证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月22日召开 第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，现 将相关情况公告如下： 根据公司战略布局及经营发展的需要，为进一步完善公司治理结构，提升 运营效率和管理水平，提高公司业务拓展能力，董事会同意对公司现有组织架 构进行调整。 （一）第二届董事会第五次会议决议 特此公告。 浙江英特科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 附件: 组织架构图 战略委员会 股东大会 监事会 薪酬与考核委员会 董事会 董事会秘书 提名委员会 总经理 审计委员会 副总经理 副总经理 审计部 计划部 供应链管理部 财务部 人事行政部 销售部 技术部 生产一部 工艺部 设备部 质量部 生产二部 信息部 证券投资部 浙江英特科技股份有限公司 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-010 乙方：兴业银行股份有限公司湖州安吉绿色支行（以下简称"乙方"） 丙方：浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称"丙方"） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股，每股 发行价格为人民币43.99元，募集资金总额为人民币967,780,000.00元，减除 发行费用(不含增值税)人民币79,953,689.44元后，募集资金净额为人民币 887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天 健验〔2023〕217号)。 为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股，每股 发行价格为人民币43.99元，募集资金总额为人民币967,780,000.00元，减除 发行费用(不含增值税)人民币79,953,689.44元后，募集资金净额为人民币 887,826,310.56元。天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于2023年5月18日对 公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》(天 健验〔2023〕217号)。 为提高募集资金使用效率，维护投资者的合法权益，根据《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修 订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2024年3 月1日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议 通过了《关 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 浙江英特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于浙江英特科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年第一次临时股东大会之目的使用。本所律师同 意将本法律意见书随英特科技本次股东大会其他信息披露资料一并公告，并依法 对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。 本所律师根据《股东大会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对英特科技本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件 进行了必要的核查和验证，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。现出具法律 意见如下： 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-008 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长方真健先生 （四）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"英特科技"或"公司"）的规 定。 （五）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （八）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （九）会议出席情况： 1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东4人，代表股份 66,001,400股，占公司总股份的75.0016%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股 份66,000,000股，占公司总股份的75.0000%。通过网络投票的股东1人，代表股份 1,400 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"本公司"）股票于2024年3月4 日、3月5日、3月6日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离累计值为30.64%，触及 "公司股票交易连续3个交易日内日收盘价格涨（跌）幅偏离值累计达到± 30%"的标准，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票异常 波动情形。 针对公司股票交易异动情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化； 4、经核查，公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； 5、经核查，公司控股股东及实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖 公司股票的情形； （一）控股股东及实际控制人《关于<浙江英特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会第四次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2024年2月23日通过电子邮件、专人送达等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长方真健先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法 规、规范性文件和《浙江英特科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下议案： 董事会认为："同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，在 "年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及"研发中心建设项目"的实施主体 不发生变更的情况下，对上述项目投资金额及"补充流动资金"金额进行调整；同 时将"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"尚未使用募集资金6,062.71万元 变更为投资于新项目"年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基地建设项目"是公 司根据市场环境变化、公司实际经营发展 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-004 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司"或"英特科技")于2024年3月1 日召开了第二届董事会独立董事2024年第一次专门会议、第二届董事会第四次会 议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于募投项目投资金额调整以 及新增募投项目的议案》，同意公司基于募投项目的实际建设情况及公司的发展 需要，在"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"及"研发中心建设项目" 的实施主体不发生变更的情况下，拟对上述项目投资金额及"补充流动资金"金 额进行调整；同时将"年产17万套高效换热器生产基地建设项目"尚未使用募集 资金6,062.71万元变更为投资于新项目"年产1000套蒸发式冷凝器成套设备生产基 地建设项目"（以下简称"新增募投项目"）。保荐机构浙商证券股份有限公司 （以下简称"浙商证券"）对上述事项出具了无异议的核查意见，上述事项尚需 提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-003 经与会独立董事认真讨论，审议通过如下议案： （一）审议通过《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的议案》 议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。一致通过。 独立董事认为：公司关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目的事项，是 公司根据市场环境变化、公司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审 慎决定，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作（2023年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管 理制度》等有关规定。本次事项不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的 本公司及全体独立董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"英特科技"或"公司")第二届董事 会独立董事专门会议2024年第一次会议于2024年3月1日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2024-006 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开的 第二届董事会第四次会议，决定于2024年3月22日（星期五）召开公司2024年第一 次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： （六）股权登记日：2024年3月15日（星期五） （七）会议出席对象： （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2024年3月22日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月22日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年3月22日上午 9:15至下 ...