人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到通知之日生效[4] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4] 人员补选与确定时间 - 董事辞任公司应60日内完成补选[4] - 董事长辞任公司应30日内确定新法定代表人[5] 职务解除与交接时间 - 特定情形公司应30日内解除人员职务[5] - 人员离任应在离职生效后5个工作日内完成工作交接[8] 股份转让限制 - 任职期间每年转让股份不得超25%[11] - 离职后半年内不得转让所持股份[11] 异议复核 - 离职人员对追责决定有异议可15日内申请复核[15]

董事会秘书设置 - 公司董事会设一名董事会秘书，为高级管理人员，对公司和董事会负责[2] 任职与解聘 - 不得担任董事会秘书的情形包括受证监会处罚等[4] - 董事会秘书出现规定情形，公司应一个月内解聘[11] 相关规定 - 未公开重大信息泄露需及时向深交所报告并公告[7] - 聘任董事会秘书同时应聘任证券事务代表并取得资格证书[10] 空缺处理 - 原任离职后三个月内聘任新秘书[11] - 空缺超三个月董事长代行，六个月内完成聘任[12]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时需在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 自行召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[7] 提案权 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[9] 通知时间 - 年度股东会需在召开20日前通知股东，临时股东会需在召开15日前通知股东[9] 股权登记日 - 股权登记日与会议日期间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[11] 延期、取消与变更 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[11] - 变更股东会现场会议召开地点需在现场会议召开日前至少2个交易日公告并说明原因[14] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[14] 表决权限制 - 超过规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数[17] 投票权征集 - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[17] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举董事（选举1名董事情形除外）应采用累积投票制[18] - 股东会选举2名以上独立董事时，应当采用累积投票制[18] 会议记录与决议 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[21] - 股东会对提案表决前应推举2名股东代表参加计票和监票[19] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议相关信息及表决结果等[20] 特别提示 - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在股东会决议公告中作特别提示[21] 提案通过后事项 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》规定就任[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[22] 决议撤销与执行 - 股东可在股东会决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违规决议[22] - 法院对相关事项判决或裁定后，公司应履行信息披露义务并配合执行[23] 规则相关 - 规则未尽事宜按国家相关规定和《公司章程》执行[25] - 规则与国家相关规定不一致时，以国家规定为准并修订规则[25] - 规则由公司董事会负责制定、修改并解释[25] - 规则为《公司章程》附件，自股东会审议通过之日生效施行[25] - 规则修改时，生效施行方式与制定时相同[26]

战略委员会构成 - 由6名董事组成，含董事长和副董事长[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由董事长担任[3] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 主任委员提前3天通知，紧急情况可随时通知[10] - 每1名委员1票表决权，最多接受1名委员委托[11] - 独立董事不能出席应委托其他独立董事[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[12] - 对董事会负责，提案提交董事会审议[6] - 投资评审小组负责前期准备并提供资料[8]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 有违法违规等情况不得为独立董事候选人[7][8] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] - 在公司连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名[8] 提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超6年，任期届满前不符规定60日内补选[11][12] 履职要求 - 连续2次未亲自出席董事会且不委托他人，30日内提议解除职务[17] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及资料保存至少10年[20] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] 公司支持 - 指定专门部门和人员协助独立董事履职[23] - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 及时发董事会会议通知[23] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[24] - 可建立独立董事责任保险制度[25] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[25] 决策规定 - 独立董事对议案投反对或弃权票，披露决议时应同时披露异议[17] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[18] - 特定事项经独立董事专门会议审议[18] - 董事会专门委员会会议提前3日提供资料，资料保存至少10年[24] - 2名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[27] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[27] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改并解释[28] - 制度经股东会审议通过生效，修改亦同[28] - 制度文件为黄山谷捷股份有限公司2025年9月内容[29]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 会议规则 - 会议提前3天书面或邮件通知，紧急可口头[9] - 须三分之二以上委员出席方可举行[9] - 所作决议须全体委员过半数通过有效[10] 薪酬方案 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议批准后实施[5] - 高级管理人员薪酬方案报董事会审议批准后实施[5] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[11] - 董事会办公室提供公司资料[7] - 通过议案及表决结果书面报董事会[11]

关联交易定义 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[7] 关联交易决策程序 - 与关联自然人成交超30万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超300万元且占净资产0.5%以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东会审议[10] - 未达董事会标准关联交易由董事长批准报董事会备案[12] - 连续十二个月关联交易按累计计算适用决策程序[12] - 关联交易涉及“委托理财”按额度累计计算[14] - 公司与关联人共同投资以发生额计算适用规定[14] 关联交易审议要求 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[20] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，不计入有效表决权[22] 日常关联交易规定 - 可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序披露[15] - 年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[15] - 签订超三年日常关联交易协议每三年重新履行程序披露[16] 关联交易豁免情况 - 关联交易定价为国家规定可豁免股东会审议[16] - 关联人提供资金利率不高于央行报价且无担保可豁免[16] - 公司单方面获利益交易可豁免股东会审议[16] - 一方现金认购另一方不特定对象发行证券可免按关联交易履行义务[17] 其他关联交易要点 - 公司不得为关联人提供财务资助，向特定参股公司资助有审议要求[10][11] - 公司为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会，为控股股东担保需反担保[12] - 公司向关联人购买资产溢价超100%且对方无承诺，应说明原因并保障[17]

投资审批制度 - 对外投资实行专业管理和逐级审批制[5] - 未达董事会标准项目，总经理办公会审议后报董事长审批[7] - 涉及特定资产比例情况，分别提交董事会或股东会审议[7] 投资决策权限 - 证券投资等需经董事会或股东会审议，不得授予个人或管理层[9] - 子公司对外投资先报公司履行决策程序[9] 投资管理职责 - 战略委员会研究评估和监督重大投资项目[11] - 总经理负责对外投资实施、监控和汇报[11] - 财务部门负责财务管理、效益评估和资金调配[11] - 审计机构负责监督、检查和审计[11]

公司治理 - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[4] - 总经理办公会定期会议原则上每季度召开一次[12] - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[12]

公司基本信息 - 公司于2024年11月6日经中国证监会同意注册，2025年1月3日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为8000万元，已发行股份总数为8000万股，均为普通股[6][14] - 公司设立时发行股份总数为6000万股，面额股每股金额为1元[14] 股东信息 - 黄山供销集团持股比例51.87%，深圳赛格高技术投资持股25.65%等[14] 股份相关规定 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[15] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长、副董事长各1人[78] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超六年[71] 利润分配 - 公司每年现金分红，以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[112] - 最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%[112] 重大事项审议 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[37] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[122] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[130]