公司情况 - 公司为上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司，股份代号2252[2] 董事会构成 - 董事会有执行董事2人，非执行董事5人，独立非执行董事4人[3] - 执行董事为何超博士和刘雨先生[3] - 非执行董事包括常兆华博士、白藤泰司先生等5人[3] - 独立非执行董事有刘国恩博士、周嘉鸿先生等4人[3] 董事会委员会 - 董事会设审计、薪酬与考核等五个委员会[4] - 白藤泰司先生任薪酬与考核委员会主席[4] - 刘国恩博士任审计和薪酬与考核委员会主席[4] - 周嘉鸿先生任提名委员会主席[4] - 姚海嵩先生任战略与发展委员会主席[4]

股东大会 - 2025年11月25日举行临时股东大会，已发行股份总数1,031,330,331股[4] - 出席股东及代表持有599,487,480股有表决权股份，占已发行股份约58.1%[4] 决议案结果 - 普通决议案1 - 6赞成委任常兆华等6人为董事，赞成率超99%[5] - 特别决议案7赞成修订公司章程细则及议事规则，赞成率99.999750%[5] 人事变动 - 常兆华等6人获委任为董事，常兆华任董事会主席，2025年11月25日生效[7] - 孙洪斌不再担任公司授权代表，常兆华接替，2025年11月25日生效[11] 委员会变更 - 董事会委员会组成自2025年11月25日起变更[10] - 审计、薪酬及考核等委员会人员及主席确定[10][12]

临时股东大会信息 - 2025年11月25日上午十时整召开，地点在上海张东路1601号[2] 审议事项 - 委任常兆华等6人为非执行董事等并厘定酬金[3] - 修订公司组织章程细则及股东大会议事规则[3] 投票规则 - 每股股份有一票表决权[7] 委托文件要求 - H股和内资股送达地不同，24小时前送达有效[7] - 交表后仍可参会投票，出席则撤销受委代表授权[7]

临时股东大会 - 2025年11月25日召开临时股东大会[2] - 普通决议案考虑委任6人为非执行董事等并厘定酬金[3][4] - 特别决议案考虑修订公司章程细则等[7] 相关手续及文件 - 2025年11月20 - 25日暂停办理H股过户登记[8] - 过户文件等11月19日下午四时三十分前送达[8] - 代表委任表格11月24日上午十时前送达[11] 其他 - 目前执行董事3人、非执行董事2人、独董3人[10] - 除主席决定外决议案以投票表决，结果登载网站[11] - 出席股东自担费用并出示身份证明[11]

临时股东大会安排 - 公司拟于2025年11月25日上午十时在上海召开临时股东大会[4][9][59] - 股东委派代表出席临时股东大会的代表委任表格须不迟于2025年11月24日上午十时交回[4][46][48][70] - 公司将于2025年11月20日至25日暂停办理H股过户登记手续，H股过户文件须不迟于2025年11月19日下午4时30分送交股份登记处[45][66] 人员委任 - 公司建议委任常兆华博士、白藤泰司先生、芦田典裕先生及梁敏女士为非执行董事[14][17] - 公司建议委任周嘉鸿先生及刘国恩博士为独立非执行董事[14] - 常博士、白藤先生、芦田先生及梁女士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，白藤先生及芦田先生每年董事袍金12万元人民币，常博士及梁女士任职期间不领董事袍金[1] - 周先生及刘博士待委任建议获股东批准后将与公司订立不超三年合约，每年董事袍金12万元人民币[40] 章程及规则修订 - 公司建议修订组织章程细则及股东大会议事规则[14] - 建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个以优化人员组成结构[43] - 建议相应修订股东大会议事规则，与修订组织章程细则合并审批[44] - 建议修订后的股东大会议事规则自2024年7月1日起生效，现行规则自动失效[56] 股本信息 - 内资股每股面值人民币1.00元，以人民币认购及支付[9] - H股每股面值人民币1.00元，以港元认购及买卖[10] - 组织章程细则修订后公司注册资本为人民币95,859.3831103,133.0331万元[53] - 组织章程细则修订后公司普通股为958,593,8311,031,330,331股[53] 其他 - 股东大会决议案除特殊情况外须以投票方式表决，结果将登载于联交所及公司网站[49][70] - 董事建议股东投票赞成临时股东大会上提呈的所有决议案[50] - 公司规定一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超公司资产总额30%的事项需股东大会特别决议通过[55] - 填妥交回代表委任表格后，股东仍可亲身出席临时股东大会并投票，此时表格视为撤销[70] - 出席临时股东大会的股东需自行承担交通及食宿费用并出示身份证明文件[70] - 通告日期及时间指香港日期及时间，中英文版有歧义以英文版为准[70]

人事变动 - 孙洪斌、房聪、李明华将辞去公司相关职务，生效于临时股东大会结束时[3] - 董事会提名常兆华、白藤泰司、芦田典裕、梁敏为非执行董事，待临时股东大会审议批准[5] - 董事会提名周嘉鸿、刘国恩为独立非执行董事，需临时股东大会审议批准[18] 人员信息 - 常兆华62岁，医疗器械行业超34年经验，持有微创医疗49,047,671股等股份权益[6][8][9] - 白藤泰司81岁，曾多次任微创医疗非执行董事，现担任顾问[10] - 芦田典裕70岁，曾担任微创医疗非执行董事，现担任顾问等职[14] - 梁敏39岁，现任微创投资海外事业部商业负责人等职[16] - 周嘉鸿在半导体等领域超30年国际经验，拥有微创医疗等相关股份权益[19][21] - 刘国恩是卫生及发展经济学等领域著名学者，拥有微创医疗相关股份权益[22][23] 合约与薪酬 - 待委任人员常博士等合约期限不超三年，白藤及芦田董事袍金每年12万元[17] - 周先生和刘博士获批后订约期限不超三年，每年董事袍金12万元[23] 公司政策与规则修订 - 公司成立提名委员会优化董事会组成，采纳多元化政策[24] - 董事会建议将组织章程细则中董事会席位由8个增至11个[26] - 董事会建议相应修订股东大会议事规则[27] - 建议修订需临时股东大会特别决议批准，董事委任需规则获批后生效[27][28] 其他 - 载有议案详情通函将寄给公司股东[29] - 公告日期执行、非执行和独立非执行董事名单公布[31]

股份数据 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份6,599,543股，股本6,599,543元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份1,024,730,788股，股本1,024,730,788元[1] - 截至2025年10月底，内资股已发行股份6,599,543股，库存股份0股[2] - 截至2025年10月底，H股已发行股份1,024,730,788股，库存股份0股[2] 期权及资金数据 - 截至2025年10月底，H股购股期权计划相关股份期权数目为0，本月新股发行等均为0[3] - 2025年10月行使期权所得资金总额为0港元[3] 股份增减数据 - 2025年10月已发行股份（不包括库存股份）总额增减为0普通股H[5] - 2025年10月库存股份总额增减为0普通股H[5]

核心产品订单 - 集团核心产品综合订单量累计突破170台[3] - 图迈腔镜手术机器人全球累计商业化订单超百台[3] - 图迈海外订单已突破60台[4] 图迈装机情况 - 图迈全球已装机近80台，居国产品牌首位[3] - 图迈装机覆盖近40个国家和地区[4] 图迈手术量 - 图迈全球人体临床手术量累计突破15000例[3] 图迈部署情况 - 图迈在数十个国家主流医院开展规模化临床手术[4] - 图迈于全球前二医学机构完成单孔和多孔商业化部署[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年9月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 FF301 公司名稱: 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司 呈交日期: 2025年10月8日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,599,543 | RMB | | 1 | RMB | | 6,599,543 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 6,599,543 | RMB | | 1 | RMB | | 6,599,543 | | ...

收入和利润表现 - 收入为人民币1.757亿元，同比增长77%[17] - 公司2025年上半年收入为人民币1.757亿元，同比增长77%[33] - 公司截至2025年6月30日止六个月营业收入为人民币1.757亿元，同比增长77.0%[86] - 收入同比增长77.0%至人民币17.569亿元[198] - 海外市场收入同比增长189%[17] - 公司海外销售收入为人民币1.024亿元，同比增长189%[34] - 海外市场收入实现同比增长189%[86] - 毛利为人民币7150.6万元[10] - 公司毛利同比增长52.1%至人民币7150万元[87] - 毛利同比增长52.1%至人民币7.151亿元[198] - 期内亏损为人民币1.149亿元，较去年同期亏损人民币2.8亿元大幅收窄[10] - 公司净亏损同比大幅缩窄59%[20] - 公司净亏损同比缩窄59%[43] - 公司期内亏损为人民币114,923千元，较去年同期人民币279,950千元收窄59.0%[100] - 公司期内亏损同比收窄58.9%至人民币11.492亿元[198] - 公司期内亏损同比收窄至1.149亿元人民币，较去年同期的2.8亿元人民币改善59%[200] - 公司期内经调整净亏损为人民币97,108千元，较去年同期人民币218,412千元收窄55.5%[100] - 经营亏损同比收窄54.7%至人民币11.078亿元[198] - 非控股权益应占亏损为156万元人民币，较去年同期280万元减少44.3%[200] - 汇兑差额产生收益38.2万元人民币，去年同期为损失7万元人民币[200] - 本公司权益股东应占全面收益总额为-1.13亿元人民币，较去年同期-2.77亿元改善59.3%[200] - 期内全面收益总额为-1.145亿元人民币，较去年同期-2.8亿元改善59.1%[200] - 每股基本及摊薄亏损为人民币0.11元[198] 成本和费用控制 - 毛利率为41%，去年同期为47%[87] - 销售及营销开支同比下降12.8%至人民币8040万元，占收入比重从93%降至46%[88] - 研发成本同比下降46.0%至人民币8860万元[91] - 研发成本同比下降46.0%至人民币8.861亿元[198] - 行政开支同比下降40.0%至人民币1810万元[90] 现金流和财务状况 - 自由现金流净流出同比下降43%[20] - 自由现金流净流出同比下降43%至人民币134.6百万元[43] - 公司现金及现金等价物增至人民币815.8百万元，较2024年末人民币612.2百万元增长33.2%[110] - 公司计息借贷总额为人民币632.9百万元，较2024年末人民币634.5百万元减少人民币1.6百万元[114] - 公司合并报表资产负债比率降至66%，较2024年末80%下降14个百分点[114] - 公司流动资产净值为人民币454.9百万元，较2024年末人民币353.1百万元增长28.8%[115] - 公司存货为人民币159.8百万元，主要为可销售移动商品[104] - 公司租赁负债为人民币35.3百万元，主要用于办公场所及研发制造[105] - 公司资本开支为人民币1.5百万元，用于物业、厂房及设备付款[107] 产品商业化装机与订单 - 图迈腔镜手术机器人实现22台商业化装机，全球总装机量突破60台[17] - 鸿鹄骨科手术机器人商业化装机累计突破35台[17] - R-ONE血管手术机器人完成5家上海头部医院商业化装机，开展PCI手术百余例[17] - 全系列产品商业化装机已突破百台[17] - 海外市场图迈订单超30台[19] - 海外市场图迈报告期内完成装机并确认收入16台累计达27台[19] - 公司腔镜手术机器人图迈全球累计商业化订单突破80台[34] - 公司骨科手术机器人鸿鹄全球累计订单突破55台[34] - 公司血管介入机器人R-ONE已实现5家上海头部医院商业化装机[37] - 公司全球产品组合累计商业化装机突破100台[34] - 公司综合订单量累计近150台[34] - 全球订单突破八十台[48] - 图迈实现商业化装机22台，海外市场获18台订单并完成16台商业化装机[49] - 鸿鹄骨科手术机器人全球累计订单超过55台[63] - 鸿鹄骨科手术机器人全球累计装机超过35台[63] 临床手术量与应用 - 图迈全球人体临床手术量累计突破12,000例[21] - 鸿鹄全球全膝关节置换临床手术量接近2,500例覆盖近百家医院[21] - 图迈远程成功实施手术近500例创造50余项世界纪录[23] - 公司鸿鹄手术机器人累计辅助实施TKA手术近2500例[34] - 图迈远程手术系统全球累计完成近500例远程手术成功率100%[39] - 鸿鹄骨科手术机器人在全球累计完成近2500例人体临床手术[63] - 上海市肺科医院累计完成图迈商业化临床手术近800例[50] - 多家医院（上海新华医院等）图迈手术量突破300例[50] - 张雪培教授个人完成图迈辅助手术200例[50] - 图迈远程手术完成近500例且成功率100%[53] - R-ONE已在国内完成血管介入机器人手术超过100例[68] - R-ONE已完成远程血管介入机器人手术近20例[68] - 公司已完成近500例多科室远程手术并实施1.2万公里全球最远距离远程手术[72] 产品注册与认证 - 公司图迈手术机器人已获得超过30个国家或地区注册认证[37] - 公司鸿鹄手术机器人已获得10个国家地区监管机构批准[37] - 图迈腔镜手术机器人在全球超过30个国家或地区获得注册认证[48] - 鸿鹄骨科手术机器人获得FDA及欧盟CE等9个国家或地区认证[45] - 图迈单孔腔镜手术机器人已获得阿联酋MOHAP认证[45] - 蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜已获得CE认证[45] - 图迈作为首个国产腔镜手术机器人获得欧盟CE认证[48] - 图迈单孔腔镜手术机器人于2025年2月获NMPA批准上市[56] - 图迈单孔获阿联酋MOHAP注册批准[56] - 蜻蜓眼三维电子腹腔内窥镜于2021年6月获得NMPA上市注册证[59] - 蜻蜓眼系统于2024年7月获NMPA批准新增实时融合荧光成像功能[59] - Mona Lisa机器人前列腺穿刺活检系统于2023年获NMPA批准开启商业化[69] 技术研发与网络建设 - 图迈远程构建覆盖6大洲103个国家地区229城市465数据中心的三层网络[23] - 公司构建覆盖全球6大洲103个国家229座城市465个数据中心的远程手术网络体系[70] - 图迈远程手术双向延时仅20毫秒[53] - 图迈临床适用术式近400种[52] - 远程手术技术实现重大突破完成全球首批卫星远程手术[72] - 公司掌握机器人本体设计等五项核心底层技术[73] - 经支气管手术机器人于报告期内已递交注册数据并处于NMPA审核阶段[65] - 全球累计布局逾40家图迈临床应用和培训中心及近20家鸿鹄临床应用和培训中心[75] - 年均培训超过2000人次手术机器人技术技能人才[75] - 公司全球专利申请1352项，已获授权专利550项（中国369项，海外181项）[80] - 公司报告期内新增授权发明专利40项（中国30项，海外10项）[80] 生产与供应链 - 公司拥有两个生产基地位于上海和苏州[77] - 公司通过附属公司实现系统集成与核心部件的分级组装和测试[77] - 公司建立从精密零件到系统集成的多层级供应链体系[77] 人力资源 - 公司截至2025年6月30日拥有约440名雇员[79] - 公司拥有约440名雇员，薪酬包括薪资、花红及股份支付[109] 融资活动与资金用途 - 2024年6月配售所得款项净额114百万港元已动用95百万港元，剩余3百万港元[121] - 2024年12月配售以每股7.85港元发行34.7百万股，净筹资266百万港元[123] - 2024年12月配售资金用途变更为全额266百万港元用于偿还银行贷款[125] - 2025年5月配售以每股15.50港元发行25.14百万股，净筹资382百万港元[129] - 2025年5月配售资金70%（267百万港元）用于核心业务发展，30%（115百万港元）用于营运资金[130] - 截至2025年6月30日，2025年5月配售所得款项尚未动用，总额382百万港元[131] - 2024年6月配售中产品优化升级项目已动用24百万港元，剩余2百万港元计划2025年底前使用[121] - 2024年6月配售中营运资金补充已动用32百万港元，剩余1百万港元计划2025年底前使用[121] - 2024年12月配售资金变更原因包括降低有息负债和优化财务结构[124] - 2024年12月配售偿还银行贷款计划于2026年6月30日前完成[125] 股权结构与关联方 - 何超博士持有公司H股586,860,412股，占H股总数57.27%[134] - 上海默化持有公司H股470,567,507股，占H股总数45.92%，占已发行股份总数45.63%[146] - 上海擎敏持有公司H股96,013,252股，占H股总数9.37%，占已发行股份总数9.31%[146] - 及淑芳女士通过配偶权益持有公司H股586,860,412股，占H股总数57.27%，占已发行股份总数56.90%[146] - 高瓴崇恒持有公司H股71,972,764股，占H股总数7.02%，占已发行股份总数6.98%[146] - 深圳高瓴持有公司H股73,772,755股，占H股总数7.20%，占已发行股份总数7.15%[146] - 孙洪斌先生持有微创医疗9,432,321股，占微创医疗总股本0.51%[137] - 张劼先生通过受控法团持有微创视神14,000,000股，占微创视神总股本13.08%[137] - 张丽红女士持有微创医疗847,592股，占微创医疗总股本0.05%[137] - 何超博士持有微创医疗160,757股相关股份权益，占微创医疗总股本0.01%[137] - 上海擎禎持有16,963,831股股份，上海默化持有453,603,676股股份[152] - 高瓴絳恒持有1,799,991股股份[152] 股份奖励与购股权计划 - 股份獎勵計劃可授予H股最高數目不超過已發行H股的1%[162] - 股份獎勵計劃總限額為95,199,428股H股，佔已發行股本約9.93%[161] - 股份獎勵計劃有效期為10年，剩餘年期約7年6個月[159][163] - 報告期內未授予任何股份獎勵[163] - 购股权计划下可发行的H股总数上限为已发行H股的10%，即95,199,428股，相当于公司已发行股本的9.93%[166] - 购股权计划授出但未行使的H股股份总数上限不超过已发行H股总数的30%[166] - 购股权计划有效期10年，自2022年3月18日起生效，剩余期限约7年7个月[168] - 截至2025年6月30日，购股权计划下可供授予的购股权数目为95,199,428股H股[170] - 自购股权计划采纳日至2025年6月30日期间，未授出任何购股权[170] 公司治理与关联交易 - 報告期內無重大投資、收購或出售事項[151] - 報告期內公司未購買、出售或贖回任何上市證券[154] - 所有董事及監事確認遵守證券交易標準守則[155] - 無董事或監事持有與公司業務構成競爭的權益[150] - 中期财务报告已由毕马威会计师事务所根据香港审阅工作准则第2410号进行审阅[174] - 公司与微创医疗订立新餐饮服务框架协议，有效期自2025年1月1日至2027年12月31日[181] - 新餐饮服务框架协议项下交易适用百分比率为超过0.1%但低于5%[181] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成[175] - 提名委员会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[179] - 与关联方微创医疗订立新物业管理服务框架协议有效期自2025年1月1日起至2027年12月31日止[183] - 董事会不建议派发截至2025年6月30日止六个月的中期股息[185] - 孙洪斌先生自2025年6月25日起辞任基石药业独立非执行董事[187] - 钟伟文先生自2025年8月22日起辞任山东凤祥独立非执行董事[187] 市场与政策环境 - 十四五配置证已发放约四百张未来还将有过百张陆续发放[28]