安徽华人健康医药股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强资金管理， 应当严格防止公司 资金被占用。 其他方式向其提供资金； 防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金 行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关方的合法权益。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》" ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售等生产经 营环节的关联交易所产生的资金占用；非经营性资金占用，是指公司为 控股股东及关联方垫付工资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代 控股股东及关联方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接 ...

前述担保事项实际发生时，公司应当及时披露，任一时点的担保余额不 得超过股东会审议通过的担保额度。 安徽华人健康医药股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 股东会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时，该股 东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出 席股东会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司 其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，属于第六条第一款第（一） 项至第（四）项情形的，可豁免提交股东会审议。 第八条 公司为其控股子公司提供担保，如每年发生数量众多、需要经常订立担 保协议而难以就每份协议提交董事会或者股东会审议的，公司可以对资 产负债率为 70%以上以及资产负债率低于 70%的两类子公司分别预计未 来十二个月的新增担保总额度，并提交股东会审议。 第九条 公司为关联人提供担保的，应当在董事会审议通过后及时披露，并提 交股东会审议。 公司对外担保应当要求对方提供反担保。公司为控股股东、实际控制 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，确保投资者的合法权益和公司财产安 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 第一条 为加强安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理 工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益 相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等其他有关法律法规，结合公司实际情况，制订 本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 （一） 合规性原则：公司市值管理行为必须建立在法律法规及监管规则 的基础上实施。 （二） 系统性原则：鉴于公司市值受到多种因素影响，市值管理策略需 遵循系统思考与整体推进的核心理念，全面改善并优化推动市值 增长的关键要素组合。 （三） 科学性原则：市值管理应遵循其固有的客观规律，采取科学严谨 的方法进行市值管理行动，公司须通过科学的市值管理行为，确 保市值管理的科学与高效。 （四） 常态化原则：鉴于公司市值成长是一个长期且动态演变的过程， 市值管理应作为一项持续、常态化的战略任务，不断适应市场变 化，促进市场价值体现。 （五） ...

安徽华人健康医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）及其他现行有关法律、法规及《安徽华人健康医药股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，结合公司实际情况， 制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守公司章程，承担公司高级管理人员的有关法律责任， 对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益， 并保证信息披露的及时性、准确性、完整性和合法性。 第二章 董事会秘书任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具备相应任职条件和资格，忠实、勤勉履行职责，具有良好的职业道 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 章程 第二章 经营宗旨和范围 第四条 公司注册名称为： 中文全称：安徽华人健康医药股份有限公司 英文全称：Anhui Huaren Health Pharmaceutical Co., Ltd. 第五条 公司住所：合肥市包河工业区上海路 18 号。 邮政编码：230041 第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执 行。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公 司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的 债务承担责任。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 董事会秘书具体负责公司内幕信息的日常管理工作，证券部是公司信息 披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构。 公司审计委员会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票、证券及其衍生品种交易价格有重大影响的尚未公 开的信息。包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公 司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售 或者报废一次超过该资产的百分之三十； （三）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公 司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司发生重大债务和未能清偿到期债务的违约情况； （五）公司发生重大亏损或者重大损失； （六）公司生产经营的外部条件发生的重大变化； （七）公司的董事、或者总裁发生变动，董事长或者总裁无法履行职责； （八）持有公司百分之五以上股份的股东或者 ...

会议安排 - 公司可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[10] - 拟召开年报说明会应至少提前二日发布通知[10] 投资者关系管理 - 董事会秘书担任投资者关系管理负责人[4] - 投资者关系工作由董事长领导[9] - 沟通方式包括公告、股东会等多种形式[6] - 工作原则包括合规性、平等性等原则[6] 沟通交流 - 加强与中小投资者沟通交流，定期见面[10] - 股东会审议现金分红方案前与股东尤其是中小股东沟通[10] 投诉处理 - 公司承担投资者投诉处理首要责任，完善处理机制[11] 信息披露 - 可通过多种方式帮助投资者了解重大信息[12] - 媒体质疑时及时召开说明会且原则上非交易时间召开[12] - 向特定对象提供资料时其他投资者要求应予以提供[12] - 通过互动易等渠道与投资者交流并处理相关信息[12] - 互动易刊载信息不能替代信息披露义务[12] - 对互动易热点问题答复应谨慎客观[12] 档案管理 - 投资者关系活动结束后编制记录表并次日开市前刊载[12] - 建立完备的投资者关系管理档案制度[12] - 档案保存期限不得少于三年[13] 制度实施 - 本制度自董事会审议通过后实施[15]

会议信息 - 公司第五届董事会第十次会议于2025年6月30日召开，9名董事实到[2] - 公司同意于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会[14] 议案表决 - 多项公司治理制度修订议案表决9票赞成，需提交股东大会审议[3][4][5][6] - 新制定部分公司治理相关制度议案表决9票赞成[11][12] - 召开2025年第二次临时股东大会议案表决9票赞成[15] 公告时间 - 公告发布时间为2025年7月2日[18]

安徽华人健康医药股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的不 得担任董事、高级管理人员情形的，或者被中国证监会采取不得担任上 市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的，相关董 事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 董事、高级管理人员在任职期间出现被证券交易场所公开认定为不适合 担任上市公司董事、高级管理人员等法律法规、深圳证券交易所规定的 其他情形的，公司应当在该事实发生之日起30日内解除其职务，深圳证 券交易所另有规定的除外。 根据《公司章程》规定，高级管理人员是指公司总裁、副总裁、董事会 秘书、财务总监等董事会认定的高级管理人员。 第二章 离职情形与生效条件 董事提出辞任的，公司应当在60日内完成补选，确保董事会构成符合法 律、行政法规、部门规章及公司章程的规定。 公司董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、 辞去的职务、辞职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职， 1 第一条 为规范安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，保 ...

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含董事长1名、独立董事3名、职工代表董事1名[5] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，应提交董事会审议[6] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等标准之一，应经董事会审议后提交股东会审议[9] 担保审议标准 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等担保事项，应经董事会审议后提交股东会审议[10] 关联交易审议标准 - 与关联自然人成交金额超过30万元等关联交易，应提交董事会审议[13] - 与关联人交易金额超过3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应经董事会审议后提交股东会审议[13] 财务资助审议标准 - 财务资助对象资产负债率超过70%等情形，应经董事会审议后提交股东会审议[13] 董事义务 - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在辞职生效或任期届满后3年内仍然有效[4] 表决要求 - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且经出席董事会会议的2/3以上董事同意[11] - 公司提供财务资助，需经出席董事会会议的2/3以上董事同意并作出决议[13] - 董事会作出的决议，须经全体董事过半数通过[24] - 关联交易决议，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[24][25] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[17] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集和主持[18] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可口头通知[19] 会议条件 - 董事会会议应有半数以上董事出席方可举行[23] 关联交易股东会审议 - 董事会就关联交易提交股东会审议时，须经全体独立董事过半数同意[31] 记录保存 - 董事会会议记录保存期限为10年[31] 规则生效与解释 - 本规则经公司股东会批准后生效，抵触时执行国家法律法规[30] - 本规则由公司董事会负责解释[40]