募集资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐机构或独立财务顾问[5] - 用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超12个月[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[13] 专户管理 - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取，公司可终止协议并注销专户[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，调整投资计划[11] 项目重新论证 - 募集资金投资项目搁置超1年等情形，重新论证可行性[13] - 超前次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，重新论证项目[13] 超募资金使用 - 单次使用超募资金达5000万元且达总额10%以上，股东会审议通过[16] - 每十二个月内永久补充流动资金和归还银行贷款累计不超超募资金总额30%[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于净额5%，豁免特定程序，年度报告披露[27] - 节余募集资金达或超净额10%且高于1000万元，股东会审议通过[27] 资金监督检查 - 内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[29] - 当年有募集资金运用，董事会对半年及年度存放与使用情况出具专项报告[29] - 年度审计时，聘请会计师事务所对存放与使用情况出具鉴证报告[29] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留”“否定”“无法提出”，董事会分析理由、提整改措施并年报披露[30] 其他 - 董事会审计委员会或经独立董事同意可聘请注册会计师对使用情况出具鉴证报告[30] - 募投项目按董事会承诺进度实施，各环节按制度审批[20] - 变更募集资金用途经董事会、股东会审议通过[25] - 制度修改由董事会提案，股东会审议批准[33] - 制度由董事会负责解释[33] - 制度经股东会审议通过后生效实施[34]

战略委员会修订 - 公司于2025年10月修订董事会战略委员会工作细则[1] 成员构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事，董事长为当然成员[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 组织架构 - 设主任一名，由董事长担任[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[5] 职责分工 - 主要职责是研究战略和投资决策并提建议，检查实施情况[8] - 投资评审小组负责前期准备[11] 会议规则 - 须三分之二以上委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[14] - 表决方式有举手表决等[14] 细则生效 - 自董事会审议通过生效，解释权归董事会[16][17]

制度信息 - 制度于2025年10月制定，旨在提高公司规范运作和年报披露质量[1][2] - 制度由董事会负责解释修改，审议通过之日生效[18][19] 差错情形 - 年报披露重大差错含财务报告、其他信息、业绩预告或快报差异等[3][4] - 业绩预告重大差异指预计与实际业绩变动方向不一致或差异大且无合理解释[9] 责任相关 - 董事长、总经理等对年报披露和财务报告真实性承担主要责任[11] - 年报披露重大差错责任追究形式有通报批评、警告、调离岗位等[14][15]

宏工科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免制度 （2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依 法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）以及有关法律、法规、规章和 《宏工科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管 理制度》的规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及交易所其他相关业务规则的规定，办 理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在《股票上市规则》及交易所其他相关业务规 则中规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深圳证券交 易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及 时披露可能损害公司利益或者误导 ...

内部控制制度 宏工科技股份有限公司 第四条 公司董事会负责公司内部控制制度的制定、实施和完善，并定期对内 部控制执行情况进行全面检查和效果评估。 （2025年10月） 第一章 总 则 第一条 为了加强和规范宏工科技股份有限公司内部控制管理，提高经营效率 和盈利水平，增强财务信息可靠性，维护公司资产安全防范和化解各类风险，提升公 司经营管理水平，保证国家法律法规切实得到遵守，根据《公司法》《企业内部控制 基本规范》等法律、行政法规、部门规章，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 内部控制是指由公司董事会、经营管理层和全体员工实施的、为实现 内部控制目标而提供合理保证的过程。 第三条 公司内部控制的目标 （一）确保国家有关法律法规和公司内部规章、制度的贯彻执行； （二）提高公司经营效率和效果，提升风险防范和控制能力，促进实现公司发 展战略； （三）保障公司资产安全，提升管理水平，增进对公司股东的回报； （四）确保财务报告及相关信息披露真实、准确、完整、及时和公平。 第五条 公司内部审计机构负责监督公司内部控制制度的建立与执行，对发现 的重大内部控制缺陷，可责令公司进行整改。 第八条 公司内部控制主要内容为内部控制 ...

宏工科技股份有限公司 章程修正案 经宏工科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议，拟对 《公司章程》进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第五条 | 第五条 | | | 公司住所：东莞市桥头镇桥新西二路 10 号万 | 公司住所：广东省东莞市桥头镇桥新西二路 | 修改 | | 金工业园区 10 号楼 108 室，邮政编码：52352 | | | | 0 | 10 号 10 号楼 108 室，邮政编码：523520 | | | | 第八条 | | | | 公司的法定代表人按照公司章程的规定，由 代表公司执行公司事务的董事担任。 | | | 第八条 | | | | 董事长为公司的法定代表人。 | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞 | 修改 | | | 去法定代表人。 | | | | 法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人 | | | | 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | | 第九条 | | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其 | | | | 法律后果由公司承受。 | | | -- | 本章程或者股东会 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-044 号 宏工科技股份有限公司 关于调整董事会席位、修订公司章程 及制定、修订、废止公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 11 | 《利润分配管理制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 12 | 《信息披露管理制度》 | 修订 | 否 | | 13 | 《内幕信息及知情人管理制度》 | 修订 | 否 | | 14 | 《防范控股股东及其他关联方资 | 修订 | 否 | | | 金占用管理办法》 | | | | 15 | 《董事会秘书工作制度》 | 修订 | 否 | | 16 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 17 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 18 | 《董事会薪酬与考核委员会工作 | 修订 | 否 | | | 细则》 | | | | 19 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 20 | 《总经理工作细则》 | 修订 | 否 | | 21 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-045 号 宏工科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》经公司 2025 年 10 月 13 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。 （三）会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。 （四）股东大会召开的日期、时间 （五）会议的召开方式 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （六）股权登记日：2025 年 10 月 23 日 （七）出席对象 1、有权出席 2025 年第二次临时股东大会的 A 股股东为 2025 年 10 月 23 日（ ...

宏工科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体监事发出； 证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-043 号 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开，监事 会主席袁超先生主持本次会议； 3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、公司职工监事陈 舜珍女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决； 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟 对《公司章程》的相关条款进行修订；同 ...

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042 号 宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宏工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十八次会议（以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 9 月 29 日以 电子邮件方式向全体董事发出； 2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开； 3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、 独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会 议议案进行了表决； 4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先 生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何 小明先生列席了会议； 5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市 ...