业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入52,512.15万元，净利润5,943.26万元[3] 公司治理 - 2024年召开董事会7次，审议通过38项议案[4] - 2024年召开1次年度和4次临时股东大会，通过20项议案[7] 未来展望 - 2025年董事会确保决策合规，推进决议实施，完成经营指标[17] - 2025年规范信息披露，加强与投资者互动[18] - 关注监管政策，更新规定，优化内控和风控体系[19]

2024年监事会情况 - 2024年监事会召开7次会议，全体监事现场表决出席[2] - 2024年3月1日审议通过募投项目投资金额调整及新增募投项目等议案[2] - 2024年4月22日审议通过2023年年度监事会工作报告等多项议案[2] - 2024年10月22日审议将年产17万套高效换热器生产基地建设项目等结项并补充流动资金等议案[3] 2024年财务及合规情况 - 天健会计师事务所出具标准无保留意见的《2024年度审计报告》[6] - 2024年度未发生重大收购、出售资产情况，未发现内幕交易[9] - 2024年度未发生重大关联交易行为，无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 2024年度未发生对外担保事项，未发生关联方占用资金情况[11] 2024年制度建设情况 - 2024年建立完善信息披露管理制度并严格履行义务[13] - 2024年制定并严格执行内幕信息知情人登记管理制度[14] - 2024年公司及相关人员无泄露或利用内幕信息交易情形[15] 2023年利润分配情况 - 2023年年度利润分配预案符合规定且决策程序合规[16] - 2023年年度利润分配方案在股东大会通过后2个月内实施完毕[16] 2025年监事会展望 - 2025年监事会将依法履行职责并提升监督效能[17] - 2025年监事会将通过审查财务报告监督财务活动[17] - 2025年监事会将检查董事会及管理层职务行为[17] - 2025年监事会将推动公司治理规范化[17] - 2025年监事会将促进内部控制体系完善与执行[17]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-018 根据公司2024年度利润分配实施方案，公司拟进行资本公积金转增股本， 向全体股东每10股转增4.5股，如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本 预案》经2024年年度股东大会审议通过，完成权益分派后，公司股份总数将由 127,600,000股变更为185,020,000股，公司注册资本也相应由127,600,000元 变更为185,020,000元。 如《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》经2024年年度股东大 会审议通过，本次利润分配方案实施完成后，公司根据相关法律法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对注册资本变更，同时对公司章程相关内 容进行修订。同时提请股东大会授权董事会及其授权指定人士办理后续工商变 更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起 至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次《公司章程》具体 修订内容如下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币12,760 | 第六条 公司注册资本为人民币 ...

业绩总结 - 天健最近一年度经审计业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年度上市公司年报审计项目707家，收费7.20亿元[2] 决策事项 - 2024年4月22日审议通过续聘2024年年度审计机构议案[3] - 2024年5月13日股东大会同意续聘天健为2024年度审计机构[4] 报告相关 - 2025年4月28日会议审议通过多项报告议案并同意提交董事会[6] - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，议案需提交2024年年度股东大会审议[1][10] - 董事会审计委员会、董事会、监事会均同意续聘[8][9][10] - 2025年确定最终审计定价[10] 天健基本情况 - 上年末天健合伙人数241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] - 天健最近一年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2][3] - 天健上年度上市公司审计客户707家，制造业审计客户544家，审计收费7.20亿元[3] 天健风险情况 - 2024年3月6日天健因华仪电气案需承担连带责任，已履行判决[4] - 天健近三年受行政处罚4次等，从业人员受罚涉及67人[5]

股东大会信息 - 2025年5月19日14:30召开2024年年度股东大会，地点为浙江湖州安吉公司会议室[1][3] - 股权登记日为2025年5月13日[2] - 登记时间为2025年5月16日，异地股东17:00前登记确认[7] 投票信息 - 交易系统投票时间为2025年5月19日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月19日9:15至15:00，需认证[14] - 普通股投票代码为"351399"，投票简称为"英特投票"[12] 议案审议 - 提案1.00、3.00等已通过第二届董事会第十三次会议审议[6] - 提案2.00、3.00等已通过第二届监事会第五次会议审议[6] - 议案7.00为特别决议事项，须2/3以上有效表决权通过[5]

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-016 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席章 晓春先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召 开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，监事会认为："公司全体监事严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守、勤勉尽责、依法行使职权，保障了 公司和全体股东的利益，《公司2024年度监事会工作报告》真实、准确、客观地 反映了公司监事会2024年度工作情况。" 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议并表决。 具体内容详见公司2025年4月29日 ...

浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议 于2025年4月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2024年4月18 日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长方真 健先生主持。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中2位董事现场出 席，5位董事通讯表决。公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 经审议，董事会认为："2024年度公司总经理带领管理层有效地执行了公司董 事会、股东大会的各项决议以及公司的各项管理制度，圆满地完成各项工作计划。 因此，我们一致同意通过公司《2024年度总经理工作报告》。" 议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 经审议，董事会认为："2024年，公司董事会严格按照相关法律 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议于 2025年4月28日召开，审议通过了《关于公司<2024年度利润分配及资本公积金转增 股本预案>的议案》，经审议，董事会认为："本次利润分配预案符合《公司章 程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经 营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需 求。我们一致同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。" 公司第二届监事会第十三次会议于2025年4月28日召开，审议通过了《关于公 司<2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，经审议，监事会认 为："本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分 配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了 公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意该项 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—12 页 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对英特科技公司管理层编制的上述 报告独立地提出鉴证结论。 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕8756 号 浙江英特科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江英特科技股份有限公司（以下简称英特科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供英特科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为英特科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 英特科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 ...