报告期内，受产品销售价格下降、原材料涨价等因素影响，公司整体经营业绩 有所下滑。2024 年度，公司实现营业收入 72,463.30 万元，同比下降 4.53%；实现 归属于母公司股东的净利润 11,191.83 万元，同比下降 28.84%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 123,335.09 万元，同比增长 118.81%；归属于母公司股东的 净资产 101,042.73 万元，同比增长 142.18%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 5 次会议。会议 的召集、召开和表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，全体董事 均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议。具体情况如 黄山谷捷股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定，认真履行股东大会赋予的职责，积极开展董事会 各项工作，持续完善公司治理结构，加强内部控制，不断提升公司规范运作水平。 全体董事本着对公司和全体 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司 法》《公司章程》以及公司《监事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋 予的职责，恪尽职守，积极开展工作，依法独立行使职权，促进公司的规范运作， 维护公司及股东的合法权益。监事会对公司的财务状况、股东大会决议等执行情况、 董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履 职情况等方面进行了监督和检查，以保障公司持续、稳健发展。现将监事会 2024 年主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会以现场或结合通讯表决方式，共召开了 2 次会议。监事 会历次会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和 规范性文件的规定，全体监事均亲自出席了各次会议，并对提交监事会的全部议案 进行了认真审议。具体情况如下： 相关法律法规的规定，认真履行职责，并积极列席董事会会议和股东大会，对股东 大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，董 事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会 ...

上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：黄山谷捷股份有限公司 金额单位：人民币万元 公司负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附表 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年初占用资 | 2024年度占用累计发生 | 2024年度占用资金 | 2024年度偿还 | 2024年末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | —— | —— | —— | | | | | | —— | —— | | 前控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非 ...

黄山谷捷股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《公司章程》等相关规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 认真履行了审计监督职责。现将公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范， 以及公司 2024 年年报工作安排，中审众环对公司 2024 年度财务报告以及 2024 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司 2024 年度募集 资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并 出具了专项报告。 经审计，中审众环认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规 定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-026 黄山谷捷股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》， 决定于2025年5月15日（星期四）召开公司2024年度股东大会。现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十四次会议审议通过， 决定召开本次股东大会。本次股东大会、召集和召开符合 《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日（星期四） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年5月 15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00； ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-019 黄山谷捷股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，认真履行各项职责和义务，对公司财务、重 大事项决策、董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督、检查，切 实维护了公司及股东利益。 具体内容详见公司同日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年年度报告》全文及其摘 要的程序，符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定和要求，报告内容真 一、监事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十次会议， 于2 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-018 黄山谷捷股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十四次会议， 于2025年4月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2025 年4月8日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长胡恩谓先生主持。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 董事会认真审议了总经理张俊武先生代表公司经营管理层所作的《2024年 度总经理工作报告》，认为2024年度公司经营管理层有效地执行了股东大会和 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024年度主要工作。 董事会认真审议了《2024 年度董事 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-022 二、利润分配方案的基本情况 关于2024年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：以目前公司总股本8,000万股为基数， 向全体股东每10股派发现金红利人民币7元（含税），共计派发现金红利5,600万 元（含税），剩余可供分配利润结转下次分配。本次利润分配不送红股，不以 资本公积金转增股本。 2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司 2024年度利润分配方案的议案》。公司董事会审计委员会以及公司独立董事专 门会议均已审议通过了该议案。 该事项尚需提交公司2024年度股东大会审议。 黄山谷捷股份有限公司 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属 于上市公司股 ...

国元证券股份有限公司 关于黄山谷捷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为黄 山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—— 保荐业务》等有关规定，对黄山谷捷《2024年度内部控制自我评价报告》进行 了核查，具体情况如下： 一、公司关于内部控制的重要说明 公司董事会及全体董事保证《2024年度内部控制自我评价报告》内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 建立、健全并有效实施内部控制是公司董事会及管理层的责任。公司内部 控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内 部控制的有效性亦可能随公 ...

关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100448 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0100448号 我们接受委托，对后附的黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是黄山谷捷公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...