关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100448 号 黄山谷捷股份有限公司全体股东： 关于黄山谷捷股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）0100448号 我们接受委托，对后附的黄山谷捷股份有限公司（以下简称"黄山谷捷公司"）截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们 认为必要的其他证据，是黄山谷捷公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证业务》的规定执行了鉴 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭少明） 作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"或"黄山谷捷"）董事会独立 董事，2024 年任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。 经过法定程序，本人自 2024 年 7 月 31 日起担任公司董事会独立董事及董事会 专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人 1963 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1984 年 8 月至 1989 年 12 月任深圳建业石油产品有限公司财务部部长。1989 年 12 月至 1996 年 4 月任深圳市液化石油气管理公司计财部部长。1996 年 4 月至 2007 年 ...

本人作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"或"黄山谷捷"）董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要 求，在 2024 年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认 真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业 委员会的作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人 1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正 高级工程师。1989 年 7 月至 2001 年 7 月历任大连显像管厂工程师、项目经理，大 连大显集团有限公司项目经理。2001 年 7 月至 2003 年 7 月任大连光电通信发展有 限公司国际合作部部长。2003 年 7 月至 2005 年 7 月任大连华录影音实业有限公司 营销部部长。2005 年 8 月至 2006 年 5 月任大连光电通信发展有 ...

经核查独立董事徐冬梅、郭少明、江建辉的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事的任职资格及独立性的相关 要求。 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《创业板 股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及 《黄山谷捷股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等要求，黄山谷捷股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事徐冬梅、郭少明、 江建辉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 黄山谷捷股份有限公司董事会 黄山谷捷股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈高才，离任） 作为黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"或"黄山谷捷"）董事会独立 董事，2024 年任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》《公司独立董 事工作制度》等相关法律、法规、规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用。 鉴于个人原因，本人于 2024 年 7 月 31 日之后不再担任公司董事会独立董事及 董事会专门委员会相关职务。现将本人 2024 年度任职期间履行独立董事职责的情 况报告如下： （一）2024 年度出席会议情况 - 1 - 2024 年度任职期间，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，共出席董事 会会议 2 次，股东大会 2 次。公司股东大会、董事会会议的召集召开符合法定程序， 重大事项均履行了审议决策程序，合法有效。本人认真审阅每次会议各项议案，在 充分了解情况的基础上独立作出判断，本人任职期间对 ...

| 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2800 | 0.4400 | -36.36 | | | 每股净资产（元） | 12.91 | 0 | 0 | 0 | | 每股公积金(元) | 7.54 | 0 | 0 | 0 | | 每股未分配利润(元) | 3.96 | | 0 | | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 1.91 | 1.4 | 36.43 | 1.55 | | 净利润(亿元) | 0.22 | 0.26 | -15.38 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | 2.18 | | 0 | | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 前十大流通股东累计持有： 129.73万股，累计占流通股比： 6.5%，较上期变化： 129.73万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | -- ...

黄山谷捷股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-025 黄山谷捷股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 黄山谷捷股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 190,846,185.60 | 140,142,530.59 | 36.18% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

黄山谷捷股份有限公司 2024 年年度报告全文 黄山谷捷股份有限公司 HuangShan Googe Co.,Ltd. 2024 年年度报告 公告编号：2025-020 2025 年 4 月 1 黄山谷捷股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人胡恩谓、主管会计工作负责人汪琦及会计机构负责人(会计主 管人员)管广林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投 资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 80,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7 元（含税），送红股 0 股（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | 黄山谷 ...

公司公告汇总 截至2025年3月28日收盘，黄山谷捷（301581）报收于53.8元，较上周的59.42元下跌9.46%。本周，黄 山谷捷3月24日盘中最高价报60.08元。3月28日盘中最低价报53.8元。黄山谷捷当前最新总市值44.36亿 元，在汽车零部件板块市值排名137/225，在两市A股市值排名3148/5140。 本周关注点 公司公告汇总：黄山谷捷赎回2.3亿现金管理产品并继续投资两笔中国银行结构性存款 公司于2025年2月17日召开会议并通过决议，使用不超过2.5亿元的闲置募集资金和不超过1亿元的闲置 自有资金进行现金管理，期限为12个月。近日，公司赎回了到期的现金管理产品，本金共计 230,000,000.00元，取得收益214,050.60元，已归还至募集资金专户。具体赎回情况包括两笔中国银行股 份有限公司黄山分行的人民币结构性存款，金额分别为11,730.00万元和11,270.00万元。公司继续使用部 分闲置募集资金进行现金管理，投资两笔中国银行的人民币结构性存款，金额分别为11,730.00万元和 11,270.00万元，预期年化收益率分别为0.84%-3.09%和0.85%-3.08 ...

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2025-017 | | | | | 资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行 | | | | | | | 中国银行 | | | | | | | | | | | 闲置 | | | 股份有限 | 人民币结构 | 保本浮动 | 2025年04 2025年09 | | 0.85%- | | 公司黄山 | 性存款 | 收益型 | 月02日 月24日 | | 3.08% | | | | | | 资金 | | 黄山谷捷股份有限公司 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管 理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年2月17日分别召开第 一届董事会第十三次会议和第一届监事会第九次会议，并于2025年3月5日召开了 公司2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司 正常经营的情况下，使用不超 ...