威海市泓淋电力技术股份有限公司 可持续发展管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"） 可持续发展管理，积极履行可持续发展职责，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》等法 律法规、规章和规范性文件以及《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的可持续发展职责，是指公司在经营发展过程中应当履 行的环境（Environmental）、社会（Social）和治理（Governance）方面的责任 和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健 全、合规和透明。 第三条 公司开展可持续发展管理工作，是有效履行公司社会责任的需要， 有助于公司及时识别把握风险和机遇，提升公司的可持续发展能力、综合价值。 第四条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度，公司共召开了 3 次董事会和 2 次股东大会。本人作为公司独立董 1 2024 年度独立董事述职报告—王友亭 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指 引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定和要求，本人在 2024 年度任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司相关会 议，认真审议各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立 意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 王友亭，男，1965 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 2009 年 7 月至今，担任国浩律师（济南）事务所高级合伙人。2020 年 2 月至今， 担任威海市泓淋电力技术股份有限公司独立董事。 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告—刘祥臣 本人作为威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求， 本人在 2024 年度任职期间勤勉尽责、恪尽职守，积极出席公司相关会议，认真审 议各项议案，坚持科学审慎决策，就有关事项发表了客观公正的独立意见，切实 维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年度工作情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 事亲自出席了公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使 表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。 刘祥臣，男，1958 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。 1982 年 2 月至 2018 年 7 月，担任烟台市化学工业研究所总工程师；201 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定设立的股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"），由威海市泓淋电子有限公司以整体变更方式发 起设立。公司在威海市市场监督管理局注册登记并取得统一社会信用代码为 "9137100061375530XH"营业执照。 章程 二〇二五年四月 | | 目录 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | | 第四节 | 股东大会 ...

泓淋电力 2024 SUSTAINABILTY REPORT FOR 2024 沟通世界 连接未来 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 1 | 报告开篇 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 04 | | | 关于泓淋电力 | 05 | | 2 | 可持续发展「ESG」管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 议题重要性分析流程 | | | 尽职调查与利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 3 | 公司治理与稳健经营 | | | 公司治理架构 | | | 商业道德与反腐败 | | | 合规经营与风险控制 | | | 数据安全与隐私保护 | | | 人权 | | 4 | 气候行动与绿色共赢 | | | 应对气候风险 | | | 环境管理体系 | | | 污染物治理 | | | 资源利用与绿色智能运营 | | | 生态环境保护与生物多样性 | | 5 | 科技创新与产品责任 | | | 科㄀创新 | | | 知识产权保护 | | | 专注服务产品质量 | | | 深化客户服务 | | | 负责任营销 | | 6 | 伙伴关系 ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步完善威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和 高级管理人员的薪酬管理，调动其工作积极性，提高公司的经营管理水平，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度， 结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，公司制定《公司董事 2025 年度薪酬方 案》《公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案》《公司监事 2025 年度薪酬方案》。公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议 了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬 方案的议案》《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。其中公司 2025 年度董事、监 事的薪酬方案，全体董事、监事回避表决，直接提交股东大会审议。现将有 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-009 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，为保持审计工 作连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务 所"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘符合《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度审计机构，该所已连续 5 年为本公 司提供年度审计服务，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情 形，实行一体化管理，建立了较为完善的质量控制体系，长期从事证券服务业务，审计 人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚、行政处罚，已购 买职业责任保险，具有较强 ...

经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

| 编制单位：威海市泓淋电力技术股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累 | 2024年末占用资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 计发生金额(不含 利息) | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | 其 ...