公司投资活动 - 公司通过其直接全资附属公司明泰订立协议，认购理财产品 [1] - 认购理财产品金额为4350万美元 [1] - 理财产品认购方为汇丰人寿 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 中 國 動 向（ 集 團 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3818） 須予披露交易 認購理財產品 認購事項 董事會欣然宣佈，於二零二六年一月二十七日，明泰（本公司的直接全資附屬公 司）訂立協議，以從滙豐人壽認購理財產品，金額為43,500,000美元。 上市規則的涵義 由於有關認購事項的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過 5%但全部均低於25%，故認購事項構成本公司的一項須予披露交易，且須遵守 上市規則第十四章的申報及公告規定。 認購理財產品 倘受保人於理財產品保單生效期間身故，除非有保單持 有人指定的後補受保人成為新受保人，否則身故賠償將 支付予受益人（即明泰），但受保人在保單簽發日、複效 日或更改受保人生效日（以較遲者為準）起一年內自殺的 除外。 身故賠償將為下列各項的較高者： ...

| 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03818 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 100,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國動向(集團)有限公司 呈交 ...

中国动向(03818)发布公告，刘晓松先生已辞任独立非执行董事、董事会薪酬委员会主席、董事会审核 委员会成员及董事会提名委员会成员，自2025年12月31日生效，以便投放更多时间于个人事务。 ...

格隆汇12月31日丨中国动向(03818.HK)发布公告，刘晓松已辞任独立非执行董事、薪酬委员会主席、审 核委员会成员及提名委员会成员，自2025年12月31日生效，以便投放更多时间于个人事务。 ...

智通财经APP讯，中国动向(03818)发布公告，刘晓松先生已辞任独立非执行董事、董事会薪酬委员会主 席、董事会审核委员会成员及董事会提名委员会成员，自2025年12月31日生效，以便投放更多时间于个 人事务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 中 國 動 向（ 集 團 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3818） 獨立非執行董事辭任 獨立非執行董事辭任 中國動向（集團）有限公司董事會（分別為「本公司」、「董事」及「董事會」）宣佈，劉曉 松先生（「劉先生」）已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）主 席、董事會審核委員會（「審核委員會」）成員及董事會提名委員會（「提名委員會」）成 員，自二零二五年十二月三十一日生效，以便投放更多時間於個人事務。 未能符合上市規則 於劉先生辭任獨立非執行董事及不再出任董事委員會之職務後，董事會僅包括兩名 獨立非執行董事。因此，本公司無法符合(i)聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條所載規定的要求，即本公司必須有至少三名獨立非執行董事；(ii)上市規則 第3.21條所載規定的要求，即審 ...

China Dongxiang (Group) Co., Ltd. 中 國 動 向（ 集 團 ）有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：3818） 董事名單與其角色和職能 高煜先生 唐松蓮女士 董事會設立5個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位： | | 委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 執行委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環境、社會及 管治委員會 | | 陳義紅先生 | C | | M | | | | 陳晨女士 | M | | | C | C | | 呂光宏先生 | M | | | | M | | 高煜先生 | | M | | M | | | 唐松蓮女士 | | C | M | | M | 附註： C 有關委員會主席 中國動向（集團）有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： 陳義紅先生 （主席） 陳晨女士 （首席執行官）（總裁）（聯席主席） 呂光宏先生 （首席財務官） 獨立非執行董事： M 有關委員會成員 2025年12月31日 ...

公司可持续发展战略与承诺 - 公司将可持续发展理念深度融入供应链管理，积极响应国家“双碳”目标与全球可持续发展倡议 [1] - 公司于2021年成为中国纺织工业联合会社会责任办公室首批支持“30·60碳中和计划”的企业之一 [1] - 公司表示将持续深化供应链的透明化、绿色化和协同化管理，推动行业向更高效、低碳、负责任的方向转型 [4] 供应链管理与竞争力塑造 - 公司对潜在合作伙伴执行严格的综合评估，涵盖质量、交付、成本、配合意愿等指标，并将供应商分为A、B、C三级 [1] - 在2024/2025财年，公司供应商末位淘汰率达到8%，优质A级供应商占比从65%提升至78% [1] - 公司积极构建开放、合作的生态平台，通过产学研协同与产业链伙伴联动，推动行业技术进步 [3] 环境管理与绿色实践 - 公司对印花、染色、喷漆等高污染工序的供应商操作流程进行细致审查，确保符合环保要求，并对违规行为采取整改或终止合作措施 [2] - 公司积极推动环保材料应用，制定化学品和胶水处理剂管理制度，以减少有害化学品的使用和排放 [2] - 在2024/2025财年，公司温室气体排放总量相较于上一财年下降51.4% [2] - 公司全面推进包装绿色化，采购的鞋盒及纸包装物100%通过FSC认证 [2] 供应链协同与产品创新 - 公司通过推广环保材料、优化生产工艺、建立残次品回收体系等举措，提升产业链整体资源循环利用率 [3] - 在2024/2025财年，公司与多家面料、纱线等产业链领军企业建立紧密合作，围绕面料开发和功能性纱线创新持续开展技术交流 [3] - 公司与合作伙伴的深度探讨加速了环保产品研发进程，并推动了产品在功能性、舒适度与可持续发展方面的升级 [3] 行业背景与政策环境 - 公司同时运营KAPPA和PHENIX两大知名运动服饰品牌 [1] - 2024年11月，六部门印发《关于增强消费品供需适配性进一步促进消费的实施方案》，提出以消费升级引领产业升级，目标是到2027年优化消费品供给结构，到2030年形成供给与消费良性互动的高质量发展格局 [3] - 行业趋势鼓励以优质供给满足消费升级需求，这需要负责任的供应链作为支撑 [4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國動向(集團)有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 03818 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 100,000,000 | 本月 ...