证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-014 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第七次会议，分别审议并通过了《关于使用 部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用超募资金 11,971.00 万元（指人民币， 下同）永久补充流动资金，十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。保荐人中信证 券股份有限公司（以下简称"保荐人"）发表了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东 大会审议。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意注册，公司公开发行人民币普通 股股票（A 股）9,728.00 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 19.99 元， 募集资金总额为人民币 1,9 ...

经核查独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 威海市泓淋电力技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 威海市泓淋电力技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事宋文山先生、刘祥臣先生、王友亭先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-008 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募集 资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文核准，公司于 2023 年 3 月向社 会公开发行人民币普通股（A 股）9,728.00 万股，每股发行价为 19.99 元，应募集资金 总额为人民币 194,462.72 万元，根据有关规定扣除发行费用 24,690.67 万元后，实际募 集资金金额为 169,772.05 万元。该募集资金已于 2023 年 3 月 14 日到账。上述资金到账 情况业经容诚会计师 ...

| 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | 审议事项 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 2、《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | | | | | 3、《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 | | | | | | | | 4、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | | 5、《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的 | | | | | | | | 议案》 | | | | | | | | 6、《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专 | | | | | | | | 项报告>的议案》 | | | | | | | | 年度薪酬方案的议案》 7、《关于公司监事 2024 | | | | 第三届监事会第 | 2024 | 年 4 | 月 | | | | 1 | 二次会议 | 25 日 | | | 8、《关于 2024 年度对子公司担保额度预计的议 | | | | | | | 案》 | | | | | ...

泓淋电力 2024 SUSTAINABILTY REPORT FOR 2024 沟通世界 连接未来 可持续发展报告 目录 CONTENTS | 1 | 报告开篇 | | | --- | --- | --- | | | 关于本报告 | 04 | | | 关于泓淋电力 | 05 | | 2 | 可持续发展「ESG」管理 | | --- | --- | | | ESG治理体系 | | | 议题重要性分析流程 | | | 尽职调查与利益相关方沟通 | | | 议题重要性分析结论 | | 3 | 公司治理与稳健经营 | | | 公司治理架构 | | | 商业道德与反腐败 | | | 合规经营与风险控制 | | | 数据安全与隐私保护 | | | 人权 | | 4 | 气候行动与绿色共赢 | | | 应对气候风险 | | | 环境管理体系 | | | 污染物治理 | | | 资源利用与绿色智能运营 | | | 生态环境保护与生物多样性 | | 5 | 科技创新与产品责任 | | | 科㄀创新 | | | 知识产权保护 | | | 专注服务产品质量 | | | 深化客户服务 | | | 负责任营销 | | 6 | 伙伴关系 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-022 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月23日召开了 第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。 公司决定于2025年5月14日（星期三）下午14:00在公司召开2024年年度股东大会。本次 股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2024年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》等规定。 （六）会议的股权登记日 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025年5月14日下午14:00 ② 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-005 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式在威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次会议由监事会主席王燕妮女士召集并主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告 摘要》的程序符合法律、行政 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-004 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于 2025 年 4 月 13 日以邮件或专人送达 方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯相结合 的方式在威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）会议室召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中以通讯表 决方式出席会议的董事有迟少林先生、刘雄兵先生、刘晶女士、石德政先生、王友亭先 生，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次会议由董事长迟少林先生召集，经半数以上董事共同推举，本次会议由董事 庄绪菊女士主持。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为： ...

威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会议第五 次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-007 以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，本次拟向全体股东每 10 股分派现金股利 人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 77,820,361.80 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 公司已于 2024 年 11 月完成 2024 年前三季度利润分配，每 10 股分派现金 1.00 元 （含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税）。综上，公司 2024 年度累 计现金分红总额为 116, ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2025-013 威海市泓淋电力技术股份有限公司 三、中期分红的金额上限 公司在 2025 年度进行中期分红金额不超过当期归属公司股东净利润的 100%。 四、中期分红的授权 关于授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分别 召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于授权 董事会制定中期分红方案的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所市上公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为进 一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年中期 （包含半年度、前三季度或春节前，下同）分红安排。该事项已经公司第三届董事会独 立董事专门会议第五次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公 ...