]