证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-029 黄山谷捷股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议的召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月15日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年5月15日9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2025年5月15日9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、现场会议地点：安徽省黄山市徽州区城北工业园文峰西路16号公司办公 楼会议室 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 4、会议的召集人：公司董事会 5、会议的主持人：董事长 胡恩谓先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》《上市公司股东 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于黄山谷捷股份有限公司 2024 年度股东大会 之法律意见书 天律意 2025 第 01098 号 致：黄山谷捷股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《黄山谷捷股份有限公司章程》 （下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受黄山谷捷股份 有限公司（下称"黄山谷捷"或"公司"）委托，指派胡承伟、袁宁律师（下称 "本所律师"）出席公司 2024 年度股东大会（下称"本次股东大会"），并出 具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对我国现 行法律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 格、表决程序及其他相关法律问题发表法律意见如下： 一、本次股东大会的 ...

业务与市场 - 外销业务主要出口至德国、匈牙利、马来西亚等国家，有少量样品向美国销售 [2] - 新能源汽车产业蓬勃发展，车规级功率半导体模块散热基板需求将快速增长 [2][3] - 产品主要通过下游车规级功率模块制造商间接为新能源整车提供零部件支持，广泛应用于各大主流新能源汽车品牌，暂未涉及机器人领域 [4][8][9] 公司治理与经营管理 - 2025年5月15日召开2024年度股东大会，审议通过后两个月内完成分红派息 [4] - 深化调整公司治理及经营管理体系，落实内控相关制度，建立规范治理结构 [4] 技术与研发 - 瞄准行业发展方向及技术动态趋势，加大研发投入，保证产品更新迭代 [4] - 加大技术研发力度和资源投入，关注行业新趋势，拓展产品应用场景和领域 [5][7] 盈利与发展 - 抓住“碳达峰”及“碳中和”契机，巩固和发展现有业务，拓展相关业务领域 [7] - 2025年以“抢占市场，降本增效”为本，减少产品市场降价影响，寻求新增长点 [7] - 通过扩大产销规模、优化供应链采购成本等措施实现降本增效 [8] 投资者回报 - 提升公司经营质量，加速实施提升盈利能力举措，建立健全常态化分红机制 [6]

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-028 3、参会方式：投资者可登录"全景路演"平台（https://rs.p5w.net）参与本 次年度业绩说明会。 4、公司出席人员：公司董事长胡恩谓先生，独立董事江建辉先生，副总经 理、董事会秘书程家斌先生，财务负责人汪琦先生，保荐代表人吴杰先生以及相 关人员。如遇特殊情况，出席人员可能进行调整。 黄山谷捷股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 22 日在深 圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《2024 年年度报告》和《2024年度报告摘要》。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，进一步加强与投资者的沟 通，公司定于 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络文字交流的方式举行， 投资 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-024 黄山谷捷股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度审计报告的审计意见为标准无保留意见； 2、公司审计委员会、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议； 3、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规 定。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》， 拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为 公司2025年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘用期一年。现将相关事项 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于 1987 年，2013 年 11 月转 制为特殊普通合伙企业，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业 ...

建立、健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部 控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且内部控 制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制 设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 黄山谷捷股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他相关内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合黄山谷捷股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，公司董事会对截止至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基 准日）的公司内部控制有效性进行自我评价。 一、董事会对内部控制报告真实性的声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、内 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关规定，黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"或"公 司"）编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 公司于 2024 年 12 月分别在中国银行股份有限公司黄山徽州支行、中国建设银 行股份有限公司黄山徽州支行、徽商银行股份有限公司黄山徽州支行开设募集资金 专户，并于 2025 年 1 月与保荐机构国元证券股份有限公司和上述三家银行分别签 署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范 本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定存放、使用募集资金。 经中国证券监督管理委员会《关于同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2024〕1558 号）同意注册，公司首次公开发行人民币 普通股（A 股）2,000 万股，每股面值为人民币 1.0 ...

特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 17 号》及《企业会计准则解释第 18 号》的相关 规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因及日期 2023年10月25日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安 排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024年 1 月 1 日起施行。 2024年12月6日，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），其中包括对于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理，应 当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金 额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目， 该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-023 黄山谷捷股份有限公司 关于2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开第一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2025年度董事长薪酬方案的议案》 和《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事胡恩谓、张 俊武、周斌分别对上述相关议案回避表决。其中，《关于公司2025年度董事长 薪酬方案的议案》尚需提交公司2024年度股东大会审议。 公司2025年度董事长及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下： 一、适用对象 在公司领取薪酬的专职董事长、高级管理人员（包括：总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人）。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 1、公司专职董事长、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组 成。基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能 力等因素确定，基本薪酬按月发放；绩 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 众环审字（2025）0100782 号 | | 注册会计师姓名 | 刘钧、袁德章、郭和珍 | 审计报告正文 审 计 报 告 众环审字（2025）0100782 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负 债表，2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了黄山谷捷 2024 年 12 月 31 日 合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会 ...