威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会提名委员会 2026年1月10日 1、独立董事候选人武飞女士具备《管理办法》《创业板上市公司规范运作》 规定的担任上市公司董事、独立董事的任职条件、任职资格，符合相关法律法 规规定的独立性等条件要求。候选人武飞女士尚未取得独立董事资格证书，其 承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事培训证明。 2、独立董事候选人武飞女士的任职资格、教育背景、工作经历、业务能力 符合公司独立董事任职要求，候选人不存在《公司法》《管理办法》《创业板 上市公司规范运作》等法律法规和公司章程中规定的不得担任董事、独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重 大失信等不良记录，也未曾受到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具 备担任上市公司独立董事的能力。 综上所述，我们一致同意提名武飞女士为公司第三届董事会独立董事候选 人，并同意提交公司董事会进行审议。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）的规定，并参照《上市公司独立董 事 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及 相关制度的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-004 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司 | | 第十五条 经依法登记，公司经营范围为： | | 经营范围为：电源线、充电电 | | 一般项目：电力电子元器件制造；电线、电缆 | | 源、开关电源、充电连接器、 | | 制造；电力电子元器件销售;电子元器件制造； | | 高压连接器、舰船、海工平台、 | | 新能源汽车电附件销售；机械电气设备制造； | | 气保焊枪、新能源汽车等用途 | | 有色金属压延加工；塑料制品制造；家用电器 | | 特种线缆及组件、塑胶的设 | | 研发；五金产品研发；五金产品制造；新材料 | | 计、研发、生产和销售；从事 | | 技术研发；工程和技术研究和试验发展；技术 | | 自营货物及技术进出口业务； | | 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术 | | 非居住房地产租赁。（依法禁 | 转让、技术推广；新能源原动设备制造；光伏 | | | 止的项目除外 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-002 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）（含下属全资子公 司）业务发展及日常生产经营需要，对 2026 年度日常关联交易进行合理预计，公司预 计将与关联方德州锦城电装股份有限公司（以下简称"德州锦城"）产生日常关联交易， 主要交易内容为公司向德州锦城销售产品，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过人 民币 15,000 万元；公司预计将与关联方惠州市泓淋通讯科技有限公司（以下简称"泓淋 通讯"）产生日常关联交易，主要交易内容为公司全资子公司惠州市泓淋新能源科技有 限公司（以下简称"惠州泓淋"）租赁泓淋通讯的厂房，需由其代收代缴水电费，预计 2026 年度日常关联交易金额不超过人民币 300 万元；公司预计将与关联方惠州市米芯科 技有限公司（以下简称"惠州米芯"）产生日常关联交易，主要交易 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-006 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司" ）董事会现就提名 武飞 为公司第三届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为威海市泓淋电力技术股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七 十八条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： 五、被提名人已经参加培训并取 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-003 威海市泓淋电力技术股份有限公司 职资格和独立性等要求，董事会提名武飞女士为公司第三届董事会薪酬与考核委 员会主任委员候选人、审计委员会委员候选人和提名委员会委员候选人，任期自 公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 武飞女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参 加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立 董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公 司股东会审议。 关于独立董事任期期满离任暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事离任的情况 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司独 立董事王友亭先生的书面辞职报告。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。王友亭先生自 2020 年 2 月起担任公 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为优化资源配置，提升资产运营效益，威海市泓淋电力技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）拟将位于威海市经济技术开发区金诺路 泓淋电力新能源产业园内的部分厂房出租给关联方威海市泓淋科技集团有限公 司（以下简称"泓淋集团"），用于办公用途。本次租赁面积共计约1,428平方米， 租赁期限为三年，租金为人民币120元/平方米/年（含税、水电费、物业费等）， 三年租金总额共计人民币514,080元。 2、泓淋集团为公司实际控制人控制的企业暨公司关联方，本次签订《厂房 租赁合同》的事项构成关联交易。 3、公司于2026年1月13日召开的第三届董事会第九次会议，以8票同意、0 票反对、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于厂房租赁暨关联交易的 议案》，关联董事迟少林先生已对此事项回避表决。公司于2026年1月10日召开第 三届董事会审计委员会 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-007 威海市泓淋电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 武飞 作为威海市泓淋电力技术股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人威海市泓 淋电力技术股份有限公司董事会提名为该公司第三届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过威海市泓淋电力技术股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

1、为优化资源配置，提升资产运营效益，威海市泓淋电力技术股份有限公 司（以下简称"公司"或"泓淋电力"）拟将位于威海市经济技术开发区金诺路 泓淋电力新能源产业园内的部分厂房出租给关联方威海市泓淋科技集团有限公 司（以下简称"泓淋集团"），用于办公用途。本次租赁面积共计约 1,428 平方米， 租赁期限为三年，租金为人民币 120 元/平方米/年（含税、水电费、物业费等）， 三年租金总额共计人民币 514,080 元。 中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 签订厂房租赁合同暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规规定，对本次泓淋电力签订厂 房租赁合同暨关联交易事项进行了核查，并发表如下意见： 一、关联交 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 13 日召开了 第三届董事会第九次会议，审议并通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 公司决定于 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:00 在公司召开 2026 年第一次临时股东会。 本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东会的相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-008 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2026 年 1 月 10 日以邮件方式发送给 各位董事。 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2026-001 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2026 年 1 月 13 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、贾海峰先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司高级管理人员列席了本次会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董 事刘雄兵先生主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》 经审议，董事会认为：公 ...