关联交易金额 - 2025年度与德州锦城预计关联交易不超8000万元，泓淋通讯不超200万元，重庆泓禧不超100万元[2] - 2024年1 - 11月与德州锦城实际发生1945.68万元，泓淋通讯31.19万元，重庆泓禧49.97万元[6] 关联交易比例及差异 - 2024年1 - 11月向德州锦城销售商品实际占比1.85%，与预计差异75.68%[8] - 2024年1 - 11月子公司向泓淋通讯支付水电费实际占比0.86%，与预计差异89.60%[8] - 2024年1 - 11月子公司向重庆泓禧出租厂房实际占比100.00%，与预计差异29.62%[8] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，德州锦城总资产62026.51万元，净资产14207.16万元，1 - 9月营收54113.70万元，净利润771.20万元[11] - 截至2024年9月30日，泓淋通讯总资产12219.45万元，净资产4256.07万元，1 - 9月营收1670.07万元，净利润479.92万元[13] 公司财务数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产53493.93万元，净资产38493.48万元[15] - 2024年1 - 9月公司营业收入35525.02万元，净利润1336.80万元[15] 关联交易审议 - 2025年1月23日董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计额度议案，保荐机构无异议[3] - 第三届董事会第五次会议、监事会第六次会议、独立董事第四次专门会议均审议通过该议案[21][22][24] 股权结构 - 公司实际控制人迟少林及其配偶持有威海泓淋科技集团100%股权，该集团持有德州锦城72.7714%股权、泓淋通讯100%股权、间接持有重庆泓禧52.5272%股权[11][13][14] 其他 - 公司成立于2010年8月27日，注册资本7400.7152万人民币[14] - 关联交易遵循公平合理定价原则，依据市场价格协商定价[18] - 本次日常关联交易预计是业务发展及生产经营正常需要，不损害公司和股东利益，不影响独立性[20]

公司概况 - 泓淋电力成立于1997年，总部位于威海，2024年1-9月实现营业收入25.38亿元，净利润1.38亿元 [1] - 公司主要产品包括电源线组件、特种线缆和新能源电动汽车充电连接产品，应用于计算机、家电、新能源电动汽车和终端零售市场 [1] - 公司是全球电源线组件龙头企业之一，国家级制造业单项冠军示范企业，拥有"国家企业技术中心"和"国家级制造业绿色工厂"认证 [1] 核心优势 - 客户基础强大，主要客户包括戴尔、三星、LG、惠普、海尔、海信、美的、小米等国际知名品牌 [1] - 国际化布局早且精准，2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地，具备海外规模化生产能力 [2] - 全产业链绿色智能制造，从原材料采购到成品生产实现全自动化，有效控制成本和质量 [2] - 领先的研发能力，拥有CNAS、德国TUV莱茵等机构认可的实验室，专注于配方、工艺、绿色环保和产品性能提升 [2] 市场与产品 - 产品毛利率稳定，采用成本加成模式，铜价波动对毛利影响有限 [3] - 新能源产品包括充电枪、充电枪线、车内高压线、充电座、随车充电桩等，新能源汽车车内高压线是增量市场 [3] - 电源线组件和特种线缆是主要产品类别，应用于计算机、家电、新能源电动汽车等领域 [4] 项目进展 - 新能源产业园项目计划总投资10亿元人民币，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置 [5] - 泰国工厂电源连接装置生产基地扩建项目投资总额为3.85亿元，项目正在有序推进 [5] 客户与市场 - 主要客户包括戴尔、海尔、海信、三星、LG、惠普、小米、沃尔玛、劳氏、家得宝等 [6] - 境外收入占比较大，主要以美元结算，汇率波动对经营业绩有一定影响 [7] - 产品已取得中国、南非、美国、德国、日本、英国、泰国、韩国、印度等多国安规认证 [8] - 新能源产品已直接或间接供货给上汽通用五菱、吉利、比亚迪、小米等车企 [9] 未来规划 - 稳住计算机和家电市场，抢抓"新能源"和"国际化"布局机遇，巩固和提升行业地位 [9] - 在计算机和家电领域，深挖市场潜力，开发小家电和厨电领域新客户，提高现有产品市场占有率 [9] - 新能源电动汽车充电连接产品方面，积极开发国内整车厂、充电桩厂、充电站等客户，利用泰国生产基地进入国际新能源电动汽车充电市场 [9]

培训概况 - 中信证券对泓淋电力进行2024年度持续督导培训，12月31日完成[1] - 培训以视频授课，内容含政策解读、资金监管等[2] 相关人员 - 培训人员为刘冠中、唐颖[3] - 参加人员为泓淋电力董监高及中层管理人员[3] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识，理解责任义务[2][4] - 提升泓淋电力规范运作水平，达预期效果[4]

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司 2024 年前三季度利润分配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股 东每 10 股分派现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则：若公司董事 会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登 记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301439 证券简称 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-043 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、 会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日，其中： 特别提示： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电 ...

北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第 00203 号 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8540 7666 www.deheheng.com.cn 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第00203号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人 ...

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月25日发出，28日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 后续安排 - 2项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6][9]

募资情况 - 公司首次公开发行9728.00万股A股，每股发行价19.99元，募集资金总额19.446272亿元，净额16.9772054515亿元[2] - 募投项目投资总额69886.05万元[6] - 超募资金为99886.00万元[7] 资金使用 - 2023年使用29960.00万元超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款[7] - 2024年同意使用29960.00万元超募资金永久补充流动资金，未超超募资金总额30%[8] - 同意使用累计不超5亿元闲置募集资金、累计不超3亿元自有资金进行现金管理，截至2024年9月30日，未到期余额29590.42万元[8] - 2023年使用27995.00万元超募资金投资建设泰国生产基地扩建项目，投资总额38495.00万元[8][9] 资金支付与置换 - 公司使用自有资金等支付募投项目资金，后续以募集资金等额置换[10] - 第三届董事会第四次会议、监事会第五次会议同意该置换事项[13][15] - 监事会、保荐机构认为该事项合规且无异议[15][16]

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-039 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]787 号文《关于同意威海市泓淋电力技 术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）9,728.00 万股，每股发行价格为人民币 19.99 元。截至 2023 年 3 月 14 日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 9,728.00 万股，募集资金总额为人民币 1,944,627,200.00 元，扣除各项不含税发行费用合 计人民币 246,906,654.85 元后，实际募集资金净额为人民币 1,697,720,545.15 元。容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了验证，并出具了验资报告 （容诚验字[2023]518Z0040 号），上述募集资金已全部到账。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行专户存 储，设立了募集资金专项账户。上述募 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-040 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于使用自有资金、银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日召开第三 届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金、 银行承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。为保证公 司电源连接装置-泰国生产基地扩建项目（以下简称"募投项目"）的顺利实施，并确保 项目资金流的稳定性和灵活性，公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇 票等方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专 户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机 构中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）发表了无异议的核查意见。该事项在 董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监 ...