欣灵电气股份有限公司 章 程 （二〇二五年八月） | | | 欣灵电气股份有限公司章程 第一章总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他法律 法规等有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 系以发起方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社 会信用代码为 91330300145498305G。 公司于 2022 年 4 月 26 日经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板 上市委员会 2022 年第 22 次审议会议审核通过，并于 2022 年 8 月 19 日经中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（批复文件编号：证监 许可〔2022〕1884 号），首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）2,561.19 万股，于 2022 年 11 月 9 日在深交所上市（以下简称"上市"）。 第三条 公司注册名称：欣灵电气股份有限公司 第四条 公司住所：浙江省乐清经济开发区纬十九路 328 号 第五条 公司注册资本为人民币 10 ...

第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动，具体包括：独资或与他人合资新设企业的股权投资、对现有公司进行 增资、证券投资、风险投资、固定资产投资等。 欣灵电气股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资的管 理，规范公司对外投资行为和程序，防范投资风险,提高对外投资效益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合企业实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司直接实施的投资行为。下属子公司 是指公司能够实施控制的各被投资企业，包括拥有 50%以上权益性资本或权益性 资本虽不足 50%但拥有实际控制权的企业。 第四条 公司投资应遵循以下原则： （一）合法性原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）适应性原则：各 ...

欣灵电气股份有限公司 累积投票制度实施细则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分 行使权利，维护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《欣灵电气股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 关规定，特制订本实施细则。 第二条 股东会就选举董事进行表决时，可以实行累积投票制。选举两名以上 董事时，应当实行累积投票制。 本细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时，出席股东会的股东所拥 有的投票权等于其所持有的股份总数乘以应选董事人数之积，出席会议股东可以将其 拥有的投票权全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权分散投向多位董 事候选人，获选董事分别按应选董事人数依次以得票较高者确定。 本细则所称的董事包括独立董事和非独立董事。 第三条 公司董事候选人提名应符合《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规及《公司章程》的要求。其中，独立董事的提名还应符合《 ...

收入和利润（同比） - 营业收入为2.33亿元，同比增长8.85%[18] - 公司报告期内实现营业收入232.5747百万元，同比上升8.85%[45] - 营业收入2.33亿元，同比增长8.85%[53] - 营业总收入同比增长8.8%，从2.14亿元增至2.33亿元[148] - 归属于上市公司股东的净利润为841.06万元，同比增长46.99%[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为8.4106百万元，同比上升46.99%[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为711.70万元，同比增长105.71%[18] - 净利润同比增长62.7%，从613万元增至998万元[149] - 归属于母公司股东的净利润同比增长47.0%，从572万元增至841万元[149] - 基本每股收益为0.08元/股，同比增长33.33%[18] - 加权平均净资产收益率为0.86%，同比上升0.28个百分点[18] 成本和费用（同比） - 营业成本1.82亿元，同比增长5.90%[53] - 营业成本同比增长5.9%，从1.72亿元增至1.82亿元[148] - 研发费用支出为1109.19万元，占营业收入比重4.77%[46] - 研发投入1109.19万元，同比下降31.32%[54] - 研发费用同比下降31.3%，从1615万元降至1109万元[148] 业务线表现 - 公司产品体系涵盖继电器、配电控制、电气传动与控制等6大类上万个品种规格[29] - 高压直流继电器具备2,000V高容量切断功能及14,000A以上抗短路能力[30] - 高压直流继电器高低压间耐压达4,000V以上[30] - 电涌保护器适用于230/400V及以下的TT/IT/TN-S/TN-C供电系统[33] - 电动机保护器适用于额定工作电压AC380V及以下的供电电路[35] - 大功率直流电机调速器适用于1,200W以下的直流电机调速[35] - 公司产品包括数显电量表、温度控制仪等仪器仪表系列[36] - 公司传感器系列产品包括光电开关、编码器、接近开关等[37][38] - 公司开关系列产品包括微动开关和行程开关[39][40] - 继电器产品收入1.12亿元，同比增长14.33%[56] - 低压电器业务毛利率21.61%，同比上升2.17个百分点[56] 应用领域和市场 - 产品应用于新能源、充电桩、光伏、储能等领域[29][30] - 伺服驱动器应用于数控机床、工业机器人等自动化领域[34] - 变频器内置PLC和PID功能并应用于塑料、纺织等机械领域[35] - 公司在全国签约经销商数量为118家[43] 研发投入 - 研发费用支出为1109.19万元，占营业收入比重4.77%[46] - 研发团队人数116人，占公司员工总数12.42%[46] - 研发投入1109.19万元，同比下降31.32%[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1143.80万元，同比下降27.16%[18] - 经营活动现金流量净额1143.80万元，同比下降27.16%[54] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.2%至1143.8万元[153] - 经营活动现金流入同比增长2.1%，从1.90亿元增至1.94亿元[152] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长4.6%，从1.73亿元增至1.81亿元[152] - 收到的税费返还同比增长29.7%，从195万元增至253万元[152] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至2856.8万元，去年同期为-4758.5万元[153] - 筹资活动现金流出同比减少81.1%至2843.3万元[153] - 支付给职工现金5722.8万元，同比下降4.5%[153] - 支付的各项税费1085.1万元，同比增长10.5%[153] 资产和投资 - 货币资金3.37亿元，占总资产比例28.99%，同比下降7.65个百分点[59] - 交易性金融资产7000万元，占总资产6.02%[59] - 货币资金期末余额为3.37亿元，较期初4.30亿元减少21.7%[140] - 交易性金融资产新增7000万元[140] - 应收账款期末余额为1.70亿元，较期初1.62亿元增长5.2%[140] - 存货期末余额为1.28亿元，较期初1.33亿元减少4.0%[140] - 应收票据期末余额为2737.70万元，较期初3280.13万元减少16.5%[140] - 报告期投资额为2621.86万元，较上年同期下降25.11%[63] - 以公允价值计量的金融资产本期购买7000万元，期末余额7000万元[68] - 应收款项融资期初余额680.44万元，本期购买518.48万元，期末余额518.48万元[61] - 交易性金融资产本期购买7000万元，期末余额7000万元[61] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为2.15亿元[79] - 公司委托理财总额为4.37亿元，其中募集资金委托理财发生额为2.81亿元[79] 募集资金使用 - 募集资金净额59432.85万元，累计使用26904.94万元，使用比例45.27%[71] - 尚未使用的募集资金余额为22010.79万元，存放于专项账户或进行现金管理[71] - 首次公开发行募集资金总额66283.6万元，扣除发行费用后净额59432.85万元[71] - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目累计投入资金20,475.97万元，投资进度达75.83%[74] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目累计投入资金3,989.45万元，投资进度达61.40%[74] - 智能型配电电器生产线建设项目累计投入资金2,439.51万元，投资进度仅42.55%[74] - 承诺投资项目合计累计投入资金26,904.94万元，总进度约68.58%[74] - 超募资金12,000万元已全额用于补充流动资金[74] - 公司决定将三个募投项目达到预定可使用状态日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日[75] - 延期原因包括宏观经济形势变化、市场需求变动及设备采购交付周期延长[75] - 2024年使用超募资金6,000万元永久补充流动资金[75] - 2025年再次使用超募资金6,000万元永久补充流动资金[75] - 截至2025年6月30日，超募资金累计12,000万元已用于补充流动资金[75] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.25亿元[76] - 2025年1-6月公司闲置募集资金现金管理收益为465.37万元[76] - 尚未使用的募集资金余额为471.79万元存放于专户[76] 子公司表现 - 雷顿电气净利润同比下降76.13%[82] - 雷顿进出口营业收入同比增长67.97%[82] - 欣灵电力电子营业收入同比增长964.18%[82] - 欣灵电力电子总资产同比增长104.80%[82] - 新控电气净利润同比下降52.94%[82] 关联交易 - 与南昌欣珏电气有限公司关联交易金额69.74万元，占同类交易比例0.87%[109] - 与南京祺瑞自动化设备有限公司关联交易金额45.37万元，占同类交易比例0.56%[109] - 与浙江欣灵绿能科技有限公司关联交易金额19.60万元，占同类交易比例0.47%[109] - 与温州雷顿电气销售有限公司关联交易金额44.93万元，占同类交易比例1.07%[109] - 2025年1-6月日常关联交易实际发生总额185.36万元[110] - 关联交易定价原则采用市场价格协商确定，未超过获批额度[109][110] 担保情况 - 为浙江欣灵电力电子有限公司提供担保额度1亿元，实际发生担保金额5000万元[121] - 报告期末公司对子公司担保额度为10,000.00，实际担保余额为5,000.00[122] - 报告期内公司审批担保额度合计10,000.00，实际发生额5,000.00[122] - 公司实际担保总额5,000.00占净资产比例5.17%[122] - 公司为资产负债率超70%对象提供担保余额5,000.00[122] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份75,091,012股占比73.30%[127] - 无限售条件股份27,356,588股占比26.70%[127] - 境内法人持股32,204,000股占比31.43%[127] - 境内自然人持股42,887,012股占比41.86%[127] - 普通股股东总数9,917户[129] - 股东胡志兴与胡志林各持股17,225,016股和17,225,015股，占比均为16.81%[129] - 董事兼总经理张彭春减持133.07万股，期末持股564.81万股[132] - 股东张彭春直接持股比例为5.51%，持有564.81万股[130] - 乐清市欣哲铭投资持股比例为4.51%，持有461.66万股[130] - 股东瞿建光持股比例为1.16%，持有119.28万股[130] - 股东胡小芳持股比例为0.86%，持有87.74万股[130] 管理层讨论和指引 - 公司毛利率面临市场竞争加剧、原材料价格波动和劳动力成本上升等风险，可能导致波动或下滑[87] - 公司计划通过技术创新、优化组件和材料选择来降低生产成本[87] - 公司推进生产车间智能化改造，通过机器换人减少人工需求并提高生产效率[87] - 公司2025年5月9日通过价值在线平台举行了2024年度业绩说明会，与投资者线上交流[88] - 公司未制定市值管理制度和估值提升计划[89] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案[89] 公司分配政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或公积金转增股本[92] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为200.56万元[23] - 公司报告期内无股权激励、员工持股或其他激励措施[93] - 公司向乐清市慈善总会捐赠5万元用于社会公益[100] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚情况[107] - 公司对外租赁租金收入102.72万元，租入租金支出13.52万元[119]

股东信息 - 截至2025年7月18日公司在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东户数为20642户（合并普通账户和融资融券信用账户）[1]

陕西省科学技术奖励情况 - 中国科学院院士窦科峰、中国工程院院士王双明、中国工程院院士康振生荣获陕西省最高科学技术奖 [1] - 陕西华秦科技实业股份有限公司董事长折生阳荣获陕西省创新驱动秦创原杰出贡献奖 [1] - 西部超导材料科技股份有限公司董事长冯勇、陕西同力重工股份有限公司总经理许亚楠、西安诺瓦星云科技股份有限公司董事长袁胜春、西北工业大学资产经营管理有限公司董事长符新伟、陕西半导体先导技术中心有限公司总经理何晓宁荣获陕西省创新驱动秦创原贡献奖 [1] 技术发明奖获奖情况 - "复杂轴类零件高性能成形关键技术与成套装备"等19项成果（通用项目14项、专用项目5项）获得陕西省技术发明奖一等奖 [1] - "航空航天高精密难加工部件高能环保切削润滑关键技术及应用"等16项成果（通用项目11项、专用项目5项）获得陕西省技术发明奖二等奖 [1] 科学技术进步奖获奖情况 - "激光多维远距无损检测技术及其重大装备应用"等45项成果（通用项目37项、专用项目8项）获得陕西省科学技术进步奖一等奖 [2] - "高端金属板带高效精整生产核心工艺装备研发与应用"等84项成果（通用项目67项、专用项目17项）获得陕西省科学技术进步奖二等奖 [2] - "角膜基质透镜植入联合角膜交联术治疗晚期圆锥角膜"等129项成果获得陕西省科学技术进步奖三等奖 [2] 国际科学技术合作奖 - 弗拉迪斯拉夫·布拉托夫、全德镐2名外国专家荣获陕西省国际科学技术合作奖 [3]

股权结构 - 董事兼总经理张彭春直接持股5,648,053股，占比5.51%，间接持股809,347股，占比0.79%[3] 减持计划 - 张彭春计划减持不超413,988股，占比不超0.40%，减持期为公告披露15个交易日后3个月内[3][5] 减持限制 - 集中竞价90自然日内减持不超1%，大宗交易不超2%[5] 股份锁定 - 上市12个月内不转让，特定条件下锁定期延6个月[6] 其他约束 - 锁定期满两年内减持价不低于发行价，任职期间年转让不超25%[8][9]

公司业务发展 - 公司深耕智慧交通行业，产品和技术服务面向全国市场，现已推广至全国20余个省份 [1] - 公司立足客户与地域差异化需求，精准匹配客户业务特性与区域市场特点，提供适配性强、场景化突出的产品解决方案 [1] - 相关产品已在青海、新疆等地区落地应用 [1] 市场拓展策略 - 公司将密切关注智慧交通行业相关机遇，积极拓展全国市场 [1]

市场表现 - 沪指报3605.73点，涨幅0.65%，深成指报11193.06点，涨幅1.21%，创业板指报2345.37点，涨幅1.50% [1] - 101只A股换手率超过20%，其中4只个股换手率达五成以上 [1] 高换手率个股 - C技源换手率58.79%，收盘价38.67元，跌幅5.10% [1] - C山大换手率55.61%，收盘价60.79元，跌幅9.07% [1] - 神农种业换手率53.68%，收盘价5.47元，涨幅19.96% [1] - 恒立钻具换手率50.38%，收盘价56.19元，涨幅29.98% [1] - 中设股份换手率49.68%，收盘价16.79元，涨幅10.03% [1] 涨幅显著个股 - 铜冠铜箔涨幅20.02%，收盘价23.44元 [2] - 康芝药业涨幅20.00%，收盘价7.56元 [2] - 深水规院涨幅19.99%，收盘价33.38元 [4] - 大族数控涨幅17.84%，收盘价59.65元 [1] - 龙磁科技涨幅15.14%，收盘价61.00元 [2] 跌幅显著个股 - 南矿集团跌幅9.96%，收盘价18.71元 [1] - C山大跌幅9.07%，收盘价60.79元 [1] - 壶化股份跌幅9.45%，收盘价31.34元 [4] - 北化股份跌幅9.23%，收盘价18.00元 [3] - 筑博设计跌幅10.11%，收盘价22.50元 [1] 其他活跃个股 - 天润科技换手率29.61%，收盘价25.20元，涨幅11.46% [2] - 华自科技换手率23.71%，收盘价10.72元，涨幅10.86% [3] - 振东制药换手率23.63%，收盘价6.45元，涨幅9.51% [3] - 亚宝药业换手率23.46%，收盘价7.61元，涨幅7.18% [3] - 设研院换手率23.38%，收盘价9.55元，涨幅4.14% [3]

电网设备板块表现 - 电网设备板块整体呈现震荡走低趋势 [1] - 安靠智电（300617）和球冠电缆跌幅超过9% [1] - 晨光电缆下跌幅度超过7% [1] - 欣灵电气（301388）和金龙羽（002882）股价也出现不同程度下挫 [1]