黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国元证券股份有限 公司（以下简称"国元证券"）发来的《关于变更黄山谷捷股份有限公司持续督 导工作保荐代表人的函》，国元证券作为公司首次公开发行股票并在深圳证券交 易所创业板上市的保荐机构和持续督导机构，原指派胡永舜先生、何光行先生 具体负责公司首次公开发行股票并上市项目持续督导工作，持续督导期至2028 年12月31日结束。胡永舜先生因工作安排原因，不再负责公司首次公开发行股 票并上市项目持续督导工作。为保证公司持续督导工作的有序进行，国元证券 现委派吴杰先生接替胡永舜先生担任公司持续督导工作的保荐代表人，继续履 行持续督导职责。 本次变更不影响国元证券对公司的持续督导工作。本次变更后，公司首次 公开发行股票并上市项目持续督导的保荐代表人为何光行先生、吴杰先生。 公司董事会对胡永舜先生在公司首次公开发行股票并上市项目及持续督导 期间做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025年3月19日 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-016 黄山谷捷股份有限公司 关于变更持续督导工作保荐代表人的公告 本公司及董事 ...

资金使用 - 公司可使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 投资情况 - 公司购买建行安徽黄山分行2000万元结构性存款，预期年化收益率1%-2.4%[3] - 公司购买中行黄山分行两笔共23000万元结构性存款，预期年化收益率0.64%-3.23%[4] 风险与管控 - 闲置募集资金投资有市场、操作和监控风险[5] - 公司多部门将对资金使用监督审计[5] 历史情况 - 截至公告日，公司前十二个月无闲置募集资金现金管理情况[7]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-015 黄山谷捷股份有限公司 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案并换发营业执照 的公告 5.经营范围：一般项目：电子元器件制造；电力电子元器件销售；汽车零部 件研发；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术 进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日召开第一届 董事会第十三次会议，并于2025年3月5日召开公司2025年第一次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变 更的议案》，具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、 修订<公司章程>并办理工商变更的公告》（公告编号：2025-008）和《2025年第 一次临时股东大会决议公告 ...

关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-013 黄山谷捷股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司黄山广捷表面处 理科技有限公司（以下简称"黄山广捷"）于近日收到由安徽省工业和信息化厅、 安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为GR202434000493、GR202434002457，发证日期均为2024年10月 29日，有效期均为三年。其中公司本次通过高新技术企业认定系其原《高新技术 企业证书》有效期期满后进行的重新申请和认定，黄山广捷本次通过高新技术企 业认定系其首次申请和认定。 根据有关规定，公司、黄山广捷自通过或重新通过高新技术企业认定当年起 连续三个会计年度（2024年度至2026年度）可享受国家关于高新技术企业的相关 税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。 特此公告。 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025年3月6日 ...

股东大会信息 - 2025年3月5日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 173人代表58,556,000股参会，占比73.1950%[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》同意58,489,600股，占比99.8866%[4] - 《关于变更公司注册资本等议案》同意58,495,200股，占比99.8962%[5] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》同意43,095,200股，占比99.8360%[7] - 《关于为公司及董监高购买责任险的议案》同意46,681,000股，占比99.7926%[9] 其他 - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10] - 公告日期为2025年3月5日[13]

会议安排 - 2025年2月17日召开第一届董事会第十三次会议，通过召开2025年第一次临时股东大会议案[3] - 股东大会通知15日前登在深交所及巨潮资讯网，网络投票3月5日，现场会议同日下午14:00召开[3] 参会情况 - 出席股东大会股东及代表173人，代表股份58,556,000股，占比73.1950％[5] 议案表决 - 《关于使用部分闲置资金现金管理议案》同意58,489,600股，占比99.8866％[9] - 《关于变更注册资本等议案》同意58,495,200股，占比99.8962％[11] - 《关于2025年度日常关联交易预计议案》同意43,095,200股，占比99.8360％[13] - 《关于为公司及董监高买责任险议案》同意46,681,000股，占比99.7926％[14] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[4][14]

募集资金情况 - 首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价27.50元，募资总额55000.00万元，净额48128.45万元[2] - 募集资金于2024年12月27日划至指定账户[3] 资金置换情况 - 以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用共7859.04万元，全部置换[6] - 置换已投入募投项目自筹资金7581.23万元，置换已支付发行费用自筹资金277.81万元[6] 项目投资情况 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目总投资32846.78万元，自筹投入3625.86万元[7] - 研发中心建设项目总投资7354.41万元，自筹投入3955.37万元[7] - 补充流动资金原计划10000.00万元，调整后7927.26万元[7] 费用情况 - 保荐及承销费用发行总额4597.17万元，自筹预先支付141.51万元[10] - 审计及验资费用发行总额1151.80万元，自筹预先支付56.60万元[10] - 律师费用发行总额659.14万元，自筹预先支付75.47万元[10] 事项合规情况 - 使用募集资金置换自筹资金事项已通过审议，符合规定，保荐机构无异议[18]

关联交易金额 - 2025年度与上海广弘电镀加工采购关联交易预计不超5000万元[1][3] - 2025年度与赛格高技术产品销售关联交易预计不超2000万元[1][3] - 2024年度与上海广弘电镀加工采购关联交易金额为2977.20万元[1][3][4] - 2024年度与赛格高技术产品销售关联交易金额为2353.39万元[1][3][4] - 截至2025年审议日，与上海广弘已发生关联交易185.18万元[3] - 截至2025年审议日，与赛格高技术已发生关联交易120.95万元[3] 业务占比与差异 - 2024年向上海广弘采购电镀加工实际发生额占比44.62%，与预计差异 -14.94%[4] - 2024年向赛格高技术销售产品实际发生额占比4.25%，与预计差异 -60.78%[4] 合作方财务数据 - 截至2024年12月31日，上海广弘总资产6966.99万元，净资产5630.32万元[5] - 2024年度上海广弘主营业务收入10103.63万元，净利润1124.89万元[5] - 截至2024年12月31日，赛格高技术总资产165110.77万元，净资产120553.59万元[8][9] - 2024年度赛格高技术主营业务收入245907.27万元，净利润8583.33万元[8][9] 股权关系 - 上海广弘持有公司控股子公司黄山广捷43.65%股权[6] - 赛格高技术持有公司5%以上股份[10] 审议情况 - 2025年2月17日相关会议审议通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2025年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议[19] - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计事项无异议[19]

募集资金 - 公司获准发行2000万股普通股，每股面值1元，发行价27.5元，募集资金总额5.5亿元[7] - 扣除承销费用后收到募集资金5.0544339623亿元[7] - 扣除其他发行费用后实际募集资金净额4.8128452514亿元[7] 项目投入 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目拟投入募集资金3.284678亿元[8] - 研发中心建设项目拟投入募集资金7354.41万元[8] - 补充流动资金调整后拟投入7927.26万元[8] 预先投入 - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先投入募投项目7581.23万元[11] - 截至2025年2月10日，公司以自筹资金预先支付发行费用277.81万元[12] 发行费用 - 保荐及承销费用发行费用总额4597.17万元，以自筹资金预先支付141.51万元[13] - 审计及验资费用发行费用总额1151.8万元，以自筹资金预先支付56.6万元[13]

融资情况 - 公司首次公开发行2000.00万股A股，每股发行价27.50元，募集资金总额55000.00万元，净额48128.45万元[1] 资金投向 - 功率半导体模块散热基板智能制造及产能提升项目调整后募集资金投资金额为32846.78万元[4] - 研发中心建设项目调整后募集资金投资金额为7354.41万元[4] - 补充流动资金调整后募集资金投资金额为7927.26万元[4] 现金管理 - 公司拟使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[6] - 闲置募集资金用于购买不超12个月的安全性高、流动性好的投资产品[7] - 闲置自有资金用于购买不超12个月的低风险、流动性好的理财产品[9] 决策授权 - 公司董事会提请股东大会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，授权有效期12个月[10] 风险与措施 - 公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理可能受市场波动等风险影响[14] - 公司将采取选择低风险投资品种等风险控制措施[15] 审议情况 - 公司于2025年2月17日召开独立董事专门会议审议通过现金管理议案[20] - 保荐机构核查认为该事项尚需提交股东大会审议[21]