报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[9] - 应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[9] - 应在会计年度前3个月、前3个月结束后的1个月内披露季度报告[9] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[9] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经会计师事务所审计，对财务报告内部控制有效性审计并出报告[11] - 半年度报告财务会计报告可不经审计，但特定情形除外[11] 信息披露职责 - 证券事务部为负责公司信息披露的常设机构[3] - 公司指定董事会秘书具体负责信息披露工作[3] - 董事长是公司信息披露工作第一责任人，董事会秘书是主要责任人[28] 业绩预告情形 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等六种情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[14] - 公司预计年度经营业绩或财务状况出现特定情形应进行业绩预告[14] 重大事项披露 - 公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%需立即披露[16] - 公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或报废一次超过该资产的30%需立即披露[16] - 持有公司5%以上股份的股东相关情况发生较大变化需立即披露[17] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需立即披露[18] - 除董事长或总经理外其他董事、高级管理人员无法正常履职达3个月以上需立即披露[18] - 发生对公司证券交易价格有较大影响重大事件，投资者未知时公司应立即披露[16] 报告编制与披露流程 - 定期报告财务信息应经审计委员会审核，全体成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 公司定期报告由总经理、董秘、财务负责人等编制草案，经审计委员会审核、董事会审议后，由董秘组织披露[23][24] - 股东会、董事会决议公告由证券事务部编制，董秘审核，董事长核签后披露[24] - 重大事件、临时报告由相关人员报告，董秘组织起草文稿，经审核、核签后披露[24] 其他规定 - 控股子公司需指定1名信息披露联络人[25] - 董事会秘书应定期对公司董事、高管及其他负有信息披露职责人员开展信息披露制度培训，并将相关内容通报给实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东[30] - 公司宣传文件对外发布前需经董事会秘书审核同意[26] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[32] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[33] - 持有公司5%以上股份的股东等对未公开重大信息应保密并通过公司披露[34] - 公司解聘会计师事务所需说明具体原因和其陈述意见[36] - 可能影响公司股价的情形发生时责任人应向董事会和秘书报告[38] - 涉及重大信息的文件签署前应知会董事会秘书[38] - 公司应建立有效财务管理和会计核算内部控制制度[40] - 公司董事长、总经理为保密工作第一责任人[42] - 公司应与相关人员签署保密协议[42] - 公司与外界沟通不得提供内幕信息[43] - 公司其他部门披露信息有时间和内容限制[43] - 公司提供未公开重大信息需对方签保密协议[43] - 公司股东会通报未公开重大信息应与决议公告同时披露[43] - 特定对象信息交流泄漏信息公司应立即报告深交所并公告[43] - 公司聘请人员擅自披露信息需担责[44] - 公司证券事务部负责信息披露档案管理[46] - 公司董事等对信息披露负责[48] - 信息披露违规责任人会受处分和赔偿要求[48] - 制度按国家法规和章程执行，由董事会制定修改[51]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十名股东中自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在前五名股东任职[8] 候选人禁止情形 - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚[10] - 最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 候选人过往任职要求 - 过往任职独立董事未因连续两次未出席会议被提请撤换未满十二个月[11] 候选人任职数量及时长 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[11] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[11] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11] - 若任职期间不符合资格，将及时报告并辞职[12]

董事会换届 - 2025年9月28日召开会议审议换届议案[2] - 第二届董事会由9名董事组成[2] - 提名5名非独立董事和3名独立董事候选人[3] - 换届选举提交2025年第二次临时股东大会审议[4] 董事持股 - 张俊武直接持股438.9万股，间接持股42万股[12] - 程家斌间接持股30万股[14] 董事履历 - 程家斌曾任黄山谷捷董秘，现公司副总兼董秘[13] - 郭少明2024年7月至今任公司独立董事[16] - 江建辉2022年9月至今任公司独立董事[17] - 赵广群2025年8月起任律所职务且符合任职资格[19]

候选人资格 - 候选人及直系亲属非持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[5] - 不在持有公司5%以上股份股东及前五名股东任职[6] - 近十二个月无特定情形，近三十六个月无刑事处罚等[7][8] - 过往任职未因特定原因被撤换未满十二个月[9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[9] - 任职期间辞职致比例不符将履职[11]

独立董事任职资格 - 被提名人符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人无刑事、行政处罚及交易所谴责等情况[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人不符要求，提名人督促其辞职[13]

公司人事 - 2025年9月28日召开职代会，选举周斌为职工代表董事[1] - 第二届董事会由1名职工代表和8名非职工代表董事组成[1] 个人履历 - 周斌1971年5月出生，曾在黄山谷捷任职，现任职公司[4] - 周斌兼任黄山广捷董事长[4] 股份情况 - 周斌直接持股438.9万股，间接持股21万股[5]

独立董事提名 - 黄山供销集团提名江建辉为黄山谷捷股份二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[8] - 被提名人无相关违法违规等不良情形[10][12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，不符要求将督促辞职[13]

独立董事津贴 - 第二届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人[2] - 津贴税前，公司代扣代缴个税，季度发放[3] - 离任按实际任期计算发放[3] - 津贴方案需经股东大会审议通过生效[3] 会议审议 - 2025年9月28日召开一届十六次董事会审议通过津贴标准议案[1]

提名信息 - 深圳赛格高技术投资股份有限公司提名赵广群为黄山谷捷股份有限公司独立董事候选人[1] 任职合规 - 被提名人及其直系亲属持股及任职符合规定[8] - 被提名人近十二个月、三十六个月内无违规情形[10][12] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 被提名人不符要求，提名人将报告督促辞职[13]

候选人提名 - 赵广群、深圳赛格高技术投资股份有限公司被提名为黄山谷捷股份二届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 候选人及相关人员不在公司及附属企业任职，不属特定股份股东或在相关股东任职[6][7][8] - 候选人近十二个月无不符任职资格情形，近三十六个月无相关处罚或谴责[10][11] - 候选人担任独董的境内上市公司不超三家，在该公司连续任职不超六年[11] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[11]