山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人，潘广成，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2025 年度严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完 善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。本人自 2020 年 12 月 22 日 起担任本公司独立非执行董事，同时还担任公司董事会下属的提名委员会主席、战略发展委员会 委员、审核委员会委员及薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席董事会及股东会会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修 ...

山东新华制药股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 本人，张菁菁，作为山东新华制药股份有限公司（"公司"）的独立董事，2025 年度严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法 规的规定及《公司章程》的要求，认真履行各项职责，促进公司规范运作，促进公司治理不断完 善，对相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人的基本情况请详见公司《2025 年年度报告》中披露的简历。本人自 2023 年 12 月 22 日 起担任本公司独立董事，同时在任职期间还担任公司董事会下属的审核委员会主席、战略发展委 员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验，并且与公司不存在 关联关系及相关利益安排，故不存在任何影响独立性的情况。 二、2025 年度履职概况 （一）出席会议情况 报告期内，董事会共召开 6 次会议，主要讨论了公司业绩、利润分配、修订公司章程 ...

山东新华制药股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，山东新华制药股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先 生、张菁菁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事潘广成先生、朱建伟先生、凌沛学先生、张菁菁女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东新华制药股份有限公司董事会 2026 年 3 月 27 日 ...

关于对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，现对会计师事务所 2025 年审计过程中的履 职情况进行评估，具体情况报告如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 山东新华制药股份有限公司 二、2025 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，致同对 公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同 时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。 经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了公司 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量，出具了标准无保留意见的审计报告。 致同出具了内部控制审计报告，认为公司于 2025 年 12 ...

关于2025年度计提资产减值损失及处置资产、核销负债的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（"本公司"）于2026年3月27日召开2026年第一次审核委员会及 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于2025年度计提减值损失以及处置资产、核销负债的 议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值损 失及处置资产、核销负债事项无需提交股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值损失及处置资产、核销负债情况概述 根据《企业会计准则》以及本公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映本公司截止 至2025年12月31日的资产状况和财务状况，本公司对公司及其附属公司合并范围内各项资产进行了 全面清查，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值损失人民币5,274.59万元， 同时对符合转销条件的资产减值损失予以转销，合计转销人民币5,354.74万元。另外，本公司处置 部分已到期且无使用价值的资产，产生资产处置收益人民币94.72万元，核销部分长期无法支 付的应付款项 ...

（一）会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）前身是成立于1981年的北京会 计师事务所，2011年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务 所（特殊普通合伙）。致同首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22 号赛特广场5层。致同已取得《会计师事务所执业证书》，并获准从事H股企业审计。 截至 2025 年末，致同合伙人（股东）244 人，注册会计师 1,361 人。签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数 461 人。 山东新华制药股份有限公司董事会审核委员会 对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会审核委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审核委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履 行监督职责情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 致同 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-17 山东新华制药股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日分别召开了董事会薪 酬与考核委员会 2026 年第一次会议及第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026 年度董 事、高级管理人员薪酬方案的议案》。现将有关情况公告如下： 2.独立董事薪酬按经股东会审议通过的独立董事津贴执行。 三、高级管理人员薪酬方案 高级管理人员根据其在公司担任的具体经营管理职务，按照考核办法、岗位职责及工作分工确 定的考核指标完成情况进行考核，并依据考核结果计发薪酬。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期 激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 60%。 四、其他说明 1.公司董事、高级管理人员的薪酬与公司经营业绩和个人绩效挂钩，根据经审计的年度财务数 据及相应年度考核结果核定。 为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促使其诚信、勤勉地履行岗位 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-15 山东新华制药股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月27日召开第十一届董事会第十 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东会审议。本次会计政策变更对公司 财务状况、经营成果和现金流量不会产生影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2025年12月5日，财政部印发《企业会计准则解释第19号》，自2026年1月1日起实施。具体涉 及"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合 并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认 "、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变 动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容的更新。 2.变更前 ...

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2026-13 山东新华制药股份有限公司 关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 山东新华制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第十一届董事会 第十次会议，审议通过了《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2026 年度会计师事务所，审计服务费为人民币 76 万元（含税）。本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 致同是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具 有证券期货相关业务从业资格，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，具备为上市公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。 在 2025 年度的审计工作中，致同遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2025 年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业 ...

山东新华制药股份有限公司 2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：贺同庆 主管会计工作的公司负责人 : 侯宁 公司会计机构负责人：何晓洪 | 编制单位：山东新华制药股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 额 | 2025年度占用 累计发生金额 （不含利息） | 2025年度占 用资金的利 息(如有) | 2025年度偿还 累计发生金额 | 2025年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | ...