业绩预测 - 2025年全年收入较2024年同比增长约110%至120%[3] - 2025年经调整净亏损不超2.4亿元，较2024年缩窄超50%[4] - 2025年自由现金流净流出大幅收窄80%以上，至不超7000万元[4] 用户数据 - 全球累计商业化订单超180台，累计商业化装机量突破120台[3] 市场扩张 - 全年新签海外市场订单逾百台，海外收入为去年五倍以上[3] 其他 - 2025年全年业绩公告预计2026年3月底前刊发[4]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 上海微创医疗机器人（集团）股份有限公司 呈交日期: 2026年1月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | | 其他類別 (請註明) | 於香港聯交所上市 (註1) | | 否 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | N/A | 說明 | 內資股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 6,599,543 | RMB | | 1 RMB | | 6,599,543 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | RMB | | | | 本月底結存 | | | 6,599,543 | RMB | | 1 RMB | | 6,599,543 | | 2. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | ...

新产品和新技术研发 - 公司自主研发的独道®UniPathTM电子支气管镜手术导航系统获药监局批准[3] - 公司手术机器人领域获批上市产品数量增至7款[4] 公司地位 - 公司是全球唯一实现手术机器人“五大黄金赛道”全产品商业化上市企业[4] 产品优势 - 独道是无创经自然腔道机器人手术平台，利于癌症早诊早治[5] - 独道融合技术，提升肺部可及度，拓展临床应用边界[5]

业绩总结 - 集团腔镜、骨科、血管介入核心产品综合订单量累计超230台[2] - 核心产品图迈全球累计商业化订单超160台，今年新获近120台[2] 用户数据 - 图迈装机医院中百强医院占比23%，三甲医院占比超90%[4] 未来展望 - 2025年图迈全球订单量跻身全球前二[2] 市场扩张 - 图迈海外布局覆盖40余国家和地区，15国实现“多台销售、多院装机”[4] 产品情况 - 集团各产品完成商业化装机150余台，图迈全球装机量突破百台[2]

股份与股本情况 - 截至2025年11月底，内资股法定/注册股份6,599,543股，股本6,599,543元[1] - 截至2025年11月底，H股法定/注册股份1,024,730,788股，股本1,024,730,788元[1] - 2025年11月底法定/注册股本总额1,031,330,331元[1] 股份发行情况 - 截至2025年11月底，内资股已发行股份6,599,543股，库存股0股[2] - 截至2025年11月底，H股已发行股份1,024,730,788股，库存股0股[2] 购股期权情况 - 截至2025年11月底，H股股份期权结存0，本月新股发行0，库存转让0[3] - 截至2025年11月底，H股可行使期权发行或转让股份95,199,428股[3] - 2025年11月行使期权利得资金0港元[3] 股份变动情况 - 2025年11月，已发行股份(不包括库存股)增减0股[5] - 2025年11月，库存股份增减0股[5]

委员会组成 - 战略与发展委员会成员由三名以上（含三名）董事组成[3] - 委员由董事长等提名[3] - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 会议规则 - 至少每年召开一次，会前三天通知委员[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 表决方式为投票，临时会可通讯表决[13] 职责与其他 - 获董事会授权在细则内履职[14] - 向董事会报告决定及意见[18] - 委员有保密义务[18] - 细则由董事会审议通过生效[18] - 解释权归董事会[18]

委员会构成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占半数以上[6] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[6] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会委任[6] 委员会职责 - 负责制定考核标准、审查薪酬政策与方案[2] - 参考企业方针目标，审阅批准绩效酬金[8] - 确保董事不得参与厘定自身薪酬[8] 薪酬审批 - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划[10] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议相关 - 每年最少举行一次会议，成员可要求开会[16] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[16] - 会议决议须全体委员过半数通过[16] 其他规定 - 委员须披露利益冲突，表决时回避[18][19] - 会议做记录，由秘书保存供董事查阅[20] - 工作细则由董事会审议通过之日起生效[22]

委员会组成 - 提名委员会成员≥3 名董事，至少 1 名不同性别董事，独立董事过半数[3] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[3] - 设主任委员 1 名，由董事会主席或独立非执行董事担任，董事会秘书为秘书[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[5] - 至少每年检讨董事会架构等并提建议[5] - 就制订董事继任计划等向董事会提建议[7] 工作流程 - 会议至少每年召开 1 次，会前三天通知，全体同意可豁免[11][13] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 可多种方式举行，书面签署决议案有效[13] 其他规定 - 会议做记录保存，供董事查阅[14] - 向董事会报告，年度报告陈述活动情况[14] - 委员对议事项保密[17] - 提供职权供查阅并载于公司网站[17] - 工作细则由董事会审议生效，现行细则失效[16] - 解释权归公司董事会[19]

审计委员会成员构成 - 成员最少三位，全为非执行董事，独立非执行董事过半且至少一名具专业资格[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 现有核数师前合伙人特定日期起两年内不得出任[7] - 任期与董事会一致，可连选连任[8] 审计委员会职责 - 监督评估外聘核数师工作，包括提供委任建议、审批薪酬等[10] - 监管财务申报等系统，包括审阅财务监控、讨论风险管理等[11] - 审阅财务报告，包括监察报表完整性、审阅重大财务报告判断[12] 审计委员会会议 - 成员每年至少与核数师开会两次[13] - 外聘及内部核数师与委员会每年至少两次无执行董事出席会议[15] - 例会每年至少两次，每半年一次[17] - 会议召开前三天通知，全体同意可豁免[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 成员与讨论事项有利害关系须回避[19] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间寄发成员[20] 审计委员会其他规定 - 可获董事会授权调查，向雇员索取资料[4] - 主任委员出席年度股东大会回应股东问题[6] - 可聘请中介机构，费用公司支付[21] - 向董事会报告决定及推荐意见，法规限制除外[22] - 出席委员对会议事项保密[22] - 工作细则董事会审议通过生效，现行细则失效[23] - 未尽事宜依相关法规等执行，抵触按新规定[23] - 解释权归董事会[23]

公司基本信息 - 公司于2020年12月31日注册登记，统一社会信用代码为91310115329558376Y[6] - 2021年11月2日在香港联交所上市，此前获中国证监会批准发行3620万股境外上市外资股（不含行使超额配售权）[6] - 公司注册资本为人民币103133.0331万元[7] - 公司经营范围包括技术服务、仪器仪表销售等一般项目及二、三类医疗器械生产等许可项目[15] 股权结构 - 公司股本结构为普通股1,031,330,331股，含境外上市外资股1,024,730,788股和内资股6,599,543股[27] - 上海默化人工智能科技有限公司持股483,767,176股，持股比例53.7518%[22] - 上海常隆生命医学科技有限公司持股43,656,710股，持股比例4.8507%[23] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，员工持股计划除外[26][27] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[44] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超所持本公司股份总数的25%，且对应股票上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[45] 注册资本变动 - 公司增加注册资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[29][31] - 公司可根据规定减少注册资本，并按相关程序办理，减少时需10日内通知债权人，30日内公告[30][32][33] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东大会在特定情形发生之日起2个月内召开[66] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权的过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[89] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[76] 董事会 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一名，任期三年可连选连任[104] - 董事会作出决议，除部分事项需全体董事三分之二以上表决同意外，其余经全体董事过半数表决同意[108] - 董事会会议每年至少召开四次[113] 财务相关 - 公司一个会计年度公布两次财务报告，中期报告在半年结束后3个月内公布，年度报告在会计年度结束后4个月内公布[159] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[159] - 公司聘用会计师事务所的聘期为一年，自本次股东年会结束起至下次股东年会结束止，可续聘[169] 公司合并、分立、解散 - 公司合并应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告[181] - 公司分立应自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内公告，分立前债务由分立后公司承担连带责任，另有约定除外[184] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[188]