安徽华人健康医药股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就 辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。 第七条 提名委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或其他原因，导致人 数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数，补充委员的 任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第四章 决策程序 第五章 议事规则 2 (一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； (二) 根据相关法律法规，研究董事、高级管理人员的选择标准和程序， 并向董事会提出建议； (三) 广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选； (四) 对董事、高级管理人员的候选人进行审查并提出建议； (五) 董事会授权的其他事宜。 第九条 提名委员会对董事会负责，委员会提出的公司董事的人选建议，经董事 会同意，提交股东会审议批准；公司高级管理人员的聘任报董事会批准。 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司" ...

安徽华人健康医药股份有限公司 市值管理制度 第一章总则 第九条 公司董事会秘书统筹推动市值管理工作的具体执行，承担以下职责： 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一） 合规性原则：公司市值管理行为必须建立在法律法规及监管规则 的基础上实施。 （二） 系统性原则：鉴于公司市值受到多种因素影响，市值管理策略需 遵循系统思考与整体推进的核心理念，全面改善并优化推动市值 增长的关键要素组合。 （三） 科学性原则：市值管理应遵循其固有的客观规律，采取科学严谨 的方法进行市值管理行动，公司须通过科学的市值管理行为，确 保市值管理的科学与高效。 （四） 常态化原则：鉴于公司市值成长是一个长期且动态演变的过 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关 部门和人员及时提供相关资料和信息。 2 第六条 公司董事会秘书的主要职责包括： (一) 负责处理公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制 订公司信息披露管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵 守信息披露相关规定； (二) 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证 券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间 的信息沟通； (三) 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高 级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认； (四) 负责与公司信息披露有关的保密工作，在未公开重大信息泄露 时，及时向监管机构报告； (五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复深圳 证券交易所问询； (六) 组织董事、高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所 相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利 和义务； (七) 督促董事、高级管理人员遵守证券法律法规、《上市规则 ...

章程 二零二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 23 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第八章 | 通知和公告 42 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 43 | | 第十章 | 公司的党组织建设 46 | | 第十一章 | 修改章程 47 | | 第十二章 | 附则 48 | 第一章 总则 公司由安徽省华仁医药经营有限公司以整体变更方式设立，在合肥市市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91340100730002825G。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 安徽华人健康医药股份有限公司 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，证券部是公司信息 披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票、证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公 开的信息。包括但不限于： 1 第一条 为进一步规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保 护广大投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《安徽华 人健康医药股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度 ...

报告行业投资评级 - 推荐|维持 [7] 报告的核心观点 - 增加商保创新药目录标志商保在多层次医疗保障体系中作用增强，是商保创新药市场准入重要一步，国家医保局推动医保支付方式改革为商保发展提供广阔空间，未来商业保险将在完善多层次医疗保障体系中发挥更大作用，为行业带来更多发展机遇 [5][22] - 继续看好创新药、出海以及集采出清板块，创新药进入成果兑现阶段，研发进展催化多且不受贸易战影响，望持续作为2025年医药板块投资主线；出海领域看好在新兴市场领域布局的企业，市场发展潜力大且不受贸易战影响；部分细分赛道集采影响已出清，未来有望迎来新成长；我国医药市场处于集中度提升加速期，并购重组有望加速 [22] 根据相关目录分别进行总结 本周行情回顾 医药板块涨跌幅 - 2025年6月23日至6月27日，申万医药生物指数上涨1.60%，跑输沪深300指数0.35pct，在31个申万一级行业指数中排名第23 [2][12] - 2025年初至今，申万医药生物指数上涨6.24%，跑赢沪深300指数6.57pct，涨跌幅在31个申万一级行业指数中排名第11 [2][14] 医药板块估值水平 - 截至2025年6月27日，医药板块估值为27.54倍（TTM整体法，剔除负值），相对于沪深300估值溢价率为140.94% [2][17] 个股涨跌幅 - 涨幅排名前十的个股分别为：神州细胞（+30.45%）、浩欧博（+27.08%）、华人健康（+26.00%）等 [3][18] - 跌幅排名前十的个股分别为：易明医药（-21.91%）、福元医药（-11.50%）、博瑞医药（-9.36%）等 [3][18] 重要事件 - 国家医疗保障局印发《2025年基本医保目录及商保创新药目录调整申报操作指南》，首次将商业健康保险创新药目录纳入调整方案，标志着商业健康保险在多层次医疗保障体系中将发挥更重要的作用，是商保创新药市场准入的重要一步 [4][21] 行业观点 - 商保在多层次医疗保障体系中作用增强，为高价创新药和创新医疗器械提供支付支持，为行业带来更多发展机遇 [5][22] - 继续看好创新药、出海以及集采出清板块，建议关注科兴制药、胰岛素、骨科等细分赛道以及部分仿制药企业 [22]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-046 安徽华人健康医药股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东减持股份触及 1%的提示性 公告 公司股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心 （有限合伙）、黄山赛富旅 游文化产业发展基金（有限合伙）、天津赛富盛元投资管理中心（有限合伙） －嘉兴腾元投资合伙企业 （有限合伙）、北京道同长菁投资管理中心 （有限合 伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 本次减持符合 中华人民共和国证券法》 上市公司股东减持股份管理暂行 办法》 上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》 证券期货法律适用意见第 19 号——＜上市公司收购管理办法＞第十三 条、第十四条的适用意见》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定，不存在 相关法律、法规、规章、业务规则规定的不得减持股份的情形，亦未违反本企业 在 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及 首次 ...

市场表现 - 6月27日上证指数下跌0.7%，深证成指上涨0.34%，创业板指上涨0.47% [1] - 52只个股登上龙虎榜，24只净买入，28只净卖出 [1][4] - 大位科技(600589.SH)获资金净流入2.64亿元，占成交额7.84%，收盘涨6.61%，换手率28.45% [1][2] - 中孚实业(600595.SH)资金净流出1.54亿元，占成交额15.54%，收盘涨10.05%，换手率5.56% [4][6] 机构资金动向 - 27只个股出现机构身影，合计净卖出12.74亿元 [6] - 机构净买入17股，净卖出10股 [6] - 和而泰(002402.SZ)获机构净买入最多，收盘涨停，换手率13.07% [7][8] - 小商品城(600415.SH)被机构净卖出18.07亿元，收盘跌9.89%，换手率4.53% [9][10] 北向资金动向 - 北向资金参与14只个股，合计净买入9.15亿元 [10] - 沪股通净买入3股/卖出5股，深股通净买入3股/卖出3股 [10] - 小商品城获北向资金净买入8.06亿元，占成交额16.12% [10] - 山东墨龙(002490.SZ)被北向净卖出3309万元，占成交额3.88%，收盘跌8.38% [10] 资金协同效应 - 机构与北向资金共同净买入恒宝股份、迈威生物、和而泰、金龙羽 [12][14] - 共同净卖出株冶集团、中孚实业 [12][14] - 小商品城出现分歧：机构净卖出18.07亿元 vs 北向净买入8.06亿元 [12][14] - 中京电子获机构净买入4205万元但遭北向净卖出433万元 [12][14]

其中，国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部、开源证券股份有限公司西安太华路证 券营业部、国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部分别买入2992.76万元、2477.33万元、 2293.69万元。 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部、深股通专用、华泰证券股份有限公司湖北分公司分别 卖出5824.58万元、3457.92万元、1254.09万元。 6月27日，华人健康上涨19.97%登上龙虎榜，有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅达到15%，知名游资 买入。 龙虎榜显示，买入前五合计买入1.25亿元，卖出前五合计卖出1.23亿元，净额167.02万元。 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸 路证券营业部 2992.76 2.53 2990.23 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 2477.33 0.00 2477.33 国泰海通证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 2293.69 12.07 2281.62 华鑫证券有限责任公司湖州 大线场路证券营业部 1439.46 0.00 1439.46 华鑫证券有限责任公 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2025-045 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 1 元（含税），共计派发现金红利 40,001,000.00 元（含税）。本次利润分配 不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。 公司利润分配方案公布后至实施权益分派前，因股权激励行权、可转债转股、 股份回购等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则， 对分配总额进行调整。 2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3 ...