法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 编号：TCFGZY2025H0034 号 致：浙江英特科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江英特科技股份有限公司 （以下简称"英特科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第 二次临时股东会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东会规 则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件，以 及《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求出具本 法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所 ...

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2025-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形。 （一）股东会届次：2025年第二次临时股东会 （二）会议召集人：浙江英特科技股份有限公司董事会（以下简称"公司"） （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《 公司章程》的规定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2025年12月8日（星期一）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月8日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月8日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （六）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （七）现场会议召开地点：浙江省安吉县递铺街道环岛东路1369号浙江英特 ...

保荐代表人变更 - 公司收到浙商证券变更持续督导保荐代表人报告，原廖晨因个人变动不再担任，席薇薇接替[1] - 变更后保荐代表人为孙书利和席薇薇[1] 席薇薇履历 - 席薇薇2015年加入浙商证券，曾参与多项目[3] 公告时间 - 相关公告发布于2025年12月5日[2]

文章核心观点 - 英特科技板式换热器数字化工厂正式投入运营 标志着公司在制造数字化和智能化转型中迈出关键一步 [1] - 该工厂是公司数字化转型的标杆项目 以生产要素信息化为核心 构建了从原材料采购到成品发运的全流程数字化管理体系 [1] - 工厂通过实时数据采集与智能分析 实现制造过程的精准管控与智能决策 并在三大核心领域取得突破性进展 [1] 质量管控领域进展 - 实现全流程追溯和智能化防错 通过建立外购材料与自制部件的批次追溯机制 全面提升物料管控精度 [1] - 为每台产品配备专属"数字身份证" 实现从原料到成品的制造全过程精准追溯 [1] - 创新实施"人机料法"智能稽核系统 实现质量隐患的主动防御 [1] - 通过扫描产品二维码 系统自动匹配并设定设备工艺参数 [1] - 全过程质量数据实时采集与监控 大幅提升产品一致性与可靠性 [1] 生产运营领域进展 - 实现精益化运作和可视化管控 数字化系统完成材料采购业务电子化 [2] - 将图纸和作业指导书全部线上化 实现真正的无纸化精益生产 [2] - 现场电子看板实时呈现生产动态 为管理决策提供精准数据支持 [2] - 独创"安灯呼叫"系统 实现产线异常一分钟内快速响应 构建高效问题处理机制 [2] 设备保障领域进展 - 实现预测性维护和智能化管理 系统建立设备在线点检机制 实时监控运行状态 [2] - 推动设备管理从事后维修向预防性维护转型升级 [2] - 对模具实现寿命周期管理 在线自动采集模具使用次数并计算提示模具保养作业 [2] 未来发展规划 - 板式换热器数字化工厂的成功投运是公司智能制造布局的新起点 [2] - 公司未来将持续深化系统功能 拓展应用场景 [2] - 以创新驱动发展 在智能制造浪潮中保持领先 [2]

人员变动 - 公司高级管理人员朱胜民因个人原因辞去副总经理职务[2] - 原定任期自2023年9月7日起至2026年9月6日[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 其他情况 - 截至公告披露日，朱胜民未持有公司股份[2] - 朱胜民辞职后继续遵守公司首次公开发行股票时所作承诺[2] - 已做好工作交接，不影响公司日常经营和业务管理运作[2] - 公告日期为2025年11月27日[3]

近期融资交易活动 - 11月20日融资买入331.42万元，融资偿还305.85万元，实现融资净买入25.57万元 [1] - 近3个交易日连续出现融资净买入，累计金额达240.91万元 [1] - 近20个交易日中有11个交易日出现融资净买入，显示融资资金近期呈流入态势 [1] 融资余额变动 - 截至11月20日，融资余额为4276.66万元，较前一交易日增加25.57万元，增幅0.6% [1][3] - 融资余额占流通市值比例为4.25%，较前一交易日的4.20%有所上升 [2] - 融资余额在过去5个交易日整体呈现增长趋势，从11月14日的4115.69万元增至11月20日的4276.66万元 [2][4] 融券交易情况 - 11月20日无融券交易 [2] - 融资融券余额即为融资余额，总额为4276.66万元 [3]

现金管理方案核心内容 - 公司计划使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 该方案以“安全稳健、流动性优先”为原则，主要投向结构性存款、低风险银行理财产品、证券公司收益凭证、国债逆回购等低风险金融产品 [2] - 资金运作有效期为自股东会审议通过之日起12个月内，资金可在额度范围内循环滚动使用 [1][2] 审议程序与机构意见 - 该议案已通过公司第二届董事会审计委员会第十次会议及第二届董事会第十九次会议审议 [4] - 独立董事发表了同意意见，保荐机构浙商证券指出事项决策程序合规，有助于提升资金使用效率 [4] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议 [1] 风险控制与资金安全保障 - 公司制定了动态监控机制，将持续跟踪产品投向与项目进展，发现风险及时采取保全措施 [2] - 实施期限匹配管理，根据经营资金使用计划合理配置产品期限以确保流动性 [2] - 内部审计部将定期检查投资项目，并设有风险预警机制以应对市场波动等外部因素 [2] 对公司经营的影响 - 公司表示本次现金管理不会影响主营业务的正常开展，旨在实现闲置资金的保值增值 [3] - 截至目前公司经营现金流稳定，投资额度占最近一期经审计净资产比例具备安全性与合理性 [3]

公司决议与资金管理 - 公司于2025年11月20日召开第二届董事会审计委员会第十次会议和第二届董事会第十九次会议 [1] - 会议审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》 [1] - 该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议通过 [1] 现金管理计划详情 - 公司拟使用不超过人民币1.40亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金将投资于安全性高、流动性好的产品，包括结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [1] - 额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可滚动使用 [1] - 单个产品的投资期限不得超过12个月 [1] 资金使用目的与影响 - 现金管理旨在提高资金使用效益 [1] - 公司表示本次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1]

现金管理计划 - 公司拟用不超60000万元闲置自有资金现金管理，额度内可滚动使用[1][3][9] - 投资有效期自2025年第二次临时股东会通过日起12个月[3][9] - 投资品种为结构性存款、低风险理财产品等[2] 审批情况 - 2025年11月20日相关会议审议通过现金管理议案[9] 风险与监督 - 投资有收益未达预期及操作等风险[6] - 多部门及机构负责监督控制风险[7][11]

募资情况 - 公司首次公开发行2200万股，发行价43.99元/股，募资总额96778万元，净额88782.63万元[2] 项目情况 - 2024年调整后募投项目投资总额44543.86万元[8] - “年产17万套高效换热器生产基地建设项目”等结项，节余3774.65万元补充流动资金[6] 现金管理 - 拟用不超14000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动使用[7] - 投资产品为结构性存款等，不得用于质押和证券投资[9] - 投资额度自2025年第二次临时股东会通过起12个月内有效，单产品期限不超12个月[10] 风险与措施 - 投资风险有市场波动和短期收益不可预期[16] - 风险控制措施包括筛选评估等[17]