Company announcement No. 15/2025 13 June 2025 Netcompany Group A/S ("Netcompany") hereby announces the following notification received pursuant to section 38 of the Danish Capital Markets Act from Danske Bank A/S, regarding their direct and indirect holdings and voting rights in Netcompany. On 12 June 2025 Danske Bank A/S informed Netcompany, that Danske Bank A/S as of 11 June 2025 directly and indirectly via Danica Pension Livsforsikringsaktieselskab, Investeringsforeningen DI, Investeringsforeningen DI ...

文章核心观点 丹麦丹斯克银行（Danske Bank A/S）向Netcompany Group A/S通报其直接和间接持有的投票权情况，此次通报符合丹麦资本市场法案规定 [1][2][3] 分组1 - 丹斯克银行于2025年5月27日告知Netcompany，其在2023年3月14日直接和间接控制2465823个投票权，占公司总投票权的4.93% [2] - 丹斯克银行上一次通报时直接和间接投票权为5.00% [2] 分组2 - 此次公告符合丹麦资本市场法案第30条规定 [3] 分组3 - 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [4] - 附件包含通知表格和大股东公告 [4]

文章核心观点 公司在2025年第一季度延续增长势头，营收和利润率提升，宣布与SDC合并交易按计划推进，重申全年财务预期 [2][3] 财务表现 - 2025年Q1营收增长9.1%（固定汇率9%）至17.443亿丹麦克朗 [5] - 调整后EBITDA增长24.4%（固定汇率25%）至3.073亿丹麦克朗 [5] - 调整后EBITDA利润率从2024年Q1的15.5%提升至2025年Q1的17.6%（固定汇率17.7%） [5] - 摊薄后每股收益增长36.9%至2.56丹麦克朗 [5] - 平均员工数从2024年Q1的7808人增加342人至2025年Q1的8150人 [5] - 自由现金流从2024年Q1的负490万丹麦克朗增至2025年Q1的6790万丹麦克朗 [5] - 现金转换比率（税收正常化）在2025年Q1为83.3% [5] - 债务杠杆从2024年Q1的1.6倍改善至2025年Q1的1.2倍 [5] 业务发展 - 公司宣布与SDC合并为新实体Netcompany Banking Services，交易预计年中完成 [2] 人员情况 - 2025年Q1末公司员工超8150人，主要在国际业务部分增长 [3] 财务预期 - 重申全年营收增长5% - 10%，调整后EBITDA利润率16% - 19%的财务预期 [3] 会议信息 - 公司将于2025年5月1日11:00 CEST举办2025年Q1业绩电话会议，以英语进行，可通过公司网站直播观看 [5] - 提供丹麦、英国、美国的拨入号码及PIN码和网络直播播放器URL [5][6] 联系方式 - 如需更多信息，可联系公司CFO Thomas Johansen（+45 51 19 32 24）和IR主管Frederikke Linde（+45 60 62 60 87） [6] 附件 - 附件为Netcompany 2025年Q1季度报告 [6]

文章核心观点 公司取消250万库存股使库存股占总股本比例降至5%以下 [1] 分组1 - 2025年3月4日年度股东大会通过决议 取消250万库存股 减少股本250万丹麦克朗 [1] - 取消250万库存股后 公司库存股占总股本比例低于5% 符合丹麦资本市场法第31条规定 [1] 分组2 - 如需更多信息 可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话 +45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话 +45 60 62 60 87） [2] - 附件为“Netcompany - 库存股占总股本比例降至5%以下” [2]

文章核心观点 公司于2025年3月4日的年度股东大会通过决议，取消250万股库存股，将股本减少250万丹麦克朗，丹麦商业管理局于4月7日完成股本减少登记，减股后公司股本名义价值为4750万丹麦克朗 [1][2] 股本变动情况 - 2025年3月4日年度股东大会决定取消250万股库存股，减少股本250万丹麦克朗 [1] - 丹麦商业管理局于2025年4月7日完成股本减少登记 [1] - 取消250万股后，公司股本当前名义价值为4750万丹麦克朗，分为4750万股，每股面值1丹麦克朗，对应4750万投票权 [2] 信息咨询方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的首席财务官Thomas Johansen（电话：+ 45 51 19 32 24）或投资者关系主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [3] 附件信息 - 附件为“Netcompany - Reduction of share capital” [3]

Additional information For additional information, please contact: Netcompany Group A/S 31 March 2025 With reference to Netcompany Group A/S' ("Netcompany") company announcement no. 09/2025 of 10 February 2025 regarding an agreement of a transaction whereby a newly formed company of Netcompany and SDC will merge into a combined company fully owned by Netcompany to create 'the future of banking services', the regulatory approvals have been granted today. Closing of the merger remains subject to other customa ...

文章核心观点 Netcompany将收购SDC全部股份，交易预计2025年年中完成，旨在金融服务行业创造创新且一流的银行解决方案和服务，推动行业数字化创新，为股东和利益相关者增值 [1][2][6] 交易概述 - Netcompany与SDC多数股东达成协议，通过新成立公司与SDC合并，使SDC成为Netcompany全资子公司 [1][12] - 交易对SDC估值10亿丹麦克朗，Netcompany将支付10亿丹麦克朗现金，资金来源于现有信贷安排 [2][12] - 交易预计2025年年中完成，需满足监管和其他惯常条件 [2][12] 战略原因 - 交易为Netcompany在金融服务行业提供有力立足点，该行业是欧洲IT服务支出最高的领域 [3] - 2025年丹麦、挪威和瑞典的潜在市场规模超44亿丹麦克朗，预计到2028年年增长率超10%，支持Netcompany持续有机增长目标 [3] 产品与服务 - Netcompany现有产品和平台，加上SDC核心银行平台，将成为“未来银行服务”基础 [4] - 双方将通过引入改进和个性化建议、自助服务解决方案及端到端数字流程，改善银行客户、员工和顾问的体验 [4] 公司信息 - SDC是丹麦IT服务提供商，成立于1963年，为北欧金融服务行业提供综合IT解决方案，2024年底员工980人，2023年营收18.37亿丹麦克朗，EBITDA 2.868亿丹麦克朗 [8][12] - Netcompany是丹麦领先IT服务公司，成立于2000年，专注欧洲数字化转型，2024年底员工8260人，2024年营收65.406亿丹麦克朗，调整后EBITDA 10.979亿丹麦克朗 [12] 财务指引 - Netcompany 2025年独立财务指引基于有机绩效指标维持不变，预计有机营收增长5%-10%，调整后EBITDA利润率16%-19% [11] - 交易完成后Netcompany预计重启股票回购计划，预计2025年底杠杆率约1.5倍 [11] - 由于整合成本，交易预计对2025年每股收益有摊薄影响，2026年起每股收益将增厚，到2028年将实现两位数百分比增厚 [12] 相关协议 - Netcompany与多数股东将在交易完成后签订商业IT框架协议，涵盖服务交付、治理模式、退出机制和平台转型等关键条款 [12] - 交易结构为合并，需Netcompany新公司和SDC股东大会三分之二批准，SDC 70.94%的股东已承诺投票支持合并，其余股东有机会按相同条款签订协议并投票支持 [12] 会议安排 - Netcompany将于2025年2月10日上午8:15举办电话会议，以英语进行，可通过公司网站观看直播 [13]

文章核心观点 Netcompany Group A/S宣布2025年年度股东大会的召开时间、形式等相关信息 [1] 会议基本信息 - 年度股东大会将于2025年3月4日周二15:00（CET）举行 [1] - 会议将完全以电子形式举行，参会需通过互联网，不允许现场出席 [1] 相关文件及信息 - 召开年度股东大会的通知及附录1（董事会候选人介绍）已随附 [2] - 更多关于年度股东大会的信息可在https://netcompany.com/investor/general-meetings/查询 [2] 咨询方式 - 如需更多信息，可联系Netcompany Group A/S的CFO Thomas Johansen（电话：+45 51 19 32 24）或IR主管Frederikke Linde（电话：+45 60 62 60 87） [3] 附件 - 附件包含2025年Netcompany年度股东大会召开通知 [3]

文章核心观点 Netcompany依据市场滥用法规通知公司管理层因长期激励计划授予的受限股票单位自动归属而进行的交易信息 [1] 交易人员信息 - 安德烈·罗加切夫斯基（André Rogaczewski），职位为首席执行官（CEO） [2] - 克劳斯·约根森（Claus Jørgensen），职位为首席运营官（COO） [2][3] - 托马斯·约翰森（Thomas Johansen），职位为首席财务官（CFO） [3][4] 发行人信息 - 公司名称为Netcompany Group A/S，商业登记号为39 48 89 14 [1][2][3] - 法律实体标识符（LEI）为5299006DEGAWX1Z1X779 [2][3] 交易详情 安德烈·罗加切夫斯基和克劳斯·约根森 - 金融工具为股票，识别代码为DK0060952919 [2][3] - 交易性质是因长期激励计划授予的1935个受限股票单位自动归属而进行的收购，获得1935股库藏股 [2][3] - 价格为0丹麦克朗，交易量为1935股 [2][3] - 交易日期为2025年1月28日 [2][3] - 交易地点为交易场所外（XOFF） [2][3] 托马斯·约翰森 - 金融工具为股票，识别代码为DK0060952919 [3][4] - 交易性质是因长期激励计划授予的1075个受限股票单位自动归属而进行的收购，获得1075股库藏股 [3][4] - 价格为0丹麦克朗，交易量为1075股 [3][4] - 交易日期为2025年1月28日 [3][4] - 交易地点为交易场所外（XOFF） [3][4] 附加信息 如需更多信息可联系Netcompany Group A/S的CFO托马斯·约翰森（电话：+45 51 19 32 24）或投资者关系主管弗雷德里克·林德（电话：+45 60 62 60 87） [5]

文章核心观点 公司在2024年宏观和地缘政治高度不确定的情况下实现营收增长和利润率提升，预计2025年继续增长，重申中期调整后EBITDA利润率目标但推迟实现85亿丹麦克朗营收的时间，暂不启动新的股票回购计划 [3][4][6] 2024年全年业绩情况 - 营收增长7.6%（固定汇率下7.4%）至65.406亿丹麦克朗，符合指引 [8] - 调整后EBITDA为10.979亿丹麦克朗，2023年为9.012亿丹麦克朗；调整后EBITDA利润率为16.8%（固定汇率下16.9%），2023年为14.8% [8] - 平均员工人数增至8007个全职等效员工 [8] - 自由现金流为8.211亿丹麦克朗，2023年为5.521亿丹麦克朗 [8] - 现金转化率从2023年的135.1%增至147.1% [8] - 债务杠杆为1.2倍 [8] 2024年第四季度业绩亮点 - 营收在报告货币下增长6%至16.782亿丹麦克朗，固定汇率下增长5.7% [8] - 调整后EBITDA增长12.8%至2.753亿丹麦克朗，调整后EBITDA利润率为16.4%（固定汇率下16.5%），2023年第四季度为15.4% [8] - 平均员工人数增加484个全职等效员工至8249个全职等效员工 [8] - 自由现金流为5.324亿丹麦克朗 [8] - 现金转化率（税收正常化）为407.8% [8] 人员情况 - 年内集团新招聘超1700名员工，2024年底员工超8250人 [5] 2025年展望 - 预计营收在固定汇率下增长5% - 10%，调整后EBITDA利润率在固定汇率下为16% - 19% [6][8] 中期目标及其他安排 - 重申中期调整后EBITDA利润率目标为20%，将实现85亿丹麦克朗营收的时间推迟至2027年 [6] - 承诺到2026年向股东至少返还20亿丹麦克朗现金，因战略考量暂不启动新的股票回购计划 [6] 会议信息 - 公司将于2025年1月28日11:00 CET就2024年第四季度业绩举行电话会议，会议以英语进行，可通过公司网站直播观看 [7][9] - 投资者和分析师的拨入详情：丹麦+45 7876 8490，英国+44 203 769 6819，美国+1 646 787 0157，PIN码598046，网络直播播放器URL为https://netcompany-as.eventcdn.net/events/annual-report-2024 [9] 附件信息 - 附件包含2024年第四季度和全年季度报告、2024年年报 [10] 联系方式 - 如需更多信息，可联系公司CFO Thomas Johansen（+45 51 19 32 24）和投资者关系主管Frederikke Linde（+45 60 62 60 87） [9]