关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意 安徽华人健康医药股份有限公司独立董事 见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件 及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽华人健康医药股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们认真阅读了相关的会议资料， 现对第四届董事会第十一次会议审议的相关事项，基于独立判断立场，发表独立 意见如下： 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金、公司对外担保情况的独立意 见 经核查，我们认为： 1、2023 年上半年，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。 肖志飞 独立董事签名： 周学民 刘志迎 签字：_______________________ 签字：_______________________ 2、2023 年上半年，公司未发生对控股股东及其他关联方提供担保的情况， 也不存在以 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-043 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 1、审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核《2023 年半年度报告》及摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-044）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年度 | 2023年半年 | 2023年半年 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 占用资金余 | | 占用资金的利 | 度偿还累计 | 度期末占用 | | 占用性质 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | 额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 发生金额 | 资金余额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-042 安徽华人健康医药股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议已于 2023 年 8 月 14 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事肖志飞、陈凯、杨策、鲁勖、殷俊以通讯表决方 式出席。本次会议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出 的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、 完整，不存 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-045 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等 有关规定，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司 ")2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股面值人民币1元。截至2023年3月 1日，本公司已向社会公众发行人民币普通股A股6,001.00万股，每股发行价格 16.24元，募集资金总额为人民币97,456.24万元。扣除承销费等发行费用（不含 本次公开发行股票发行费用可抵扣增值 ...

二、交易概述 证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-041 安徽华人健康医药股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、特别提示 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"） 拟通过支付现金方式购买自然人王祥安、浙江自贸区雪源项目投资合伙企业（有 限合伙）（以下合称"交易对方一"）合计持有的舟山里肯医药连锁有限公司（ 以下简称"舟山里肯"）60%的股权及购买嘉兴乾达创业投资合伙企业（有限合 伙）（以下简称"交易对方二"）持有的嘉兴市老百姓药品零售有限公司（以下 简称"嘉兴老百姓"）70%的股权（以下合称"本次交易"或"本次收购"）。 公司于2023年7月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《安徽华人健 康医药股份有限公司关于筹划重大资产重组的提示性公告》已对本次交易涉及的 有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。 2、截至本公告披露日，除本次交易提示性公告披露的风险外，公司尚未发 现可能导致公司或者交易对方撤销、中止本次交易 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动时间为2023年7月21日10:00 - 12:00，地点为公司6楼会议室及电话会 [1] - 活动类别为特定对象调研、现场参观、其他（电话会议） [1] - 参与单位包括华泰证券、东方证券自营、东北证券等多家机构 [1] - 上市公司接待人员有董事长何家乐、董事何家伦、董事会秘书李梅等 [1] 省外拓展与收购情况 选择浙江为重点突破口原因 - 浙江是全国共同富裕先行示范区，经济好、人口多、消费强，单店产出高，利于实现公司零售业务发展战略 [2] - 浙江无A股上市本土医药零售企业，已上市企业未占领先优势，竞争格局待整合，收购当地企业可提升竞争力 [2] - 浙江离安徽近，交通便利，管理难度小 [2] 收购浙江两家头部药店优势及互补 - 舟山里肯、嘉兴老百姓在当地属头部企业，收购后纳入合并报表，预计对财务和经营有积极影响 [2] - 交易完成后可提升门店数量、经营规模和市场覆盖范围，完善供应链优势 [2] - 标的公司原经营团队完善，可为浙江零售业务持续发展打基础 [2] 江苏神华药业情况 - 从事真菌生物发酵制品研发、制造与销售，产品应用于多领域，拥有药品制剂批文43个、原料药批文9个、药用辅料登记号1个、保健品号6个 [2] - 2023年1 - 4月销售收入6557万元、净利润1240万元（经审计） [2] 收购江苏神华原因 - 华人健康从事医药零售等业务，江苏神华属医药制造业，产业协同性强 [2][3] - 拓展和完善华人健康上游产业链布局，构建四位一体全新布局 [3] - 实现业务协同，发挥华人健康销售渠道优势，扩大江苏神华产品推广销售 [3] - 江苏神华产线可为华人健康22个在研药品（截至2023年6月30日）提供生产平台，节省研发费用，推进上市进度 [3] 公司发展策略 2023 - 2025发展策略 - 零售业务板块实施“并购 + 开店”策略拓展门店数量 [3] - 工业板块加大研发，适度购买药品批文和生产技术，拓宽产品线增厚利润 [3] - 医药代理和终端集采板块以产品为基础、商学院服务为抓手，拓展全国市场 [3] 公司核心竞争优势 - 业务布局上，以医药零售终端为核心，形成四位一体全新零售生态型、科技型企业 [3] - 管理团队年轻有激情、学习能力强，业务布局使团队提升业务协同能力 [3] - 区域市场上，安徽省周边市场经济好、人口多、增长潜力足、发展空间大 [3]

安徽华人健康医药股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：301408 证券简称：华人健康 编号：2023-001 6.公司是有自己的仓储和配套物流，还是有相应的服务商配 套。 答:尊敬的投资者您好，公司已在合肥、亳州分别建立了集中 仓库，统一运营、统一调配。零售门店的配送需求，公司根据统一 的物流规划安排，自行安排配送（通过仓储部或汇达药业），或者 通过第三方物流进行配送。所有门店的配送均在总部的统一管理下 有序进行，仓库与各门店之间配送半径规划合理，能够快速高效地 响应门店需求。公司制定了仓储配送相关管理制度和流程。公司通 过ERP系统和WMS系统、客户管理系统（CRM）和电子商务系统，实 现信息流、物流、商流的集中控制管理，有效提供配送效率，感谢 您的关注！ 7.收购马鞍山曼迪新大药房连锁有限公司 重组后新公司51% 股，目前到哪一步了～ 答:尊敬的投资者您好，公司将根据项目进展情况及时公告， 请您届时关注公司公告，谢谢！ 8.公司有自己的药品研发团队吗？ 答:尊敬的投资者您好，基于公司代理板块的全国营销网络， 公司积极布局自有商品，通过自研、委外，购买等多种方式获得药 | 投资者关系活动类别 | ...

收入和利润 - 营业收入为8.456亿元人民币，同比增长24.91%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2948.33万元人民币，同比增长90.94%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2839.04万元人民币，同比增长117.66%[5] - 营业收入从6.77亿元增至8.46亿元，增长24.9%[28] - 净利润从1539.34万元增至2915.81万元，增长89.4%[29] - 基本每股收益从0.0454元增至0.0819元，增长80.4%[30] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为2.052亿元人民币，同比增长198.46%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长90.8%至9.534亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长198.5%至2.052亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.347亿元，主要由于投资支付现金2.289亿元[33] - 筹资活动现金流入同比激增1776.5%至9.416亿元，主要来自吸收投资收到的现金9.077亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额达9.748亿元，较期初增长639.5%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长84.9%至4.99亿元[32] - 支付给职工的现金同比增长31.0%至1.325亿元[33] - 支付的各项税费同比增长48.1%至6315万元[33] - 收到的税费返还同比减少100%至0元[32] 成本和费用 - 研发费用为202.76万元人民币，同比增长705.83%，主要系加大研发投入所致[9] - 研发费用从25.16万元增至202.76万元，增长706.0%[28] 资产和负债 - 总资产为36.146亿元人民币，较上年度末增长40.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.583亿元人民币，较上年度末增长96.18%[5] - 货币资金为13.108亿元人民币，较年初增长171.89%，主要系募集资金到账所致[9] - 应付账款为4.663亿元人民币，同比增长106.83%，主要系采购金额增加所致[9] - 资本公积为10.141亿元人民币，同比增长420.88%，主要系募集资金到账所致[9] - 公司2023年第一季度末货币资金为13.11亿元，较年初4.82亿元增长171.9%[24] - 公司存货达6.58亿元，较年初5.45亿元增长20.7%[24] - 应收账款为4.47亿元，较年初4.66亿元下降4.1%[24] - 公司总资产从257.62亿元增长至361.46亿元，同比增长40.3%[25][26] - 流动资产从170.01亿元增至261.07亿元，增长53.6%[25] - 在建工程从3223.80万元增至6738.27万元，增长109.0%[25] - 商誉从1.90亿元增至2.47亿元，增长29.8%[25] - 短期借款从3.40亿元降至2.33亿元，减少31.5%[25] - 应付账款从2.25亿元增至4.66亿元，增长107.0%[25] 股权融资 - 公司通过IPO募集资金总额9.75亿元，净额8.79亿元[18] 门店网络与扩张 - 期末门店总数1,140家（直营1,102家+加盟38家），合肥市门店数量最多达579家[16][17] - 报告期内新增门店109家（自建58家+收购51家）[17] - 收购黄山新安江大药房81%股权耗资3,297.5万元（含存货605.88万元）涉及27家门店[19] - 收购金寨县百草堂13家门店耗资1,207万元（含存货约20万元）[22] - 增资明光济生堂获19%股权耗资638万元（含存货约133万元）涉及31家门店[21] - 收购安徽寿州华仁70%股权耗资1,068.6万元（含存货280万元）涉及23家门店[20] 股东结构 - 控股股东何家乐持股200,493,326股，占比50.12%[12] - 阿里健康科技持股30,049,373股，占比7.51%[12] - 何家伦持股27,572,335股，占比6.89%[12] - 华泰大健康一号持股20,948,896股，占比5.24%[12] - 苏州赛富璞鑫持股18,623,266股，占比4.66%[12] - 宁波胜凡投资持股8,221,509股，占比2.06%[12] - 黄山赛富基金持股8,160,001股，占比2.04%[12] - 宁波福曼医投资持股6,923,376股，占比1.73%[12] - 华西银峰投资持股4,080,000股，占比1.02%[12] - 合肥康凡投资持股4,056,665股，占比1.01%[12] 审计说明 - 公司第一季度报告未经审计[34]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2023-024 安徽华人健康医药股份有限公司 关于举办2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-16:30 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 4 、 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 4 月 26 日 前 访问网址 https://eseb.cn/13ZYbD5OC7m 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回 答。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长、总经理何家乐先生，董事、副总经理何家伦先生，董事、副总经理 殷俊先生、副总经理赵春水先生 ...