证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-013 号 宏工科技股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司副 总经理汪谢先生递交的书面辞职报告，汪谢先生因个人原因申请辞去 公司副总经理的职务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 等规定，汪谢先生的书面辞职报告自送达公司董事会起即刻生效；汪 谢先生的辞职不会对公司的正常运作、日常经营管理产生不利影响， 辞职后，汪谢先生将不再担任公司任何职务。 汪谢先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，董事会 对汪谢先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 汪谢先生原定任期届满日为第二届董事会届满之日（2026 年 5 月 24 日）。截至本公告披露日，汪谢先生未直接持有公司股份，其通过 持股平台东莞市博英实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股 份 10.0003 万股（占公司总股本的 0.1250%），通过持股平台湖南宏 智一号实业投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 9.08 ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………… | 第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-417 号 宏工科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宏工科技股份有限公司（以下简称宏工科技公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宏工 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 ...

| | | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | | --- | --- | --- | | 审计说明…………………………………………………………第 | 1—2 | 页 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 | 3—3 | 页 | | 三、附件……………………………………………………………… 第 | 4-7 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 …………………………………………第 | 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 …………………………………………第 | 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 …………………………第 | 6-7 | 页 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕3-418 号 宏工科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宏工科技股份有限公司（以下简称宏工科技公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注 ...

1、公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于为 员工提供财务资助的议案》，同意公司及子公司在不超过人民币 1,500 万元日余额额度内 为员工提供财务资助，有效期至 2024 年年度董事会召开之日止。 鉴于上述授权额度有效期即将届满，为保持特定人才的稳定性、积极性和创造性， 促进公司和员工共同发展，公司及子公司拟向公司及分子公司的特定员工提供财务资助， 该财务资助不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规定的不得提供财务资助的情形； 2、公司提供的财务资助，总额度不超过 1,500 万元，利息根据借款协议约定，用于 员工购房、购车，在此限额内资金额度可滚动使用，该额度的有效期为自本次董事会审 议通过之日起至 2025 年年度董事会召开之日止； 中信证券股份有限公司 关于宏工科技股份有限公司 为员工提供财务资助的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为宏工科技股份有限 公司（以下简称"宏工科技""公司"）首次公开发行股票（以下简 ...

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月20日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月15日[4] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 12:00、13:30 - 16:30[11] 会议事项 - 审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》等10项议案[7][8][20] - 1.00 - 8.00项普通决议案过半数通过，9.00 - 10.00项特别决议案三分之二以上通过[9] - 议案5.00关联股东需回避表决[9] - 涉及中小投资者利益事项单独计票披露[10] 会议信息 - 登记地点为东莞市桥头镇大洲社区桥常路（大洲段）429号B栋证券法务部[11] - 联系电话0769 - 82361936，联系人黎孔梅，邮箱ongoal@ongoaltech.com[11][12] - 网络投票代码351662，投票简称宏工投票[16] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[12]

宏工科技股份有限公司监事会 关于公司2024年度内部控制的自我评价报告的核查意见 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》的有关规定，公司监事会对《2024 年度内部控制 的自我评价报告》进行了核查，发表意见如下： 《2024 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观、全面地反映 了公司内部控制的基本情况，对公司为加强和完善内部控制所进行的 重要活动、工作及成效等方面情况作了介绍，符合公司内部控制的现 状。通过对公司内部控制制度的建设和运行情况的自查，认为公司已 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。 宏工科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...

第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十一次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 15:00 在公司会议室以现场会 议的方式召开； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍 女士均以现场会议方式出席本次会议。监事会主席袁超先生主持本次 会议。 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-003 号 宏工科技股份有限公司 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案需提交股东大会审议。 《2024 年度监事会工作报告》全文于 2025 年 4 月 29 日在巨潮 资讯网披露。 2、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-002 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 18 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 4 月 28 日 14:00 在公司会议室以现场会 议及电话会议相结合的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈 全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以现场会议方式出席了本次会议， 公司董事孙宏图先生以电话会议方式出席了本次会议。 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、副总经理汪谢、财务总监 兼董事会秘书何小明先生列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》 2、审议通过了 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-005 号 宏工科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司拟以实施 2024 年度利润分配时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 一、审议程序 宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 1、董事会会议 公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 2、监事会会议 公司监事会以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议 通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 二、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。经审计，宏工 科技股份有限公司（母公司 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为20.9049629157亿元，上年同期31.98亿元，同比下降34.63%[1] - 本期营业总成本18.05亿元，上年同期28.24亿元，同比下降36.08%[1] - 本期净利润2.08亿元，上年同期3.15亿元，同比下降33.99%[1] - 本期与客户之间的合同产生的收入小计为209012.002963万美元，成本为148208.599453万美元；上年同期收入为319789.825803万美元，成本为242470.172154万美元[185] 财务状况 - 2024年末公司货币资金为549,680,335.35元，上年年末为343,744,400.04元[24] - 2024年末公司应收账款为1,386,767,376.17元，上年年末为1,370,688,497.68元[24] - 2024年末公司存货为990,668,761.57元，较上年年末的1,317,558,673.40元减少[24] - 2024年末公司合同负债为797,600,535.68元，上年年末为1,088,788,282.78元[24] - 2024年末公司应付账款为967,394,052.42元，上年年末为1,023,220,357.92元[24] - 2024年末公司固定资产为433,704,721.52元，上年年末为383,269,318.10元[24] - 期末流动资产合计17.94亿元，较上年年末的22.41亿元下降20.83%[1] - 期末非流动资产合计1.62亿元，较上年年末的0.88亿元增长83.77%[1] - 期末流动负债合计11.80亿元，较上年年末的17.45亿元下降32.38%[1] - 期末非流动负债合计1.51亿元，较上年年末的0.56亿元增长171.05%[1] - 期末负债合计13.31亿元，较上年年末的18.01亿元下降26.10%[1] - 期末所有者权益合计6.26亿元，较上年年末的5.28亿元增长18.39%[1] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为20.85亿元，上年同期为18.84亿元[34] - 公司经营活动现金流出小计本期为19.55亿元，上年同期为19.26亿元[34] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为1.30亿元，上年同期为 - 4235.44万元[34] - 公司投资活动现金流入小计本期为45.87万元，上年同期为17.48万元[34] - 公司投资活动现金流出小计本期为2705.54万元，上年同期为1.28亿元[34] - 公司筹资活动现金流入小计本期为6.90亿元，上年同期为5.64亿元[34] - 公司筹资活动现金流出小计本期为5.23亿元，上年同期为2.43亿元[34] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2.70亿元，上年同期为1.51亿元[34] 税收政策 - 本公司、湖南宏工公司、湖南软件公司2024年企业所得税减按15%的优惠税率计缴[140][141][142] - 无锡宏拓公司和湖南宏拓公司2024年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[142][143] - Ongoal Technology Germany GmbH企业所得税税率为20.50%，Ongoal Technology HK Co., Limited为16.50%，Ongoal Technology Hungary Kft.为9.00%，Ongoal Technology USA LLC为8.84%[141] - 公司2022年取得高新技术企业证书，有效期3年，2024年减按15%优惠税率计缴企业所得税[141] - 湖南宏工公司2023年取得高新技术企业证书，有效期3年，2024年减按15%优惠税率计缴企业所得税[142] - 公司报告期各期销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[143] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[144] 其他 - 公司成立时注册资本300万元，现注册资本6000万元，发行后注册资本8000万元[42] - 公司发行2000万股，发行价每股26.6元，募集资金总额5.32亿元[42]