证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-036 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十五次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议由监事会主席杜勇杰先 生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过 渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司 实际情况，公司拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《审计 委员会工作细则》相关制度文件进行相应修订，将不再设置监事会，监 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他 委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等公司内部制度，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 第二章 选任 第六条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书空缺 期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责。空缺 超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。 1 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件 ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 - 1 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其中提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为了促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...

公司董事和高级管理人员对其持有股份比例、持有期限、变动方式、变动 价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 欣灵电气股份有限公司 董事和高级管理人员持有公司股份 及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律 、法规、规范性文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的 ，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事和高级管理人员在买 ...

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和 提高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》 "）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件及《欣灵电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接 受公司审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 欣灵电气股份有限公司 第二章 体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《 公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主 ...

欣灵电气股份有限公司 （二）高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以 及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公开、公正、透明原则，参照目前的实际收入水平确定，既要有 利于强化激励与约束机制，又要符合企业的实际情况； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务 大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事 与高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公 司董事及高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持 续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《欣灵电气股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保公司董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理结构，规范公司董事会 审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所股票上市规则》《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 审计委员会是经股东会批准设立的董事会专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 公司内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数且至少有一名独立董事为会计专 业人士。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会主任不能或 无法履行职责时，由其指定一名其他独立董事委员代行其职责。 第六条 提名委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任 ...