内幕信息管理责任 - 公司董事会负责内幕信息管理，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[2] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人[5] 档案与备忘录报备 - 内幕信息公开后5个交易日报备知情人档案[8] - 重大事项发生时报送相关知情人档案[9] - 内幕信息披露后5个交易日报送进程备忘录[11] 信息流转与披露 - 内幕信息流转需部门或负责人批准并备案[16] - 重大事件相关人员告知秘书登记编制公告[17] - 审定后信息披露文件交交易所审核公开[17] 保密与追责 - 知情人负有保密责任，不得泄露或交易[17] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日报备[17] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，审议通过生效[20] - 未尽事宜按国家法律和章程执行[20]

会计师事务所选聘规则 - 选聘需经审计委员会全体成员过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[3] - 新聘、改聘事务所最近三年应未受证券期货业务相关行政处罚[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 聘期与续聘规定 - 年度审计服务聘期一年，到期可续聘[10] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，最长不超10年[13] 人员轮换规则 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[13] - 公开发行股票并上市审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[14] 费用与信息管理 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] 解聘与改聘要求 - 解聘或不再续聘需提前30天通知[16] - 拟改聘应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] 监督与责任追究 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督报告[11] - 审计委员会关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚等情况[20] - 聘任期内费用变动大或成交价大幅低于基准价，审计委员会关注[20] - 违规造成严重后果，董事会对相关责任人通报批评[20] - 解聘造成违约损失由直接责任人承担[20] - 情节严重对责任人员给予经济或纪律处分[20] - 事务所分包或转包情节严重，公司不再选聘[21] 制度生效规则 - 制度自股东会审议通过之日起生效实施，修改亦同[23]

公司近期动态 - 公司于2025年9月28日召开第一届第十六次董事会会议，审议了关于修订公司章程的议案等文件 [1] - 公司当前市值为44亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入中，汽车相关制造业占比高达97.27% [1] - 其他业务收入占比为2.73% [1]

董事会设置 - 公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核委员会[4] - 设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[6] - 特定主体可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[6][7] - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知全体董事[8] 会议安排变更 - 定期会议变更安排或提案，提前2日发书面变更通知[9] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 一名董事不得接受超两名董事委托[12] 提案表决 - 除一致同意外，不表决未通知提案[13] - 表决一人一票，记名和书面方式进行[15] - 关联交易关联董事回避，非关联董事过半数通过[15] - 提案全体董事过半数通过，特殊规定从其规定[18] 提案处理 - 未通过提案条件未变1个月内不再审议[19] - 过半与会董事或两名以上独立董事认为提案问题，会议暂缓表决[19] 会议记录 - 记录包含会议召开等多方面内容[21] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[22] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，期限至少10年[22] 保密与决议执行 - 决议公开前相关人员保密，违规担责[24] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[24]

担保审议条件 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东会审议[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后任何担保需股东会审议[6] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东会审议[6] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计总资产30%后任何担保需股东会审议[6] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[6] 审议通过要求 - 董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[6] - 股东会审议特定担保事项须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[6] 担保限制原则 - 原则上公司不得为资产负债率达或超70%的被担保对象提供债务担保，除非股东会批准[11] - 公司为控股子公司、参股公司提供担保，其他股东原则上应按出资比例提供同等担保或反担保[12] 担保管理措施 - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期分析其财务状况[14] - 若被担保人经营恶化等影响还款能力，责任人应及时报告董事会[14] - 对外担保债务到期，公司应督促被担保人偿债，未履行则采取补救措施[14] - 担保债务展期需重新履行担保审批程序和披露义务[14] - 董事会应建立定期核查制度核查公司担保行为[14] 违规处理办法 - 公司发生违规担保应及时披露并采取措施解除或改正[14] - 董事会视风险、损失和情节轻重给予有过错责任人相应处分[16] - 无权或越权签订担保合同，公司担责后可向相关人追偿[16] - 董事会违规做担保决议致损失，表决董事需承担连带赔偿责任[16] 制度相关 - 制度由董事会负责制定、修改并解释，自股东会审议通过生效[20]

资金占用防范制度 - 公司制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种方式[3] 责任与检查 - 公司董事长是防范资金占用第一责任人[9] - 财务部和内审部门定期检查非经营性资金往来[6] 违规处理 - 关联方违规需担责，违规人员将受处分或追究法律责任[3][13] - 发生侵占资产董事会应采取措施，公司制定清欠方案并公告[10][11] 审计要求 - 注册会计师审计年度财报时对关联方资金占用专项审计[11]

股份转让限制 - 董事和高管任职等信息变更后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[8] - 以董事和高管上年最后1个交易日登记股份为基数，按25%算本年度可转让股份法定额度[11] - 任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持股份总数25%[13] - 所持股份不超1000股时，可一次全部转让[13] - 任期届满前离职，任期内和届满后6个月内每年转让股份不得超25%，离任6个月内不得转让[13] - 公司股票上市交易之日起一年内，董事和高管不得减持[14] - 离职后半年内，董事和高管不得减持[14] 股票买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内，董事和高管不得买卖股票[14] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董事和高管不得买卖股票[14] 违规收益处理 - 违反《证券法》第四十四条，所得收益归公司所有[15] 权益股份增持 - 拥有权益股份达已发行股份30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[20] - 拥有权益股份达已发行股份50%，继续增持不影响上市地位[20] 增持与减持披露 - 控股股东等披露增持计划后，实施期限过半需通知公司披露进展公告[20] - 董事和高管股份变动（除特定情况），2个交易日内向公司报告并公告[23] - 董事和高管计划减持，15个交易日前向深交所报告并披露，减持时间区间不超3个月[23] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，2个交易日内向深交所报告并公告[24] - 董事和高管股份被强制执行，2个交易日内披露相关内容[24] - 董事和高管持股变动比例达规定，按法规履行报告和披露义务[26] 违规处理与制度生效 - 董事和高管违反制度，公司可追究其行政、经济、民事及刑事责任[28] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施，修改亦同[31]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，含2名独立董事[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员1名，由独立董事担任[3] 任期与会议规则 - 任期与董事会一致，可连选连任[3] - 会议提前3天书面通知并提供资料[10] - 2/3以上委员出席方可举行[10] 表决与记录保存 - 委员每人一票，决议全体委员过半数通过有效[11] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[12]

审计委员会组成 - 审计委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 成员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 独立董事任职 - 独立董事成员连续任职不得超过6年[4] 审计监督工作 - 内控审计部对公司业务等检查监督，向审计委员会报告工作[5] - 内部审计机构至少每半年对重大事件实施和资金往来情况检查[10] 财务报告审核 - 披露财务报告等经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审核财务报告，关注重大会计和审计问题[8][15] 外部审计管理 - 监督外部审计机构聘用，提议选聘并确定聘用机构[8] - 至少每年向董事会提交对外部审计机构的履职评估报告[9] 会议相关规定 - 每季度至少召开1次会议，2/3以上成员出席方可举行[21] - 作出决议需成员过半数通过，表决一人一票[22] - 公司不迟于会议召开前3日提供相关资料，紧急情况可随时通知[22] - 会议记录保存期限至少10年[24] 其他职责 - 监督指导内部审计机构开展内控检查和评价工作[13] - 公司存在内控重大缺陷等问题，督促整改与追责[16] - 内控审计部等提供决策前期资料，包括财务报告等[19] - 向董事会呈报会议报告、决议或建议[19] - 可对违规董事、高级管理人员提出罢免建议[21]

薪酬制度适用范围 - 制度适用于公司董事和高级管理人员[2] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查薪酬政策与方案并监督执行[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行固定津贴制，不参与绩效考核[7] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[7] - 公司可实施股权激励等长效激励方式[7] 薪酬发放方式与时间 - 经营管理岗位董事和高管基本薪酬按月发放，绩效薪酬年终一次性发放，独立董事津贴按季发放[10] 薪酬相关其他规定 - 公司发放薪酬为税前金额，代扣代缴个人所得税等[10] - 董事、高管离任按实际任期和绩效计算薪酬[11] - 出现特定情形公司可降薪或不发奖金[11] - 公司可根据多种因素不定期调整薪酬标准[13]