募集资金情况 - 公司2022年10月28日首次公开发行2561.19万股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元到账[3] - 2025年1 - 6月募投项目实际使用募集资金621.94万元[4] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为471.79万元，存放于宁波银行温州分行[4][17] - 2024年12月31日募集资金余额为28166.97万元[4] 资金使用与收益 - 2025年1 - 6月利息收入扣除手续费3929.96元，理财产品利息收入465.37万元[4] - 2025年1 - 6月永久补流资金转出6000万元[4] - 截至2025年6月30日，现金管理金额为21539万元[4] - 2025年1 - 6月闲置募集资金现金管理累计收到利息收入465.37万元[21] - 2025年1 - 6月使用闲置募集资金进行现金管理投资产品合计金额421430000元，实际收益4653718.74元[20] 资金管理额度 - 2024年同意使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，后增加10000万元额度[16] - 2025年同意使用不超22000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[17] 项目投资进度 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目投资进度为75.83%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目投资进度为61.40%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 智能型配电电器生产线建设项目投资进度为42.55%，预计2025年12月31日达到预定可使用状态[30] - 承诺投资项目小计投资进度为68.58%[30] - 超募资金投向中永久补充流动资金已投入12000万元，进度为100%[30] 会议与决策 - 2024年12月6日将三个募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年12月31日[32] - 2024年两次审议通过使用6000万元超募资金永久补充流动资金，截至2025年6月30日已使用12000万元[32] - 2025年4月17日召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议[33] - 2025年5月15日召开2024年年度股东会审议通过使用不超22000万元闲置募集资金现金管理议案[33]

会议时间 - 现场会议时间为2025年9月12日15:30[2] - 网络投票时间为9月12日多个时间段[2] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议登记时间为2025年9月9日特定时段[9] 会议地点与方式 - 现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号7楼会议室[5] - 采取现场表决与网络投票相结合方式[3] 提案相关 - 提案1需经有效表决权三分之二以上审议通过[7] - 提案2有7个子议案[6][18] 其他要点 - 投票代码为"351388"，简称为"欣灵投票"[14] - 对中小投资者单独计票[8]

会议信息 - 第九届监事会第十五次会议于2025年8月25日下午现场召开[2] - 会议通知于2025年8月14日以电子通讯方式发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，需提交2025年第一次临时股东会审议[3] - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[4][5] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[6]

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议（以下 简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 25 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2025 年 8 月 14 日以电子通讯的方式发出。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中瞿博秀先生、程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式 出席，本次会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 经审核，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公 司特设立董事会战略委员会，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员人选由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上董事推举，并经董事会批准产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责 主持委员会工作。当战略委员会主任不能或无法履行职责时,由其指定一名其他 委员代行其职责。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第 ...

欣灵电气股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步提高欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职工作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等公司内部制度，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应当忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证 监会")、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司之间的指定联络人。 第二章 选任 第六条 公司设董事会秘书一名，由董事会聘任或者解聘。董事会秘书空缺 期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书职责。空缺 超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书职责。 1 第七条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件 ...

欣灵电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 - 1 - 公司董事会下设审计委员会，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会，其中提名委 员会和薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第一条 为了促进欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《欣灵电气股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 ...

股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，不超1000股可一次全转让[8] - 上市交易之日起一年内不得转让股份[6] - 离职后半年内不得转让股份[6] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖[7] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[7] 信息申报要求 - 新任董事、高管任职通过后二日内申报个人及近亲属信息[11] - 现任信息变化后二日内申报[11] - 离任后二日内申报[11] 减持规定 - 减持应提前15个交易日报告并披露计划，每次区间不超三个月[14] - 重大事项未完成减持需披露进展及关联[15] 股份锁定与计算 - 上市满一年后新增无限售股按75%自动锁定，未满一年按100%锁定[17] - 可转让但未转让股份计入次年基数[18] - 每年首交易日按上年末股份25%算可转让额度[19] - 余额不足1000股时可转让额度为持有数[19] 其他规定 - 董秘管理身份及持股数据，季度检查披露情况[17] - 限售股满足条件可申请解除[19] - 锁定期间权益不受影响[19]

财务管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）财务管理工 作，规范财务行为，健全财务监督体系，发挥财务管理工作在公司经营管理和 提高经济效益中的作用，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（ 以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》（以下简称"《会计法》 "）、《企业会计准则》等有关法律、法规、规范性文件及《欣灵电气股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 公司财务行为和财务管理工作必须遵守国家有关法律法规，并接 受公司审计委员会及内部审计部门的监督和检查。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 欣灵电气股份有限公司 第二章 体制及机构设置 第四条 公司股东会、董事会依据《公司章程》规定的职责权限，负责审议 批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。公司审计委员会依据《 公司法》等法律法规及《公司章程》对财务会计工作进行监督。 第五条 公司财务管理工作实行统一管理、分级负责原则，财务管理体系中 各层级、各岗位必须严格执行岗位责任制，坚守职业道德，承担相应的责任。 第六条 公司财务总监为公司主 ...

薪酬人员范围 - 制度适用人员包括董事和高级管理人员[3] 薪酬审议与管理 - 股东会审议董事薪酬或津贴，董事会审议高级管理人员薪酬[6] - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬考核及管理[6] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和年度绩效薪酬构成[9] - 独立董事津贴按月发放，其他人员按工资发放制度确定[11] 薪酬调整与奖惩 - 人事部门会同相关方可调整薪酬体系，依据含地区行业薪酬增幅、公司盈利等[14][15] - 经审批可为专门事项设专项奖惩[16]