股份发行 - 公司2024年4月8日在深交所创业板上市，首次公开发行A股股票36,832,010股[3] - 首次公开发行前总股本110,496,030股，发行后总股本147,328,040股[3] 限售情况 - 首次公开发行后有限售条件股份占比80.33%，无限售条件流通股占比19.67%[3] - 2024年10月8日，网下配售限售股1,561,873股上市流通，占比1.06%[3] - 截至公告披露日，有限售条件股份占比79.27%，无限售条件流通股占比20.73%[4] 本次解除限售 - 本次解除限售股东23户，股份36,621,030股，占总股本24.86%[2] - 解除限售股份2025年4月8日上市流通[2] - 杨颖梅2,343,750股质押，解押后可流通[13] 股东承诺 - 深圳国中12个月内不转让首发前股份，锁定期满后两年内减持，价格不低于发行价50%[8][9] - 控股股东部分股份继续遵守36个月不转让承诺[14][15] 股本结构变化 - 解除限售后，有限售条件股份减至80,161,239股，占比54.41%[18] - 首发前限售股减至73,875,000股，占比50.14%[18] - 无限售条件股份增至67,166,801股，占比45.59%[18]

股份限售情况 - 本次解除限售股东2户，股份6,286,239股，占总股本4.27%[2] - 本次解除限售股份2025年4月8日上市流通[2] 股本结构 - 2024年4月8日首次公开发行后总股本147,328,040股[3] - 截至公告日，限售股占比79.27%，流通股占比20.73%[4] - 本次解除后，限售股占比50.14%，流通股占比49.86%[10] 其他 - 申请解除限售股东为华泰资管和中保投资[6] - 保荐人对本次战略配售股份上市无异议[11]

公司基本情况 - 公司成立于2001年5月，位于武进国家高新技术产业开发区，是国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商 [1] - 主要产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等系列产品，与众多行业龙头客户建立紧密合作关系，定位中高端市场，客户涵盖新能源汽车、电动工具等动力型锂电池行业 [1] 竞争优势 - 公司是国内较早从事锂电池结构件研发和生产的企业之一，掌握防渗漏、安全防爆等多项核心技术，具备开发多型号结构件产品的能力 [2] - 通过对生产工艺持续优化创新，产品在电池各配件间兼容性好，有较好的电池密封、断电和防爆效果，获行业内知名客户广泛认可 [2] - 配置国内外先进设备和完善的测试、检测设备，能保证产品精度、安全性等，实时检测合格率，快速制造高品质产品 [2] 市场规模 - 伴随圆柱电池技术革新和多元市场兴起，其应用场景更广阔，在低空经济、人形机器人等新兴场景有竞争优势，未来市场规模或进一步提升，带动结构件市场规模提升 [2] 客户合作与分布 - 定位于中高端产品市场，与多家国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企开展深度广泛合作，建立稳定合作关系 [1][2] - 客户主要分布在亚洲、欧洲、北美等地区 [2] 大圆柱结构件开发 - 与多家客户在46结构件领域建立合作，已开展极柱、密封圈等全套产品的开发设计，产品覆盖4680、4695等市场需求型号 [2][3] - 产品已陆续进入客户的B样或者C样验证阶段，部分产品已实现批量供应 [3] 海外布局与子公司进展 - 中瑞韩国已基本完成主要人员招募和部分设备采购工作，正积极开展市场推广和客户导入认证等工作 [3] - 中瑞韩国是海外布局第一站，公司将发挥其支点作用，逐步提升多产品体系的海外产能供应能力，提高国际市场占有率和知名度 [3] 2025年一季度生产经营 - 公司各项经营活动有序进行，积极配合下游客户进行产品开发和订单交付等工作 [3]

公司基本情况 - 公司成立于2001年5月，位于武进国家高新技术产业开发区，是国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商 [1] - 主要产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等系列产品，具备突出技术研发实力，有较大生产和销售规模，占据领先市场地位 [1] - 与LG新能源、Tesla等国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企建立稳定合作关系，定位中高端产品市场，发展动力型锂电池行业优质和知名客户 [1] 投资者问题及公司回复 2024年业绩情况及变动原因 - 请关注公司在指定媒体披露的相关公告 [2] 46结构件的客户以及产品开发情况 - 与多家客户在46结构件领域建立合作，已开展极柱、密封圈等全套产品开发设计，产品覆盖4680、4695等型号 [2] - 产品已陆续进入客户的B样或者C样验证阶段，部分产品已实现批量供应 [2] 2025年1 - 2月经营情况及2025年整体业绩展望 - 2025年1 - 2月各项经营活动正常开展，积极配合下游客户进行产品开发和订单交付工作 [2] - 2025年将继续积极开拓市场，严格控制成本，推进和落实降本增效措施，具体关注后续披露公告 [2]

公司基本情况 - 公司成立于2001年5月，位于武进国家高新技术产业开发区，是国内领先的圆柱锂电池精密安全结构件研发、制造及销售商 [1] - 主要产品包括锂电池组合盖帽、大圆柱结构件等系列产品，与众多行业龙头客户建立紧密合作关系 [1] - 定位中高端产品市场，与LG新能源、Tesla等国内外行业领先锂电池厂商、新能源车企开展深度合作 [1] 投资者问题及公司回复 客户合作与结构 - 定位于中高端产品市场，持续发展下游动力型锂电池行业优质客户，与多家国内外领先厂商、车企建立稳定合作关系 [2] 46结构件开发进展 - 已开展极柱、密封圈等全套产品开发设计，覆盖4680等市场需求型号 [2] - 产品陆续进入客户B样或C样验证阶段，部分已批量供应，规模量产线正在筹备 [2] 大圆柱电池结构件竞争优势 - 先发优势，是行业内较早开展大圆柱结构件产品设计研发的企业之一 [2] - 客户合作优势，深度参与知名厂商、车企大圆柱电池产品开发过程 [2] - 系列产品开发优势，已配套开展大圆柱系列结构件全套组合件研发设计和产线建设 [2] 大圆柱结构件业务收入 - 2024年上半年，大圆柱结构件相关业务销售收入为28,187,866.96元，较上年同期增长650.65% [2] - 2025年将继续开拓市场，具体业绩以定期报告为准 [2] 2024年业绩情况 - 2024年度业绩情况请关注公司在指定媒体披露的相关公告 [3] 2025年整体规划与业绩预期 - 2025年以技术创新为驱动、客户需求为核心，开展技术研发和客户开拓 [3] - 持续增加研发投入，增强客户服务能力，落实降本增效工作，巩固竞争优势 [3] - 具体规划和营收情况请关注后续公告 [3]

市场扩张和并购 - 2024年5月27日和6月14日审议通过投资建设大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目议案[2] - 公司使用自有或自筹资金在常州市武进区投资该项目[2] 项目进展 - 已就项目建设用地签署《国有建设用地使用权出让合同》[2] - 完成土地权属登记手续并取得《不动产权证书》[3] 土地信息 - 土地面积为43,116.00㎡[4] - 土地使用期限为国有建设用地使用权50年[4]

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为财务和内控审计机构[1] - 天健委派朱大为为质量控制复核人，原是戚铁桥[1] 复核人信息 - 朱大为1994年成为注册会计师，近三年签或复核13家审计报告[2] - 朱大为无独立性问题，近三年无相关处罚[3] 变更说明 - 变更系事务所内部调整，不影响2024审计工作[5] - 备查文件含变更函及复核人证件等[6]

项目投资 - 2024年计划投资不超12亿元建设大圆柱系列新型锂电池精密结构件项目[2] - 项目总投资108,000万元[6] 土地获取 - 竞得投资项目建设用地土地使用权，面积43,116㎡，成交价格2,587万元，年期50年[3][4][5] 项目备案 - 投资项目部分调整获《江苏省投资项目备案证》，证号武新区委备〔2024〕189号[6] 项目情况 - 项目建设地点为江苏省常州市武进高新区[6] - 项目实施进度和收益有不确定性[6]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] - 本次业绩预告未经审计，具体财务数据将在《2024年年度报告》披露[7] 业绩数据 - 归属于上市公司股东的净利润盈利6400万元 - 8000万元，比上年同期下降41.16% - 52.93%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利5500万元 - 6700万元，比上年同期下降46.84% - 56.36%[3] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为13596.62万元[3] - 上年同期扣除非经常性损益后的净利润为12603.35万元[3] 业绩影响因素与业务发展 - 2024年度受下游市场因素等影响，公司盈利水平下降[5] - 公司积极开拓客户、研发新品，重点布局大圆柱结构件[5] - 公司与多家客户在46结构件领域建立合作，部分产品已批量供应但未大规模量产[5] 公司未来规划 - 公司将继续开拓市场，控制成本，推进降本增效措施[5]

公司治理 - 公司章程和治理制度完备合规且有效执行[2] - 内部审计部门至少季度审计募集资金情况[3] - 审计委员会至少季度审议内审报告[3] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收48342.95万元，同比降6.97%[6] - 同期扣非净利润5230.81万元，同比降45.66%[6] 业绩原因 - 下游市场致客户减少采购，公司降部分产品单价[6] 建议 - 按规定及时履行信息披露义务[6] - 积极拓展下游市场、降本增效[6]