会议情况 - 第七届董事会第三十四次会议于2026年2月13日召开，8名董事全出席[6] 业务决策 - 批准2026年投资及资产处置计划[7] - 同意子公司开展货币类金融衍生交易，额度23亿美元、18亿人民币[9] 人事变动 - 同意郑晓哲任投资战略委员会委员[9] 报告审批 - 批准《2026年度重大经营风险预测评估报告》[9][10][11] 制度修订 - 同意修订《对外捐赠管理办法》，废止原制度[11] 薪资决定 - 批准2025年度工资总额额度[11][12]

公司董事会会议与议案 - 中远海发于2026年2月13日晚间发布公告 [1] - 公司第七届第三十四次董事会会议于2026年2月13日以书面通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于审议本公司2026年投资及资产处置计划的议案》等文件 [1]

业务额度 - 2026年度货币类金融衍生业务交易额度为23亿美元、18亿元人民币[4][6] - 外汇远期额度为15亿美元，利率掉期额度为18亿元人民币和8亿美元[6] 业务期限 - 额度业务开展期限为2026年2月13日至2026年12月31日[4][7][10] 业务背景 - 子公司开展业务以控制利率、汇率风险为目的，有真实业务背景[5] 资金来源 - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 业务存在市场、履约、法律、境外交易风险，公司有相应控制措施[12]

会议相关 - 2026年2月9日发会议通知和材料，2月13日书面通讯表决召开会议，8名董事出席[2] 决策事项 - 批准2026年投资及资产处置计划[3] - 同意子公司开展货币类金融衍生交易，2026年度额度23亿美元、18亿元人民币[5] - 同意郑晓哲任投资战略委员会委员[5] - 批准2026年度重大经营风险预测评估报告[5] - 同意修订对外捐赠管理办法[7] - 批准2025年度工资总额额度[7]

公司人事与治理变动 - 中远海发非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 该项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]

公司治理变动 - 中远海发非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 该项人事任命自2026年2月13日起生效 [1]

公司人事变动 - 中远海发宣布非执行董事郑晓哲获委任为董事会投资战略委员会成员 [1] - 此项任命自2026年2月13日起生效 [1]

人事变动 - 郑晓哲自2026年2月13日起任董事会投资战略委员会成员[3] 董事会成员 - 执行董事为张铭文（董事长）、王坤辉[5] - 非执行董事为叶承智、张雪雁、郑晓哲[5] - 独立非执行董事为邵瑞庆、陈国梁、吴大器[5]

董事会架构 - 公司设立六个董事会委员会[4] 董事任职 - 执行董事为张铭文先生、王坤辉先生[3] - 非执行董事为叶承智先生、张雪雁女士、郑晓哲先生[3] - 独立非执行董事为邵瑞庆先生、陈国梁先生、吴大器先生[3] 委员会任职 - 张铭文先生任职投资战略、执行委员会[5] - 王坤辉先生任职投资战略、执行委员会[5] - 叶承智先生任职投资战略委员会[5] - 张雪雁女士任职审核、提名、投资战略委员会[5] - 邵瑞庆先生任职审核、薪酬、提名、投资战略、风险与合规管理委员会[5] - 陈国梁先生任职审核、薪酬、提名、投资战略、风险与合规管理委员会[5]

公司战略与业务发展 - 公司深耕航运产业链并融入海南自贸港建设 通过搭建产融服务平台、落地航运产融项目、创新业务模式探索价值创造新路径 [1] - 公司于2024年创新推动“优雅”轮落户海口 成为海口首艘落地海南的“方便旗”船 [1] - 公司推动多类型船舶的产融项目 构建多谱系航运资产平台 [1] 业务模式与运营优化 - 公司创新人民币定价结算的产融服务模式 旨在降低产业链合作伙伴运营成本、提升资金效率 [1] - 公司依托航运产业链协同优势及自身核心能力开展业务 [1] - 公司将依托现有布局与政策优势 持续优化船舶资产结构、拓展产融服务场景 融入海南自贸港航运产业链生态构建 [1]