安徽华人健康医药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 安徽华人健康医药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规和规范性文件及公司《独立董事工作制度》的相关规定，安徽华人健康医药 股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度在任独立董事刘亮先生、程谋 先生、李传润先生提交的《2024 年度独立董事独立性自查情况报告》进行评估 并出具如下专项意见： 经核查独立董事刘亮先生、程谋先生、李传润先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其配偶、父母、子女、主要社会关系也未在公司任职，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (程谋) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人程谋，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任扬子江药业集团 市场部职员，广州标点医药信息股份有限公司研究员、研究经理、研究总监。现 任广州标点医药信息股份有限公司副总经理，中国医药教育协 ...

2024年度独立董事述职报告 (刘亮) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 安徽华人健康医药股份有限公司 本人刘亮，南京审计学院审计学学士，南京大学公共管理硕士研究生，中国 国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格、上市公司独立董事资格。曾任 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、审计助理经理，毕马威企业咨 询(中国)有限公司 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 (李传润) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。2024年4月12日，公司董事会换届选举工作完成，本人当选公司 第五届董事会独立董事。现将2024年4月12日-2024年12月31日（以下简称"报告 期"）担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李传润，南昌大学化学工程学士，合肥工业大学应用化学硕士研究生， 中国科学技术大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任安徽中医药 大学药学院副教授、教授，药化系副主任、主任。现任安徽 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-026 安徽华人健康医药股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年4月23日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会 的议案》，决定于2025年5月16日14:00以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024年年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、会议届次：2024年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月16日上午9:15至下午15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 ，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) 向公司全 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-028 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监事召集，经全体监事推举，本次会议由吴娟娟女士主持。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事认为董事会编制的《2024 年年度报告》及摘要对公司 2024 年 度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-027 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议已于 2025 年 4 月 13 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2025 年 4 月 23 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事杨策、赵春水、刘亮以通讯表决方式出席。本次会 议由公司董事长何家乐先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符 合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实 际情况，不存在任 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-013 安徽华人健康医药股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日召开，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》； 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本情况 特别提示： 1、安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟 以截至 2024 年 12 月 31 日总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本 次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度 分配。 2、本利润分配方案须经股东大会审议通过后方可实施。 3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 ...

华人健康（301408）公告，2024年营业收入45.32亿元，同比增长19.34%。归属于上市公司股东的净利 润1.38亿元，同比增长20.09%。基本每股收益0.34元/股，同比增长17.24%。公司拟向全体股东每10股派 发现金红利1元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-012 2024 年 4 月 1 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人何家乐、主管会计工作负责人李梅及会计机构负责人(会计主 管人员)李梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望" 公司经本次董事会审议通过的利润分配方案为：以 400,010,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发 ...