股份回购 - 回购资金总额1000 - 2000万元[2] - 回购价格不超34.66元/股[2] - 按2000万预计回购577,034股，占比0.3917%[2] - 按1000万预计回购288,517股，占比0.1958%[2] - 实施期限自2025年4月23日起12个月内[2] 贷款情况 - 中信银行常州分行贷款额度不超1800万元，不超回购资金90%[4] - 贷款期限不超3年，专项用于回购股票[5] 影响说明 - 本次交易对当年经营业绩无重大影响[6] - 回购资金以实际使用为准[6]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 列席三会次数均为1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为7次[3] - 向深交所报告次数为0次[4] 业绩情况 - 2024年度公司营收及归母净利润同比下降[4] 人员变动 - 原保荐代表人卞建光退休，庄晨接替[9] 其他 - 培训次数为1次，2024年4月11日[4] - 2024年度保荐人及公司未被监管采取措施[10]

华泰联合证券有限责任公司 关于常州武进中瑞电子科技股份有限公司持续督导期 2025年培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐人"）作为 常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"中瑞股份"、"公司"）首次公 开发行股票并创业板上市的保荐人，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法规和规 则的相关规定以及中瑞股份的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对中瑞股 份的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了有计划、多层次的后续培训， 所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所创业板有关 持续督导的最新要求进行。 2025 年 4 月 23 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对中瑞股份董事、监事、高 级管理人员等相关人员的持续培训工作，特向贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2025 年 4 月 23 日，培训小组通过现场培训、沟 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 证券代码：301587 证券简称：中瑞股份 公告编号：2025-028 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 常州武进中瑞电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 1,000 万元（含）且不 超过人民币 2,000 万元（含）的公司自有或自筹资金以集中竞价交易的方式回 购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 34.66 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2025-011）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规 定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2025 年 4 月 24 ...

第一条 为规范常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其并表子公司委托理财交易业务的管理，提高资金运作效率，防范投资风险， 强化风险控制，保护投资者权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等法律法规及《常州武进中瑞电子科技股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其并表子公司。公司并表子公司进行委托理财 须按照公司规定执行。 公司及其并表子公司必须以其自身名义设立理财账户，不得使用其他公司或 个人账户进行与理财业务相关的活动。 第三条 本制度所称委托理财，是指在国家政策及创业板相关业务规则允许 的情况下，公司及其并表子公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资 产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进 行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第四条 公司进行委托理财 ...

上市与股本 - 公司于2024年4月8日在深交所创业板上市，2023年9月7日获中国证监会同意注册首次公开发行股票，发行3683.2010万股[7] - 公司注册资本为14732.8040万元，股份总数14732.8040万股，每股面值1元[7][12] - 公司发起人11名，杨学新持股比例77.4744%，张翊洲持股比例3.1462%，杨颖梅持股比例2.4579%，苏州中和春生三号投资中心持股比例2.9495%[11][12] 股份规则 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿等，公司15日内答复[25] - 股东对违法违规决议，自决议作出60日内可请求法院撤销，未被通知股东自知道60日内可请求，1年内未行使撤销权消灭[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，其中独立董事2名，设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[79] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开前10日书面通知全体董事和监事[91] 高级管理人员与秘书 - 公司设总经理1名，可设若干名副总经理，高级管理人员由董事会聘任或解聘，总经理每届任期三年，连聘可以连任[95] - 公司设董事会秘书，负责股东会和董事会会议筹备等事宜，解聘应自事实发生之日起1个月内进行[97][100] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生[107] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数监事通过并签字确认[108] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告，前三个月、前九个月结束后1个月内披露季报[111] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 每3年以现金方式累计分配的利润不少于该3年实现的年均可分配利润的30%[115] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，均需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[131][132][133] - 董事为公司清算义务人，应在解散事由出现之日起15日内组成清算组进行清算[136]

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李士俊-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独立 董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护上 市公司整体利益，保护中小股东合法权益。因任期届满，本人于 2024 年 6 月离 任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年度任期内工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李士俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1954 年 12 月出生，本科 学历、工程师。1971 年 11 月至 1977 年 4 月，在中国人民解放军京字 128 部队 工作；1977 年 4 月至 1980 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （赵国庆） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人赵国庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，1979 年出生，博士学历， 中国注册会计师。2002 年 8 月至 2012 年 6 月，就职于南京市江宁地方税务局； 2012 年 6 月至 2015 年 5 月，就职于国家税务总局税务干部学院，任副教授；20 15 年 5 月至 2019 年 7 月，就职于中汇江苏税务师事务 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人符合相关法律法规及《公司 章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2024 年度任期内，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东大会， 没有缺席情形且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权。本人作 为独立董事对董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分 沟通，以谨慎的态度行使表决权。 （苏中一-届满离任） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权 ...

常州武进中瑞电子科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郑敬辉） 各位股东及股东代表： 本人作为常州武进中瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2024 年度任期内严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，忠实履行独 立董事的职责，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡和专业咨询的作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。现将本人 2024 年度任期内工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郑敬辉，男，中国国籍，无境外永久居住权，1978 年 10 月出生，中国 人民大学金融学硕士，清华大学 EMBA，拥有证券从业、私募股权从业资格。2 005 年 7 月至 2007 年 9 月，任中兴通讯股份有限公司驻阿联酋、埃及及国内总 部企业发展部高级经理；2007 年 10 月至 2011 年 10 月，任中国中投 ...