证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-027 公司于2023年8月21日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举 暨提名第二届董事会独立董事的议案》。公司董事会提名方真健先生、王光明先 生、陈海萍女士、朱胜民先生为第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），提名邵乃宇先生、李俊明先生、金月华女士为第二届董事会独立董事候选人 （简历详见附件）。 公司原独立董事竺素娥女士因个人原因，至第一届董事会任期届满后不再继续 担任公司独立董事职务，且不担任公司其他职务。公司对竺素娥女士在担任独立董 事期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示诚挚的感谢。 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人任职资格进行了审核，公司现任独 立董事发表了同意的独立意见。公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理 人员职务的人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员 总数的三分之一。独立董事候选人邵乃宇先生、李俊明先生已取得独立董事资格证 书，金月华女士生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独 ...

浙江英特科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人邵乃宇，作为浙江英特科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定 ...

浙江英特科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人李俊明，作为浙江英特科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管 干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-031 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月21日召开的 第一届董事会第十五次会议审议通过，决定于2023年9月7日（星期四）召开公司 2023年第五次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第十五次会议审议通过 了《关于召开2023年第五次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年9月7日（星期四）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月7日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所 ...

浙江英特科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江英特科技股份有限公司董事会现就提名金月华为浙 江英特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江英特科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-028 1.1 提名方真健先生为公司第二届董事会非独立董事候选人 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第一届董事会 第十五次会议于2023年8月21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2023年8月16日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-029 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第一届监事会 将于2023年9月6日届满。经2023年8月21日召开的第一届董事会第十五次会议审议通 过，决定于2023年9月7日（星期四）召开公司2023年第五次临时股东大会。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业版上市公司规范运作》和《浙江英特科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司按照相关法律程序进行 监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下： 公司于2023年8月21日召开了第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》。公司监事会提名章 晓春先生、黄聚南先生为第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。 附件： 第二届监事会非职工代表监事候选人简历 章晓春先生：男，中国国籍，1981年8月出生，无境外永久居留权，本科学 历， ...

浙江英特科技股份有限公司独立董事提名人声明 提名人浙江英特科技股份有限公司董事会现就提名李俊明为浙 江英特科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意出任浙江英特科技股份有限公司第二届董 事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定 的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

并取得独立董事资格证书的承诺函 特此承诺！ 承诺人：金月华 2023 年 8 月 21 日 关于参加独立董事培训 经浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名，本人金月 华拟担任公司第二届董事会独立董事。 截至公司董事会决议公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董 事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：将积极报名参加深圳 证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独 立董事资格证书。 ...

浙江英特科技股份有限公司独立董事候选人声明 声明人金月华，作为浙江英特科技股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独 立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：目前本人尚未取得独立董事资格证书， 本人已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易 所认可的独立董事资格证书。 五、 ...