公司概况 - 泓淋电力成立于1997年，总部位于威海，2024年1-9月实现营业收入25.38亿元，净利润1.38亿元 [1] - 公司主要产品包括电源线组件、特种线缆和新能源电动汽车充电连接产品，应用于计算机、家电、新能源电动汽车和终端零售市场 [1] - 公司是全球电源线组件龙头企业之一，国家级制造业单项冠军示范企业，拥有"国家企业技术中心"和"国家级制造业绿色工厂"认证 [1] 核心优势 - 客户基础强大，主要客户包括戴尔、三星、LG、惠普、海尔、海信、美的、小米等国际知名品牌 [1] - 国际化布局早且精准，2019年在泰国投资建设电源线组件生产基地，具备海外规模化生产能力 [2] - 全产业链绿色智能制造，从原材料采购到成品生产实现全自动化，有效控制成本和质量 [2] - 领先的研发能力，拥有CNAS、德国TUV莱茵等机构认可的实验室，专注于配方、工艺、绿色环保和产品性能提升 [2] 市场与产品 - 产品毛利率稳定，采用成本加成模式，铜价波动对毛利影响有限 [3] - 新能源产品包括充电枪、充电枪线、车内高压线、充电座、随车充电桩等，新能源汽车车内高压线是增量市场 [3] - 电源线组件和特种线缆是主要产品类别，应用于计算机、家电、新能源电动汽车等领域 [4] 项目进展 - 新能源产业园项目计划总投资10亿元人民币，主要生产新能源行业线缆、组件及充电装置 [5] - 泰国工厂电源连接装置生产基地扩建项目投资总额为3.85亿元，项目正在有序推进 [5] 客户与市场 - 主要客户包括戴尔、海尔、海信、三星、LG、惠普、小米、沃尔玛、劳氏、家得宝等 [6] - 境外收入占比较大，主要以美元结算，汇率波动对经营业绩有一定影响 [7] - 产品已取得中国、南非、美国、德国、日本、英国、泰国、韩国、印度等多国安规认证 [8] - 新能源产品已直接或间接供货给上汽通用五菱、吉利、比亚迪、小米等车企 [9] 未来规划 - 稳住计算机和家电市场，抢抓"新能源"和"国际化"布局机遇，巩固和提升行业地位 [9] - 在计算机和家电领域，深挖市场潜力，开发小家电和厨电领域新客户，提高现有产品市场占有率 [9] - 新能源电动汽车充电连接产品方面，积极开发国内整车厂、充电桩厂、充电站等客户，利用泰国生产基地进入国际新能源电动汽车充电市场 [9]

培训概况 - 中信证券对泓淋电力进行2024年度持续督导培训，12月31日完成[1] - 培训以视频授课，内容含政策解读、资金监管等[2] 相关人员 - 培训人员为刘冠中、唐颖[3] - 参加人员为泓淋电力董监高及中层管理人员[3] 培训效果 - 增强相关人员法制和诚信意识，理解责任义务[2][4] - 提升泓淋电力规范运作水平，达预期效果[4]

威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年前三季度权益分派 方案已获 2024 年 11 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，现将权益分 派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司于 2024 年 11 月 13 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2024 年前三季度利润分配方案的议案》，为积极回报股东，与股东分享公司 发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展前提下，公司 2024 年前三季度利润分配的方案如下：以公司现有总股本 389,101,809 股为基数，向全体股 东每 10 股分派现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 38,910,180.90 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案调整原则：若公司董事 会及股东大会审议利润分配方案后总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登 记日的总股本为基数，按照分配总金额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自上述分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 证券代码：301439 证券简称 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-043 威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3．本公告中占公司有表决权股份总数的百分比例均保留 4 位小数，若其各分项数 值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。 一、 会议召开情况和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 13 日，其中： 特别提示： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00； ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、会议召开地点：山东省威海市经技区浦东路 9-10 号威海市泓淋电 ...

北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第 00203 号 1 中国北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8540 7666 www.deheheng.com.cn 北京德和衡律师事务所 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见〔2024〕第00203号 致：威海市泓淋电力技术股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受威海市泓淋电力技术股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）、《威海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及其他相关法律、法规、规范性文件，就本次股东大会的有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人 ...

会议信息 - 监事会会议通知2024年10月25日发出，28日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》等4项议案表决均全票通过[4][6][7][8] 后续安排 - 2项议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[6][9]

舆情管理制度 威海市泓淋电力技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了提高威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法 权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定和《威 海市泓淋电力技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际 情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、注重实效"的总体原则，切实维护 公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情领导小组"）， 由公司董事 ...

中信证券股份有限公司 关于威海市泓淋电力技术股份有限公司 募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为威海市 泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"泓淋电力"、"上市公司"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对泓淋电 力募集资金投资特种线缆技术改造项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金事项进行了核查，并发表如下意见： 二、募集资金管理和存储情况 1 （一）募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司 实际情况，公司制定了《威海市泓淋电力技术股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称"《募集资金管理办法》"），对募集资金的存放、使用、监 ...

证券代码：301439 证券简称：泓淋电力 公告编号：2024-041 威海市泓淋电力技术股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 威海市泓淋电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》。该事项已经公司第三届董事会独立董事专门会 议第三次会议审议通过。本议案尚需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 公司 2024 年前三季度实现合并净利润 140,046,638.90 元（未经审计），母公司实现 净利润 78,243,821.71 元（未经审计）。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表累计可供分配 利润总额为 699,099,030.80 元（未经审计），母公司报表累计可供分配利润总额为 550,802,945.19 元（未经审计）。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 ...

财报与利润分配 - 2024年第三季度报告经董事会审议通过[3] - 2024年前三季度利润分配预案经董事会审议通过并将提交股东大会[7] 项目资金 - 特种线缆技术改造项目结项，节余2299.32万元补充流动资金[5] - 同意用自有资金支付募投项目资金，后续等额置换[6] 其他事项 - 同意制定《舆情管理制度》[9] - 定于2024年11月13日召开第一次临时股东大会[10]