公司章程修订 - 公司于2025年6月30日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] - 公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 《公司章程》部分表述和数字更新，全文于2025年7月在巨潮资讯网披露[2][3] 股份与股东权益 - 公司已发行股份数为40,001万股，均为普通股[9] - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股份转让限制 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[11] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[15] - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时可召开临时股东会[16] 担保相关 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议通过[15] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[15] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含独立董事3名、职工代表董事1名，设董事长1名[28] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[30] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会[30] 利润分配 - 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，优先现金分红[37] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30％[38] - 董事会制订利润分配方案，表决后提交股东大会决议通过[38] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[37] - 公司聘用会计师事务所由股东会决定，董事会不得在股东会决定前委任[40] - 公司合并支付的价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[40]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 节余募集资金低于500万元或低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，使用需经股东会审议通过[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后6个月内完成[14] - 现金管理产品期限不得超十二个月[14] - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次时间不得超十二个月[16] 协议与监管 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[3] - 商业银行每月向公司出具银行对账单并抄送保荐机构或独立财务顾问[7] - 保荐机构或独立财务顾问可随时到商业银行查询专户资料[7] 资金使用限制 - 公司每十二个月内累计偿还银行贷款或补充流动资金金额不得超超募资金总额的30%[24] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[26] - 公司应在补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[24] 审议与核查 - 公司用闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议通过并公告[19] - 公司使用超募资金偿还贷款或永久补流需经股东会审议通过，保荐或独董需发表意见[18] - 公司董事会应半年度核查项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师专项审核并披露鉴证结论[26] - 保荐或独董至少每半年对募集资金情况现场核查，年度出具专项核查报告[26] - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师对募集资金情况出具鉴证报告[28] 制度生效与解释 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[30]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人为关联人[3][5] 关联交易决策 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上由股东会决策[8] - 为关联人提供担保由董事会审议通过后披露并提交股东会审议[6] - 董事会审议批准与关联自然人成交超30万元（除担保）的关联交易[6] - 董事会审议批准与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（除担保）的关联交易[9] - 总裁决定除股东会和董事会决策外的其他关联交易[6] 关联交易计算与特殊规定 - 连续十二个月内与关联人相关关联交易按累计计算原则适用规定[10] - 向关联参股公司提供财务资助需经全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[10] - 可合理预计日常关联交易年度金额，实际执行超出需重新履行审议和披露义务[10] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[10] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元的关联交易应及时披露[17] - 与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[17] - 披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[17] - 披露的关联交易公告应包含交易概述等内容[17] 董事会会议 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[14] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人，应将交易提交股东会审议[14] 制度相关 - 制度对公司、董事会、董事、高级管理人员具有约束力[19] - 制度由公司董事会负责解释[20] - 制度自股东会审议通过之日起生效并实施，修改时亦同[21] - 制度规定与公司章程不一致时，以公司章程为准[21]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会于7月18日14:30召开[1] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为7月10日[3] - 会议登记时间为7月14日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 会议相关 - 提案1.00、提案2.01、2.02需三分之二以上（含）同意[5] - 网络投票代码为351408，投票简称为华人投票[13] - 会议地址在安徽省合肥市，联系人黄莲莲，电话0551 - 62862668[10] 议案情况 - 会议审议总议案及多项非累积投票提案，如修订《公司章程》等[16] - 《关于修订部分公司治理相关制度的议案》含7项子议案[16] 其他要求 - 已填参会股东登记表需于7月14日17:00前送达证券部[19] - 参会股东登记表用正楷字，信息与股权登记日记载一致[19] - 本次股东大会不接受电话登记[19] - 委托期限自签署日起至本次股东大会结束[18]

信息披露对象与方式 - 特定对象包括持有、控制上市公司5%以上股份的股东及其关联人等[4] - 公司披露信息包括定期报告和临时报告，应通过深交所上市公司网上业务专区等报送[8] - 公司公告文件应通过符合条件媒体对外披露，加盖董事会公章并向深交所报备[10] 信息披露原则与要求 - 自愿披露信息应遵守公平原则，避免选择性披露[11] - 已披露事项重大变化影响股价或投资决策时，应及时披露进展公告[12] - 涉及国家秘密等可豁免披露，商业秘密等符合条件可暂缓或豁免披露[12][15] - 披露信息应前后一致，财务信息有合理勾稽关系，非财务信息能相互印证[13] 披露时间相关 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露，一季报不早于上年年报[24] - 预计不能按时披露需报告并公告原因等，变更时间需提前5个交易日书面申请[24] - 预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形，应在1个月内预告[33][34][35] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需业绩预告[35] - 利润总额等三者孰低为负且扣除后营收低于1亿需业绩预告[35] - 股票被实施退市风险警示应1个月内预告全年营收等数据[39] 特定文件披露 - 招股说明书申报稿预先披露，发行前公告，引用专业意见应一致[19][22][26] - 向特定对象发行新股后，依法披露发行情况报告书[26] 信息保存与责任 - 信息披露文件及相关资料保存不少于10年[54][55] - 董事会负责实施制度，董事长为第一责任人，秘书协调[44] - 审计委员会负责监督，定期或不定期检查[46] 报告编制与事件披露程序 - 定期报告编制经高级管理人员草案、董事会审议等程序[50] - 重大事件报告经相关义务人通报、证券部制作文件等程序[53] 其他披露规定 - 预计无法保密未公开财务数据应及时披露业绩快报[36][39][46] - 重大事件发生或有进展变化应及时披露[40][45] - 信息发布时间不得早于指定媒体[51] - 接触应披露信息人员负有保密义务，董事会控制知情者范围[59] - 董秘为投资者关系活动负责人，未经同意不得开展活动[59] - 证券部负责投资者关系活动档案工作[59]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家公司兼任[5] - 董事会成员中应三分之一以上且至少一名会计专业人士[5] - 需有5年以上相关工作经验[7] - 特定股东及亲属不得担任[10] 独立董事履职与管理 - 连续2次未出席董事会且不委托他人，30日内提议股东会解除职务[12] - 不符合规定停止履职或被解除，60日内完成补选[12] - 连任时间不得超六年[23] - 辞职致比例不符应继续履职，公司2个月内完成补选[24] - 每年现场工作不少于十五日[30] 独立董事选举与提名 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[14] - 候选人公示期为三个交易日[17] - 提名人最迟在股东会召开日前两个交易日披露对深交所关注函回复[19] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事二分之一以上同意[25] - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会审议[26] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[26] 专门委员会要求 - 薪酬、审计、提名委员会中独立董事任召集人且占比超二分之一[31] - 审计委员会部分事项需成员过半数同意提交董事会审议[31] - 提名委员会拟定选择标准和程序提建议[31] - 薪酬与考核委员会制定考核标准和薪酬方案提建议[31] 其他规定 - 特定情形应向证券交易所报告[33][34] - 向年度股东会提交述职报告并披露[34] - 公司提供履职工作条件[35] - 行使职权费用由公司承担[38] - 公司给予适当津贴，标准董事会制订预案股东会审议通过[45]

投资目的与分类 - 对外投资利用闲置资产获取收益，确保资产保值增值[2] - 对外投资分短期和长期，短期含委托经营或理财等，长期含设立公司等[2] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形须股东会审议批准[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形须董事会审议批准[5] - 除股东会或董事会审议批准外的对外投资事项由总裁审批[9] - 股东会可授权董事会、董事会可授权总裁进行对外投资决策，授权内容应书面明确[9] 职责分工 - 董事会战略委员会负责统筹、协调和组织对外投资项目分析研究[10] - 总裁为对外投资实施主要负责人，负责新项目人财物计划等并汇报进展[10] 投资处置 - 公司在投资项目经营期满等4种情况可收回对外投资[13] - 投资项目与公司经营方向背离等4种情况公司可转让对外投资[13] - 投资转让按《公司法》和《公司章程》规定办理，处置对外投资须符合国家法规[16] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估，必要时可委托专门机构评估[16] - 对外投资处置须批准后实施，批准权限与实施权限相同[16] 信息披露与监督 - 对外投资应按相关规定履行信息披露义务，未披露前知情人员负有保密义务[16] - 子公司遵循公司信息披露制度，公司对子公司信息享有知情权[16] - 审计部建立对外投资内部控制监督检查制度，定期或不定期检查[16] - 监督检查内容包括岗位设置、授权审批、决策、执行等多方面情况[16] - 对监督检查发现的薄弱环节，审计部及时报告，有关部门纠正完善[17] 责任与制度生效 - 违反制度实施对外投资造成损失，追究当事人经济、行政和法律责任[20] - 本制度经股东会审议通过生效，修改时亦同，抵触时执行法律法规规定[20]

资金占用规定 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 禁止行为 - 公司不得为控股股东及关联方垫付费用、拆借资金等[7] - 控股股东等不得要求公司为其提供资金等财务资助[7] 关联交易与担保 - 公司与控股股东及关联方的关联交易须按规定执行[8] - 未经审议，公司不得向控股股东及关联方提供担保[8] 监督检查 - 财务部门定期检查，杜绝非经营性资金占用[10] - 内审部门每季度对关联方占用资金情况进行内审[10] - 外部审计机构审计时需对资金占用情况出具专项说明[11] 清欠与责任 - 关联方资金占用，公司应制定清欠方案并报告公告[11] - 控股股东及关联方占用公司资金造成损失应承担赔偿责任[13] 董事会职责 - 董事会有义务维护公司资金不被占用[13] - 董事会发现侵占资产应立即启动“占用即冻结”机制[13] 清偿方式 - 被占用资金原则上以现金清偿，可探索创新方式需报批[13] - 用非现金资产清偿占用资金需履行公司内部审批程序[13] 违规处理 - 董事等协助纵容侵占资产行为应受处分[13] - 董事等处理关联方资金往来违规造成损失应赔偿并可能被罢免[13] 制度生效与解释 - 制度自董事会审议通过之日生效并实施，修改亦同[15] - 制度未尽事宜按国家法律等规定执行[15] - 制度由公司董事会负责解释[15]

重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种交易情形需股东会审议[8] - 与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东会审议[8] - 被资助对象资产负债率超70%等3种财务资助情形需股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等8种担保事项需股东会审议[11][14] 股东会授权与融资 - 年度股东会可授权董事会发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[8] 股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[15] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数2/3等6种情形需召开临时股东会[15] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[19][20] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[23] - 召开年度股东会应在20日前公告通知股东，召开临时股东会应在15日前公告通知股东[26] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，应在10日内反馈，同意则5日内发通知[18] 股东会召集与主持 - 审计委员会或股东自行召集股东会，通知提案内容不得增加新内容，召集股东持股比例在决议作出前不得低于10%[21] - 股东会现场会议日期和股权登记日应为交易日，登记日和会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[30] - 董事会不同意召开股东会需说明理由，聘请律师出具法律意见并公告，配合自行召集[19][20] - 股东会由董事长主持，特殊情况按相应规则推举主持[41][42][44] 股东会提案与表决 - 召集人对股东临时提案进行形式审核，决定不列入议程需在会上解释说明[24] - 公司选举两名以上董事采用累积投票制，独立董事和非独立董事表决分别进行[28] - 股东会通知和补充通知应充分、完整披露提案具体内容[27] - 普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会的股东所持表决权三分之二以上通过[48] - 连续12个月内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司资产总额30%，需以特别决议通过[48] - 分拆所属子公司上市等提案需双重三分之二以上表决权通过[48][49] 股东权利征集与董事提名 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或者投资者保护机构可征集股东权利[54][55] - 董事会换届改选或增补董事时，单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可提董事候选人[56] - 独立董事候选人由公司董事会或合并持有本公司已发行股份1%以上的股东提名[56] - 股东会选举两名以上独立董事时，应实行累积投票制[58] 其他规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[60] - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票及未投的表决票视为弃权[61] - 违反股东会纪律被责令退场的股东，所持股份不计入现场出席本次股东会有效表决权总数[61] - 会议记录保存期限为10年[68] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[70] - 提案须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过的，应披露是否获有效表决权股份总数的2/3以上通过[70] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[72] - 会议记录应记载出席会议股东和代理人人数等信息[65] - 股东会决议公告应列明出席会议股东和代理人人数等信息[70] - 未获通过提案后续提交新股东会审议，召集人应单独披露公告说明情况[67] - 股东会变更以往已表决通过提案，应在决议公告中特别提示并披露相关信息[72] - 股东会决议由董事会负责组织贯彻，责成公司管理层具体实施承办[72] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[72]

战略委员会组成 - 成员由3名董事组成[3] - 其他委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[6] 任期与会议 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[6] - 1/2以上委员提议或主任委员认为必要可开会[10] 会议规则 - 提前3日发通知，紧急不受限[10] - 2/3以上委员出席方可举行[10] - 决议须全体委员过半数通过[10] 职责与生效 - 负责研究公司长期战略和重大投资决策并提建议[6] - 提案提交董事会审议，细则董事会决议通过生效[7][14]