公司战略与资本运作 - 公司基于自身战略发展规划，为进一步拓展海外市场，满足国际客户需求，建设韩国生产基地，提高公司产品全球市场供应能力 [1] - 公司拟使用自有资金或自筹资金，通过在韩国新设全资子公司Daishin Co., Ltd.（待核准）对控股子公司株式会社中瑞韩国进行增资 [1] - 本次增资金额不超过人民币2.5亿元，最终增资额以实际发生额为准 [1] 海外业务拓展 - 公司计划在韩国建设生产基地，以拓展海外市场 [1] - 此举旨在满足国际客户需求，并提高公司产品的全球市场供应能力 [1]

市场扩张和并购 - 公司董事会同意对控股子公司株式会社中瑞韩国增资不超2.5亿元[3] - 《关于对控股子公司增资的议案》获董事会战略委员会审议通过[3] - 该议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 其他新策略 - 授权公司管理层及人员办理对外投资事宜，期限至事项办完[3]

公司情况 - 中瑞韩国注册资本71.75亿韩元，公司持股70%[5] 业绩数据 - 2024年营收1085万韩元，净利润 -22855万韩元[6] - 2025年1 - 9月营收19.6784亿韩元，净利润 -14.0894亿韩元[6] 财务状况 - 2024年末资产104.2941亿韩元，负债16.5796亿韩元[6] - 2025年9月末资产157.8232亿韩元，负债45.0481亿韩元[6] 增资信息 - 拟对中瑞韩国增资不超2.5亿元[3][8] - 增资后Daishin持股80.17%，中瑞股份持股13.88%[7] - 增资价格每股9000韩元，KNS拟放弃同比例增资[8] 风险提示 - 对外投资需获审批，存在不确定性风险[10]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日，公司股东总户数为11613户 [1]

回购方案 - 2025年4月23日审议通过回购方案，资金1000 - 2000万元，价格不超34.66元/股[3] - 2025年6月11日回购价上限调至不超34.31元/股[4] - 2025年11月12日回购价上限调至不超34.18元/股[4] 回购情况 - 截至2026年1月31日，累计回购431,290股，占总股本0.29%[6] - 截至2026年1月31日，最高成交价24.87元/股，最低21.69元/股[6] - 截至2026年1月31日，已使用资金9,996,994.70元（不含手续费）[6]

薪酬制度原则 - 公司薪酬制度遵循体现收入与规模业绩相符等四项原则[2] 薪酬制定与构成 - 董事会薪酬与考核委员会负责制定考核标准、薪酬政策等[4] - 董高人员薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效占比不低于50%[7] - 独立董事实行固定津贴制，标准协商确定[9] 薪酬发放与追回 - 董高人员薪酬及独立董事津贴按月发放[9] - 财务造假时追回董高人员超额绩效和中长期激励收入[14] - 董高人员违法违规时处理未支付及已支付绩效奖金和激励收入[10] 薪酬调整与奖惩 - 薪酬体系随公司经营状况调整，依据含同行业薪资水平等[12] - 经审议批准可设专项奖励或惩罚[18]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2月25日14:30[2] - 网络投票时间为2月25日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 会议股权登记日为2026年2月12日[2] - 现场登记时间为2026年2月24日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[6] 会议信息 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[2] - 会议地点为江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司会议室[3] - 审议提案需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[4] - 中小投资者指除公司董事等以外的其他股东[4] 登记与送达 - 登记地点及授权委托书送达地点为江苏省常州市武进国家高新技术产业开发区镜湖路11号公司董事会办公室，邮编213100[6] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2026年2月24日17:00之前以邮寄、电子邮件方式送达公司[9] - 授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东会结束时止[14] 投票相关 - 公司将为股东提供网络投票平台，投票代码为351587，简称中瑞投票[17] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[17] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他所有议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[17] - 通过深交所交易系统投票时间为2026年2月25日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票[18] - 深交所互联网投票系统开始时间为2026年2月25日9:15 - 15:00[19] - 股东通过互联网投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[19] - 身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅[19] - 股东凭服务密码或数字证书可登录指定网址在规定时间内通过互联网投票系统投票[19]

会议情况 - 第三届董事会第十一次会议于2026年2月2日召开，5名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，待股东会审议[3] - 审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》[4][5] 股东会安排 - 公司拟定2026年2月25日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合[4][5]

公司业务动态 - 中瑞股份在互动平台表示 公司正积极拓展产品应用场景 部分产品可应用于卫星电池 [1] - 截至目前 卫星电池相关业务占公司整体业务比重极小 对公司经营业绩无重大影响 [1] 投资者沟通 - 公司通过互动平台回应投资者关于产品应用场景的提问 [1] - 公司提示投资者相关业务占比极小 并请投资者充分关注投资风险 [1]

公司业务与产品应用 - 公司积极拓展产品应用场景，部分产品可应用于卫星电池 [1] - 截至目前，相关业务（卫星电池）占比极小，对公司经营业绩无重大影响 [1]