公司战略与资本运作 - 公司拟使用自有资金3000万元人民币在杭州市投资设立全资子公司浙江英睿特企业管理有限公司（暂定名）[1] - 该投资事项旨在帮助公司寻求新的业务增长点[1] - 该投资事项旨在进一步优化公司的产业布局[1]

公司治理与投资管理制度修订 - 公司修订了对外投资管理制度，明确对外投资是指以获取收益为目的将货币资金、实物或无形资产等作价出资投向其他组织或个人的投资活动 [1] - 对外投资需遵循符合国家产业政策、公司发展战略等原则 [1] - 实行股东会、董事会、总经理分层决策制度，子公司拟对外投资需上报并履行审批程序 [1] 投资决策审批权限标准 - 董事会审议标准包括：交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超过1000万元、交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超过100万元等情形 [1] - 未达到董事会审批权限的对外投资由总经理审批 [1] - 超出董事会审批权限的事项需报股东会批准 [1] 投资项目管理与执行规定 - 制度对投资项目可行性研究评估、财务管理、档案保管、派出人员管理作出规定 [1] - 制度明确了信息披露义务 [1] - 制度规定了投资收回及转让的情形与程序 [1]

公司治理动态 - 英特科技于2026年1月14日召开了第二届第二十次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式在公司会议室举行 [1] - 会议审议了《关于修订 <总经理工作细则> 的议案》等文件 [1] 行业与市场信息 - 特斯拉可能在中国市场推出“廉价版”Model 3，售价不到20万元人民币 [1] - 该版本Model 3的续航里程为480公里 [1] - 特斯拉在美国市场对自动驾驶功能进行了重大调整 [1]

委托理财审批 - 交易额度占近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，需股东会审议[6] - 占10%以上且超1000万元，需董事会审议[6] - 占5%以上且超1000万元，需董事长审批[6] - 占5%以下，需总经理审批[6] 委托理财规则 - 连续十二个月滚动委托理财，以最高余额为交易金额[7] - 额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[8] 委托理财部门职责 - 证券投资部负责资金筹集、管理和档案保管[10] - 财务部负责会计核算、账务处理及监督[10] - 审计部负责审计工作[10] 委托理财披露 - 披露事项应含目的、金额、期限等内容[12]

市场扩张和并购 - 公司拟用3000万元自有资金在杭州设全资子公司[2] - 子公司暂定名浙江英睿特，注册资本3000万[2][3] - 公司持有子公司100%股权[4] 未来展望 - 投资助公司寻新增长点，优化布局提竞争力[5] - 设子公司有风险，公司将完善治理应对[6] - 出资不影响主业，对财务经营无重大不利[7]

投资审批 - 证券投资额度超净资产50%且超5000万，需股东会审议[7] - 证券投资额度超净资产10%且超1000万，需董事会审议[7] - 交易额度超净资产5%且超1000万，需董事长审批[7] - 交易额度低于净资产5%，需总经理审批[7] 投资规则 - 证券投资资金用自有资金，禁募资金和信贷资金[5] - 控股子公司证券投资须报公司审批[7] - 遵循合法审慎等原则，控制投资风险[3] - 结合战略制定计划，禁投有问题上市公司[11] 信息披露 - 董事会秘书负责证券投资交易信息披露[11] - 披露事项至少含投资概述和资金来源[18]

投资决策制度 - 对外投资实行股东会、董事会、总经理分层决策[5] - 五种情况交易经董事会审议通过并披露[7] - 未达权限由总经理审批，超权限报股东会[8] 投资管理流程 - 负责部门对项目进行可行性研究与评估[11] - 财务部门负责投资财务管理与资金筹措[11] - 实物、股权等投资须委托评估[12] 子公司管理 - 子公司在框架下规划，投资事项上报审批[14] 人员考核 - 派出董事和高管提交述职报告并接受考核[17] 投资处置 - 四种情况可收回对外投资[15] - 四种情况可转让对外投资[17]

浙江英特科技股份有限公司 总经理工作细则 浙江英特科技股份有限公司 总经理工作细则 （二〇二六年一月修订） 第一章 总 则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人、员工的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定本细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司行政负责人，负责贯彻落实董事会决 议，主持公司的生产经营和日常管理工作，并对董事会负责。 第二章 总经理的任免 第三条 公司总经理由董事会聘任或解聘，副总经理、其他高级管理人员由 总经理提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，可设副总经理若干人。总经理、首席运营官、 副总经理、财务负责人、董事会秘书构成公司高级管理人员。 第五条 公司的总经理必须专职，总经理在控股股东处不得担任除董事、监 事外的其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条 ...

制度修订与制定 - 修订《投资决策管理制度》并更名《对外投资管理制度》[1] - 修订《总经理工作细则》[1] - 制定《证券投资管理制度》和《委托理财管理制度》[1] 信息披露 - 部分新制定及修订后制度全文于2026年1月14日在巨潮资讯网披露[1]

会议情况 - 浙江英特科技第二届董事会第二十次会议于2026年1月14日召开[2] - 应出席董事7人，亲自出席7人，2人现场、5人通讯表决[2] 议案审议 - 审议通过对外投资设全资子公司议案[3] - 审议通过修订、制定部分公司制度议案[4] 制度变更 - 《投资决策管理制度》更名《对外投资管理制度》[5] 公告披露 - 相关公告于2026年1月15日在巨潮资讯网披露[3][5]