无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人 Xin Zhang（张新）严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》以及公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作中，始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解 并掌握公司经营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案， 独立、客观地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和 股东赋予的权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独 立董事在公司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独 立董事的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 二、独立董事 2025 年度履职概况 （一）出席股东会、董事会及董事会下设专门委员会情况 报告期内，公司共召开了三次股东会、一次 A 股类别股东会议和一次 H 股 类别股东会议，本人均积极出席了上述股东会，听取股东意见。 报告期内 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2026 年修订） 无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》以及《无锡药明康德新药开 发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡药明康德新药开发 股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会， 并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审议并批准 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；审议并批准公司董事及高级管 理人员薪酬政策与方案，并就董事、高级管理人员的薪酬、制定或者变更股权激 励计划、员工持股计划等《上市公司治理准则》《公司章程》和本规则规定的其 他事项向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人冷雪松严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》以及 公司股票上市地证券交易所上市规则等法律法规的要求，在 2025 年度工作中， 始终密切关注公司发展战略及所处行业的最新动态，主动深入了解并掌握公司经 营状况；积极出席董事会及其专门委员会会议，认真审议各项议案，独立、客观 地发表专业意见；切实履行独立董事的职责与义务，审慎行使公司和股东赋予的 权利，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事在公 司治理中的应有作用。现将 2025 年度（以下简称"报告期"）担任独立董事的履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人经公司于 2025 年 1 月 22 日召开的 2025 年第一次临时股东会获选举为 公司第三届董事会独立董事。本人具备丰富的行业、企业管理经验，具备担任公 司独立董事所必需的专业知识和丰富的实践经验，不存在影响独立性的情况，符 合相关法律法规的 ...

计划基本信息 - H股奖励信托计划适用于公司董事、监事等适格员工[7] - 奖励期限从采纳日期起至采纳日期10周年前一个营业日止[4] - 计划实施先决条件是股东会批准采纳并授权董事会授予奖励等[9] - H股每股面值人民币1.00元，2018年12月13日在联交所主板上市[5] - 计划受托人最初为香港中央证券信托有限公司[6] 授予条件与限制 - 集团2026年营业收入达513亿元为基本授予条件，达530亿元为附加授予条件[20] - 只达成基本授予条件，最多用计划上限60%（即15亿港元）授予奖励；同时达成两条件，可用整个计划上限授予奖励[20] - 受限基本授予条件，关连选定参与者奖励数量不超计划上限60%的35%；同时达成两条件，不超整个计划上限的35%[20][21] - 若发行及将发行股份总数超公司已发行总股本（不包括库存股份）的0.1%，进一步授予奖励须经股东在股东会批准[19] 归属规则 - 采纳日期为适格员工的选定参与者，2027 - 2030年12月内各期归属比例均为25%[25] - 采纳日期后成为适格员工的选定参与者，第一期归属比例0%，第二期和第三期为25%，第四期为50%[26][28] - 个人绩效考核结果系数为B - （或等同评核结果）或以上为100%，以下为0[28] - 奖励归属期不得少于12个月，特定情况下董事会或授权人士可酌情决定少于12个月[29] 费用与税费 - 归属和转让奖励股份产生的印花税等费用由公司承担，出售奖励股份产生的税费等由选定参与者承担[31] - 选定参与者需承担参与计划相关的税费，计划受托人等可采取多种方式处理[31] 股份处理 - 公司使用不超过25亿港元资金购回H股，转让予计划受托人的库存H股股数上限由董事会确定，且不得使公司无法维持公众持股量[58] - 公司所有有关计划可发行新股份及/或转让库存股份的最高数目不得超过采纳日期已发行股份数目（不包括库存股份）的10%[58] - 公司可每三年寻求股东批准更新计划授权上限，更新后不得超过批准当日已发行股份（不包括库存股份）总数的10%[58] 其他规定 - 董事会可对计划作出修订，重大性质变更等需经股东批准[63] - 董事会可取消未归属或失效奖励，取消方式有支付公允价值金额、提供替代奖励或作出其他安排[65] - 计划在奖励期限结束或董事会确定的提前终止日期孰早者终止[65] - 后续授予选定参与者的奖励不得超过计划上限的60%即15亿港元[66]

（2026 年修订） 1 __________________________________________ 证券简称：药明康德 证券代码：603259 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划 | 1. | 定义和解释 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2. | 本计划概览与目的 | | 6 | | 3. | 条件 | | 7 | | 4. | 计划存续期限 | | 7 | | 5. | 管理 | | 8 | | 6. | 选定参与者的选择 | | 10 | | 7. | 奖励函和奖励授予通知 | | 12 | | 8. | | 计划受托人购买H股股票及接受库存H股股票 | 13 | | 9. | 奖励归属 | | 14 | | 10. | 选定参与者及追回机制的情况变化 | | 18 | | 11. | 奖励股份的转让及其他权利 | | 21 | | 12. | 信托资产权益 | | 21 | | 13. | 限制性条款 | | 22 | | 14. | | 收购、配股、公开发售、股票分红计划等 | 24 | | 15. | 计划上限 | ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 无锡药明康德新药开发股份有限公司全体股东： 公司代码：603259 公司简称：药明康德 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评 价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会 ...

无锡药明康德新药开发股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《无 锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《无 锡药明康德新药开发股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审 计委员会议事规则》"）的规定，2025 年度（以下简称"报告期"）内，无锡 药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，在审阅公司及控股子公司/单位（以下合称"集团"）财务报告、 监督及评估集团的内部审计工作及内部控制的有效性、监督及评估外部审计机构 工作等方面均发表了相关意见或建议。现就 2025 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会成员包括独立董事 Christine Shaohua Lu-Wong （卢韶华）、独立董事 Wei Yu（俞卫）、独立董事 Xin Zhang（张新），其中 Christine Shaohua Lu-Wong（卢韶华）为审计委员会主任委 ...

可持续发展报告摘要 证券代码：603259 证券简称：药明康德 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年度可持续发展报告摘要 1 / 6 可持续发展报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）2025 年度可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题 的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度可持续发展报告全文。 2、本 2025 年度可持续发展报告经公司董事会审议通过。 3、南德认证检测(中国)有限公司上海分公司为本可持续发展报告全文出具了鉴证报 告。 2 / 6 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为可持续发展委员会 □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为公司可持续 发展委员会统筹公司内部资源，推进可持续发展计划的实施，并将相关行动建议提 交董事会与战略委员会审议批准。报告期内，可持续发展委员会评估可持续发展优 先事项，回顾可持续相关工作进展，并向 ...

证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-013 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 人民币 1,800,000 万元（含）或其他等值外币 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、银 行结构性存款、券商理财产品、信托理财产品、货币 | | | 基金 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 2026 年 3 月 23 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）第三届董事会第二十七次会议暨 2025 年年度董事会审议通过 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 特别风险提示 公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金，不影响公司正常 运营。 （四）现金管理方式 公司将按照相关规定严格控制风险，投资对象为安全性高、流动性好、风险 较低的银行理财产品、银行结构性存款、券商理 ...

重要内容提示： 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会在 审议《关于公司 2026 年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称"本议 案"）时，相关关联董事回避表决，本议案经无关联关系董事及独立董事专门会 议审议通过。本议案无需提交股东会审议。 本公司及本公司合并报表范围内的下属子公司（以下合称"本集团"） 与关联方发生的持续性关联交易的交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场 化定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形 成依赖，不会影响本公司的独立性。 证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2026-008 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于 2026 年度持续性关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、持续性关联交易基本情况 （一）持续性关联交易履行的审议程序 1、本公司于 2026 年 3 月 9 日召开第三届董事会第三次独立董事专门会议， 审议通过了本议案，全体独立董事认为，本公司 2026 年度预计发生的持续 ...