证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-052 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开 的第二届董事会第三次会议，决定于2023年12月29日（星期五）召开公司2023年第 六次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现将本次会议的有关事项通知如下： （一）股东大会届次：2023年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 （四）召开日期、时间： 1、现场会议召开日期、时间：2023年12月29日（星期五）14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月29日上午 9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年12月29日上午 9:15至下午15:00期间的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-048 | 1 | 浙江英特科技股份有限公司 | 中信银行股份有限公司湖州安吉 支行 | 8110801012302701409 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 浙江英特科技股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司湖州分行 | 352010100180088888 | | | | 营业部 | | | 3 | 浙江英特科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司湖州安吉 小微综合支行 | 91050122000038794 | 截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下： 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于新 增募集资金专项账户及签订募集资金专户存储三方监管协议的议案》，现将相关 情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江英特科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕459号)同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.0 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江英特科技股份有限公司 募集资金投资项目延期的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江英 特科技股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规 定，对英特科技募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）延期事项进行了审慎 核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】459 号）同 意注册，浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 43.99 元，募集资金总额为人民币 96,778.00 万元， ...

浙江英特科技股份有限公司 独立董事意见 经审查，我们认为：本次募投项目"年产17万套高效换热器生产基地建设 项目"及"研发中心建设项目"延期及重新论证是公司根据市场环境变化、公 司实际经营发展需要及募投项目实际情况做出的调整审慎决定，项目延期仅涉 及募投项目进度的变化，未改变项目的实施主体、募集资金用途，不存在变相 改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性 的影响，不会对公司的生产经营造成重大影响。符合《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律法规和公 司《募集资金管理制度》的规定。 因此，我们一致同意公司本次募投项目延期及重新论证的事项。 经审查，我们认为：本次新增募集资金专项账户是为满足公司未来业务发 展的需要，提高募集资金使用效率及公司资金办理与业务便利性，建立更加广 泛的银企合作关系，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-049 公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日 于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会 第三次会议相关事项的独立意见》。 （一）第二届董事会第三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定，经公司总经理推荐，董事会决定聘任申屠永学先生为 公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。申屠永学先生 的简历如下： 申屠永学先生：男，中国国籍，1970年1月出生，无境外永久居留权，本 科学历，复旦大学EMBA，会计师。1991年8月至1993年3月，任无锡压缩机股份 有限公司成本会计；1993年3月至1997年8月，任江苏苏豪日用化学品有限公司 会计、业务 ...

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等法律 法规和公司《募集资金管理制度》的规定。等有关规定，我们作为公司的独立董 事，本着独立、客观、公正的原则，仔细审阅了公司第二届董事会第三次会议相 关事项，基于独立判断的立场，就相关事项发表事前认可意见如下： 2023 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与 能力、具备投资者保护能力、诚信状况良好，能够满足公司2023年度审计工作的 要求。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，且有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，不会损害上市公 司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。 因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司第二届董事会第三次会议审 议。 2024 浙江英特科技股份有限公司 独立董事事前认可意见 金月华： 邵乃宇： 李俊明： 2023年12月1 ...

浙江英特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 浙江英特科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，以下同）及高级管理人 员的考核与薪酬管理制度，充分发挥董事会薪酬与考核委员会的职能作用，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《浙江英特科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事占2名。由董事长、二 分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，当选委员须经全体董事 半数以上表决通过。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 薪酬与考核委员会任 ...

浙江英特科技股份有限公司 章程 浙江英特科技股份有限公司章程 （二〇二三年十二月修订） 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更设 立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起设立方式设立，由英特换热设备（浙江）有限公司整体变更设立 为股份有限公司。公司在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，社会 统一信用代码为 913305007686509836。 第三条 公司经深圳证券交易所审核通过并于 2023 年 3 月 2 日经中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众发行人 民币普通股 2,200 万股，于 2023 年 5 月 23 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：浙江英特科技股份有限公司 英文名称：Zhejiang Extek Technology Co,，Ltd. 第五条 公司住所：浙江省安吉县递铺街道 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月13日召开第二 届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于募投项目延期 及重新论证的议案》，同意公司在不改变募集资金投资项目（以下简称"募投项 目"）的投资总额和实施主体的情况下，对"年产17万套高效换热器生产基地建设 项目"、"研发中心建设项目"达到预定可使用状态的日期进行调整，并对募投项 目的必要性和可行性进行重新论证。现将具体情况公告如下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意浙江英特 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】459 号）同 意注册，浙江英特科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,200 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 43.99 元，募集资金总额为人民 币 96,778.00万元，扣除相关发行费用人民币 7,995.37万元后，实际募集资金净额为 人民币 8 ...

证券代码：301399 证券简称：英特科技 公告编号：2023-051 | 序号 | 制度名称 | 是否提交股东大会 | | --- | --- | --- | | 1 | 《独立董事工作制度》 | 是 | | 2 | 《董事会提名委员会议事规则》 | 否 | | 3 | 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》 | 否 | | 4 | 《董事会战略委员会议事规则》 | 否 | | 5 | 《董事会审计委员会议事规则》 | 否 | 上述第1项制度修订尚需提交公司股东大会审议，其余修订的制度自公司 董事会审议通过之日起生效实施。修订后的制度详见公司在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)同日披露的相关内容。 （一）第二届董事会第三次会议决议 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江英特科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月13日召开了 第二届董事会第三次会议，审议通过了关于修订公司部分治理制度的议案，现将 相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办 ...