证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第三次会议于2023年12月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于2023年12月8日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、 法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为："本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及 "研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公司实际经营发 展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉及募投项目进度的 变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损 害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，独立董事占 1 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，当选委员须经全体董事半数以上表决通过。 第五条 战略委员会设主任委员一名,战略委员会主任委员由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，负责战略委员会决策事宜的前期准 备工作。投资评审小组组长由公司总经理担任。投资评审小组成员由非常设人员 和常设人员组成，委员会中的独立董事自然加入评审小组。 董事会战略委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 ...

浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 浙江英特科技股份有限公司 独立董事工作制度 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件以及《浙江英特科技股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务，维护公司整体 利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 除参加董事会会议外，独立董事每年在公司现场工作的时间不应少于15日，对公 司生产经营状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情 况等进行现场调查。 第五条 公司设三名独立董事,独立董事的人数应不少于公司董事 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司续聘2023年度审计机构的议案》，现将相关情况公告如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）具有从事证 券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公 司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，其出具的 报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，维护了公 司及全体股东的合法权益。 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为了强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙 江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和其他有关规定， 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员构成 第三条 董事会审计委员会由3名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事2名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 董事会审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 董事会审计委员会设主任委员（召集人）一名，为独立董事中的会 计专业人士，负责主持委员会工作，主任在委员内选举产生。 第六条 董事会审计委员会任 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-047 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司2024年度拟向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，现将相关 情况公告如下： 为了满足公司日常经营与项目建设的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资 成本，公司及合并报表范围内的子公司（包括授权期限内新设立或纳入合并报 表范围的子公司）2024年度拟向金融机构申请总额度不超过人民币10.00亿元 （含本数）的综合授信。授信种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷 款、贸易融资、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等授信业务， 具体业务品种、授信额度及授信期限最终以银行及其他金融机构实际审批为 准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司实际控制人方真健先生、陈海萍女士在上述授信额度范围内为公司及 子公司提供连带责任保证担保，预计担保额度不超过人民币10.00亿元（含本 数），关联方在 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下配售限售股，股份数量为 1,135,692 股，占发行后总股本的 1.2906%，限售期为自股票上市之日起 6 个月，本 次解除限售股份的上市流通日期为 2023 年 11 月 30 日（星期四）。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公开 发行股票限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量 变动的情况。 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部 分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计 算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配 的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可 流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日 起开始计算，对应的网下限售股份数量为1,135,692股，占网下发行总量的10.02%， ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司相关股东 首次公开发行网下配售限售股份上市流通的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定对英特科技首次公开发行网下配售限售股份 上市流通的相关事项进行核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕459 号），公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）股票 22,000,000 股，并于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 88,000,000 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 67,135,692 股，占发行后总股本的 比例为 76.2906%；无流通限制及 ...

延长股份锁定期的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"英特科技"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，对英特科技相关股东延长股份锁定期的事 项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕459 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,200.00 万股，每股面 值为人民币 1.00 元，发行价为人民币 43.99 元/股，并于 2023 年 5 月 23 日在深圳 证券交易所创业板上市。公司首次公开发行股票后，总股本由 6,600.00 万股变更 为 8,800.00 万股。 浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司相关股东 二、相关股东关于股份锁定的承诺情况 （一）公司控股股东方真健、实际控制人方真健、陈海萍承诺出具《浙江英 特科技股份有限公 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）公司控股股东方真健、实际控制人方真健、陈海萍承诺出具《浙江英 特科技股份有限公司控股股东、实际控制人关于股份锁定的承诺函》： "一、自发行人股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或 者委托他人管理本人在发行人首次公开发行前已直接和间接持有的发行人股份（ 包括由该部分派生的股份，如送红股、资本公积金转增等），也不由发行人回购 该部分股份。 二、发行人上市后六个月内，如发行人股票连续二十个交易日的收盘价均低 于发行人首次公开发行股票时的发行价，或者上市后六个月期末（2023年11月23 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，则本人持有的发行人股份锁定期自动延 长六个月。 三、本人所持发行人公开发行股票前已发行的股份在上述锁定期满后两年内 减持的，本人承诺减持价格不低于发行人首次公开发行股票时的发行价。 自发行人上市至本人减持期间，发行人如有派息、送股、资本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，上述承诺对应的发行价将按交易所的相关规 ...