董事会构成 - 董事会由7 - 9名董事组成，含1名职工董事、3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[5][6] - 董事每届任期三年，可连选连任[6] 董事会运作 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前14日通知全体董事[13] - 董事长10日内召集主持临时董事会，临时会议提前3日通知，紧急情况可随时通知[14] 董事会决议 - 部分事项须三分之二以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[7] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须经全体董事过半数通过[21] 审批权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形应提交董事会审议[8] - 公司与关联方交易金额不同标准对应不同审批主体[9] 专门委员会 - 提名、审计、薪酬与考核等专门委员会中独立董事应占1/2以上[12] 资料保存 - 董事会会议记录等资料保存期限不少于10年[22]

公司治理 - 2025年第四届董事会召开会议8次，独立董事无缺席和委托出席[4][5] - 2025年公司召开3次股东会，议案均审议通过[5] - 2025年独立董事参加各委员会会议并召开专门会议[6][7][8] 股权与激励 - 2025年6月9日A股员工持股计划认购价调为10.55元/股[17] - 公司拟向H股限制性股份计划激励对象授股[17] - 2025年7月11日8015784股过户至A股员工持股计划[18] 融资 - 2025年8月4日境外子公司发行1.175亿美元可转换债券[19]

会议情况 - 2025年度第四届董事会召开会议8次，独立董事无缺席和委托出席情况[4][5] - 2025年度公司召开3次股东会，股东会议案均审议通过，无临时议案[5] - 2025年度独立董事参加4次审计委员会会议、1次提名委员会会议、1次ESG委员会会议[6][7][8] - 2025年度公司召开1次独立董事专门会议[9] 审计机构 - 2025年拟续聘安永华明为境内审计机构、安永香港为境外审计机构，议案已通过[16][17] 员工持股与激励 - 2025年6月9日后A股员工持股计划认购价格调为10.55元/股[18] - 公司拟向H股限制性股份计划激励对象授予不超2276万股H股，购买价7.06港元/股[18] - 2025年7月11日8015784股非交易过户至A股员工持股计划，资金8456.65212万元，470人缴款[19] - 2025年8月6日临时股东大会通过H股限制性股份授予议案[19]

上市信息 - 2018年9月21日公司在深圳证券交易所创业板上市，首次发行人民币普通股4160万股[5] - 2022年1月14日公司在香港联交所上市，发行普通股12546.60万股[6] 股本结构 - 公司注册资本为人民币137558.9297万元[6] - 公司变更设立时向发起人发行普通股15000万股，占已发行普通股总数的100%[14] - A股股东持有114082.5581万股，占公司股本总额约82.93%[15] - H股股东持有23476.3716万股，占公司股本总额约17.07%[15] 股份转让与限制 - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有不得超过已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[25] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[25] - 公司公开发行A股股份前已发行的股份，自公司A股股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[25] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[25] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益的规定[26] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行股份达到3%时，应在3日内书面报告董事会，此后每增减3%也需报告[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自当日向公司书面报告[43] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数的2/3等六种情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东书面请求时可要求召开临时股东会[53] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[85] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[85] 董事会相关 - 董事会由七至九名董事组成，包括1名职工董事和3名独立董事，设董事长1人，副董事长1人[106] - 董事会除特定事项须三分之二以上董事表决同意外，其余半数以上董事表决同意即可[107] - 董事会每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[112] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和公司股票上市地证券交易所报送年度财务会计报告[155] - 公司在每一会计年度前6个月结束之日起2个月内向中国证监会派出机构和公司股票上市地证券交易所报送半年度财务会计报告[155] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[158] - 采取现金方式分配股利，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[163] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[175] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，自本次年度股东会结束至下次年度股东会结束，可续聘[177]

会议情况 - 2025年度第四届董事会召开会议8次[4] - 2025年度公司召开3次股东会，议案均审议通过[5] - 2025年度独立董事主持薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2025年度独立董事参加战略委员会会议2次[6] - 2025年度独立董事参加审计委员会会议4次[7] - 2025年度公司召开1次独立董事专门会议[8] 薪酬与股份 - 2025年3月18日审议2024年度高管薪酬绩效考核报告[15] - 2025年6月19日A股员工持股计划认购价调为10.55元/股[16] - 2025年6月19日确定H股限制性股份购买价7.06港元/股，拟授不超2276万股[16] - 2025年7月11日8015784股非交易过户至员工持股计划，资金8456.65212万元，认购8456.65212万份，470人缴款[17] - 2025年8月6日第一次临时股东大会通过H股限制性股份计划授予股票议案[17] 其他事项 - 2025年独立董事现场办公累计16天[11] - 2025年3月18日审议聘请2025年度审计机构议案并通过[18]

业绩数据 - 2025年磁材毛坯产量约3.44万吨，同比增17.31%[1] - 2025年磁材成品销量约2.53万吨，同比增21.25%[1] - 2025年营业总收入77.18亿元，同比增14.11%[2] - 2025年净利润7.06亿元，同比增142.44%[2] - 2025年综合毛利率达21.18%，较上年升10.05个百分点[2] 分红回购 - 2025年拟分红3.02亿元，分红总额5.5亿元，同比增103%[3] - 报告期内回购A股约367万股，金额约1.42亿元并注销[4] 员工激励 - 报告期内推出A股员工持股及H股激励计划并完成授予[4] 市场表现 - 2025年末A、H股收盘价较年初分别涨超94%、146%[5] - 2025年8月发行1.175亿美元H股可转债，11月A股纳入MSCI指数[5] 社会责任 - 2025年磁钢助力减碳约6844万吨，绿电占比30%[6] - 2025年公司捐赠362.67万元，奖学金累计提供514万元[6]

应付账款 - 赣州劲力磁材加工有限公司2025年期初应付账款余额16,554,093.34元，期末余额2,861,861.12元[2] - 江西劲诚永磁新材料有限公司2025年应付账款期末余额95,175,016.76元[2] - JL MAG Rare - earth CO.Europe B.V.2025年期初应付账款余额 - 1,033,800.84元，期末余额124,216.83元[2] - 江西金力粘结磁有限公司2025年应付账款期末余额9,660,696.12元[3] - 巴彦淖尔市银海新材料有限责任公司2025年应付账款期末余额9,945,718.49元[3] - 金力永磁（宁波）科技有限公司2025年应付账款期末余额371,619,208.34元[3] - 赣州协鑫超能磁业有限公司应付账款为69,439,041.03元[4] 应收账款 - 江西劲诚永磁新材料有限公司2025年应收账款期末余额134,139,272.79元[2] - JL MAG Rare - Earth (Hong Kong) Co. Ltd.2025年应收账款期末余额29,137,836.87元[3] - 金力永磁（宁波）科技有限公司2025年应收账款期末无余额[3] - 金力永磁（包头）科技有限公司2025年应收账款期末无余额[3] - 赣州协鑫超能磁业有限公司应收账款为49,231,744.99元[4] - 总计应收账款为1,199,122,105.65元[4] 其他应收账款 - 金力永磁（包头）科技有限公司其他应收账款为8,224,492.91元[4] - 赣州协鑫超能磁业有限公司其他应收款（电费）为773,067.56元[4] - 赣州协鑫超能磁业有限公司其他应收款（出售设备）为62,165.48元[4] - 总计其他应收账款为5,708,654,628.15元[4]

股本变动 - 2025年9月10日注销A股股份3665542股，总股本和注册资本均减少3665542元[1] - 境外子公司部分可转债转股，本金1940万美元债券转化为H股新股7122916股，总股本和注册资本均增加7122916元[2] - 公司总股本由137213.1923万股增至137558.9297万股，注册资本相应增加[2] 股权结构 - A股股东持股由114449.1123万股变为114082.5581万股，占比由约83.41%变为约82.93%[4] - H股股东持股由22764.0800万股变为23476.3716万股，占比由约16.59%变为约17.07%[4] 章程修订 - 拟将董事会董事组成总人数由九名修订为七至九名[3][4] - 章程修订需2025年年度股东会审议，三分之二以上表决通过方可实施[5] - 董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更等事宜，期限自通过至办理完毕[5]

业绩总结 - 2025年日常关联交易实际发生总额10622.61万元，占预计金额62.49%[6] - 赣州协鑫超能磁业2025年营业收入8652.11万元，净利润21.10万元[7] 数据相关 - 公司预计2026年与关联方日常关联交易总额不超18000万元[1] - 2025年向赣州协鑫超能磁业采购材料实际发生6310.68万元，占预计金额63.11%，占同类业务比例4.48%[3][6] - 2025年向赣州协鑫超能磁业销售磁粉、模具等实际发生4311.93万元，占预计金额61.60%，占同类业务比例6.25%[3][6] - 赣州协鑫超能磁业2025年末总资产5123.37万元，净资产3365.21万元[7] - 公司全资子公司持有赣州协鑫超能磁业23.06%股权[7] 其他 - 关联交易定价以市场价为依据，遵循公平公正原则[10] - 独立董事认为2025年关联交易正常，未损害公司及股东利益[12] - 独立董事认可公司2026年日常关联交易预计事项[13]

人事变动 - 2026年3月24日公司董事会收到副总裁于涵书面辞任报告[1] - 于涵原定任期为2024年6月12日至2027年6月5日[1] 股份情况 - 于涵持有公司股份1434040股，占公司总股本的0.10%[1] - 自2026年3月24日起6个月内于涵不得减持公司股份[1] - 辞任报告生效满6个月至2027年12月5日，于涵每年转让股份不超所持总数25%[1]